配当政策
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/ 原文長 約406文字
３ 【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題の一つと位置づけております。そのために経営成績に応じた配当実施を視野に入れつつ、経営基盤の強化及び今後の事業拡大に備えるために適正な内部留保の蓄積にすることを基本方針としております。 また、当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当ともに取締役会であり、「取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度の配当につきましては、前期まで 配当原資となる 利益剰余金 がマイナスであったことから、財務体質強化に向けた内部留保を優先し、 誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきたいと存じます。今後、更なる業績の向上に努め、早期に復配を目指す所存であります。
従業員の状況
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/ 原文長 約228文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年10月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) 不動産事業 19 ( 6 ) 投資事業 ( 1 ) 全社(共通) 15 ( 1 ) 合計 36 ( 8 ) (注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者は除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、嘱託を含む。)は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5454文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 ② 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要及び現在の体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役４名（監査等委員である取締役を除き、うち社外取締役１名）と監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を協議するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、議長は代表取締役岡本貴文であり、構成員につきましては「（２）役員の状況」に記載のとおりです。 また、監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。監査等委員会は、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、監査等委員である取締役１名が常勤社外取締役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別面談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制を整えております。なお、議長は常勤監査等委員である福田享であり、構成員につきましては「（２）役員の状況」に記載のとおりです。 以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果していると考えております。 ロ 内部統制システムの整備状況 ａ． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a) 取締役及び使用人が、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底するため、「企業倫理基準」を制定するとともにコンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。 (b) 代表取締役の直属部門として内部統制室を設置し、定期的に業務監査を実施し、監査結果を代表取締役、担当取締役、監査等委員である取締役らに報告する。 (c) コンプライアンス、リスク管理を統括する組織を取締役会とする。なお、内部統制室は、コンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査等委員会並びに経営会議で報告される体制を構築する。 (d) 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報制度規程」を制定する。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 (1) フランチャイズ契約 契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 提出会社 Apaman Network株式会社 日本 Apaman Network 株式会社がグループ化している賃貸住宅斡旋店への加盟店契約 １ Apaman Network 株式会社が保持する商標、意匠、著作物、ロゴ使用の許諾 ２ 賃貸住宅斡旋事業におけるノウハウ、及び情報システムサービスの提供 2004年12月15日より２年間自動更新 (2) 無担保ファシリティ契約 当社は2019年８月１日付で、兄弟会社であるEVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社との間でファシリティ契約を締結しております。当該ファシリティ契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。 ①契約の相手先 EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社 ②借入枠 2,500,000千円 ③返済期限 各融資実行日から起算して６か月後 ④金利 年率2.5％ ⑤担保 無し (3) 当座貸越契約 当社は2021年11月30日付で、西中国信用金庫との間で当座貸越契約を締結しております。当該ファシリティ契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。 ① 借入先 西中国信用金庫 ② 極度額 800,000千円 ③ 契約日 2021年11月30日 ④ 返済予定日 随時 ⑤ 借入金利 固定金利 ⑥ 担保の内容 所有不動産の一部に根抵当権を設定
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 所有株式数別 2021年10月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) EVO FUND 190 ELGIN AVE., GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS 131,953,527 32.69 TOMODACHI INVESTMENT LP （常任代理人 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＪＡＰＡＮ証券株式会社） 160 Greentree Dr.Ste 101,Dover,Kent County,DE 19904,USA （東京都千代田区紀尾井町４番１号） 60,457,555 14.98 US/JAPAN BRIDGE FINANCE LP （常任代理人 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＪＡＰＡＮ証券株式会社） 160 Greentree Dr.Ste 101,Dover,Kent County,DE 19904,USA （東京都千代田区紀尾井町４番１号） 45,911,132 11.38 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. （東京都港区六本木６丁目10－１） 15,000,400 3.72 BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 9,995,073 2.48 楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 3,476,200 0.86 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 2,913,300 0.72 MAJOR LERCH LP （常任代理人 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＪＡＰＡＮ証券株式会社） 160 Greentree Dr.Ste 101,Dover,Kent County,DE 19904,USA （東京都千代田区紀尾井町４番１号） 2,537,025 0.63 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS－RESIDENT TOKYO （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 1 RAFFLES LINK 05-02 SINGAPORE 039393 （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 2,237,300 0.55 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 2,192,200 0.54 276,673,712 68.…