配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上と、経営体質強化のために必要な内部留保の確保を総合的に勘案した上で、株主の皆様に適正な利益配分を行うことを基本方針としております。 当事業年度につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、利益剰余金の状況を勘案し、誠に遺憾ではございますが、普通株式に係る配当を無配とさせていただきます。早期の配当を目指し、全社員一同業績の改善に一層努める所存です。 なお、種類株式(Ａ種種類株式)につきましては、発行時に定められた種類株式発行要領に基づき、所定の金額の配当を実施いたします。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6383文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。株主やその他ステークホルダーと良好な関係を築き、社会のニーズに合った事業活動を行うことで長期的な成長を遂げていくことが出来ると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスについての重点課題として、以下を第一義と捉え、常にこれらを念頭においた体制の整備を行っております。 ・株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行い、株主がその権利を適切に行使することができる環境を整備すること。 ・会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の為、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めること。 ・財務情報、経営戦略・経営課題、その他非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行い、かつ法令に基づく開示以外の情報提供にも取り組むこと。 ・取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示し、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行い、その責務・役割を適切に果たすこと。 ・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うこと。 なお、当社では、今後の事業拡大に伴って組織規模拡充が想定されるため、コーポレート・ガバナンス体制については随時見直しを実施し、また、積極的に取り組んでまいります。 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年５月26日開催の第19回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行し、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会については、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名及び監査等委員である取締役３名(うち社外取締役３名)で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 所有株式数別 2024年２月29日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社ＤＤグループ 東京都港区芝４丁目１番23号 三田ＮＮビル18階 670,984 42.96 伴 直樹 東京都杉並区 75,000 4.80 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 55,200 3.53 ＳＢ・Ａ２号投資事業有限責任組合 東京都千代田区大手町１丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティノースタワー 35,000 2.24 上遠野 俊一 福島県いわき市 25,800 1.65 古屋 尚樹 神奈川県川崎市麻生区 20,200 1.29 麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目10番２号 20,000 1.28 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) ２ KING EDWAD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM 11,600 0.74 福森 章太郎 大阪府大阪市東淀川区 11,500 0.73 有田 健人 東京都港区 11,500 0.73 936,784 59.97 (注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 所有議決権数別 2024年２月29日 現在 氏名又は名称 住所 所有議決権数 (個) 総株主の 議決権に対する 所有議決権数 の割合(％) 株式会社ＤＤグループ 東京都港区芝４丁目１番23号 三田ＮＮビル18階 6,699 42.93 伴 直樹 東京都杉並区 750 4.80 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 552 3.53 ＳＢ・Ａ２号投資事業有限責任組合 東京都千代田区大手町１丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティノースタワー 350 2.24 上遠野 俊一 福島県いわき市 258 1.65 古屋 尚樹 神奈川県川崎市麻生区 202 1.29 麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目10番２号 200 1.28 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) ２ KING EDWAD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM 116 0.74 福森 章太郎 大阪府大阪市東淀川区 115 0.73 有田 健人 東京都港区 115 0.73 9,357 59.…