配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、企業体質の強化及び今後の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、株主に対して「継続的な安定配当と利益還元」を基本方針としております。 また、当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間配当ともに取締役会であり、「取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度の配当につきましては、当期の業績を勘案致しまして、誠に遺憾ではございますが無配としております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5523文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 ② 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要及び現在の体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役４名（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を協議するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、議長は代表取締役岡本貴文であり、構成員につきましては「（２）役員の状況」に記載のとおりです。 また、監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。監査等委員会は、原則として四半期に一度開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。なお、監査等委員である取締役１名が常勤社外取締役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制を整えております。なお、議長は常勤監査等委員である福田享であり、構成員につきましては「（２）役員の状況」に記載のとおりです。 以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果していると考えております。 ロ 内部統制システムの整備状況 ａ．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a) 取締役・使用人が、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底するため、「企業倫理基準」を制定するとともにコンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。 (b) 代表取締役の直属部門として業務監査室を設置し、定期的に業務監査を実施し、監査結果を代表取締役、担当取締役、監査等委員である取締役らに報告する。 (c) コンプライアンス、リスク管理を統括する組織として、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置する。なお、業務監査室は、同委員会と連携してコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査等委員会に報告される体制を構築する。 (d) 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度規程を制定する。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 (1) フランチャイズ契約 契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 提出会社 Apaman Network株式会社 日本 Apaman Network 株式会社がグループ化している賃貸住宅斡旋店への加盟店契約 １ Apaman Network 株式会社が保持する商標、意匠、著作物、ロゴ使用の許諾 ２ 賃貸住宅斡旋事業におけるノウハウ、及び情報システムサービスの提供 2004年12月15日より２年間自動更新 (2) 無担保ファシリティ契約 当社は2019年８月１日付で親会社が属するグループの関連会社であるEVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社との間でファシリティ契約を締結しております。当該ファシリティ契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。 ①契約の相手先 EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社 ②借入枠 2,500,000千円 ③返済期限 各融資実行日から起算して６か月後 ④金利 年率2.5％ ⑤担保 無し
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 所有株式数別 2019年10月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT （常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社） KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK. DUBLIN IREＬAND DUBLIN1 （東京都港区六本木１丁目６番１号泉ガーデンタワー） 58,067,400 29.88 EVO FUND 190 ELGIN AVE., GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS 50,000,000 25.72 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA （東京都中央区日本橋３－１１－１） 8,000,000 4.12 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 4,876,300 2.51 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS－RESIDENT TOKYO （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 1 RAFFLES LINK 05-02 SINGAPORE 039393 （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 3,750,300 1.93 MAJOR LERCH LP （常任代理人 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＪＡＰＡＮ証券株式会社） 160 Greentree Dr.Ste 101,Dover,Kent County,DE 19904,USA （東京都千代田区紀尾井町４番１号） 2,537,025 1.31 FIDELITY CANADA CUSTODY （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 401 BAY STREET, SUITE 2910 TORONTO, ONTARIO CANADA M5H 2Y4 CANADA （東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号） 1,300,000 0.67 仲西智新 沖縄県那覇市 1,277,600 0.66 JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245 （東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号） 1,199,100 0.…