配当政策
抽出本文
/ 原文長 約565文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な施策の一つとして認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図りながら、長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。 そして、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 一方、内部留保金の使途につきましては、経営体質を強化しつつ今後の事業拡大と設備投資に投入していくこととしております。 当事業年度の配当につきましては、基本方針、当事業年度の業績、今後の事業展開および経営環境等を勘案し、１株につき16円の年間配当（うち中間配当８円）を実施することを決定いたしました。 当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）をすることができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(円) １株当たり配当額(円) 平成30年２月９日 115,096,000 取締役会決議 平成30年９月21日 115,096,000 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約7577文字
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主価値向上のため、経営の迅速な意思決定、法令の遵守と透明性の高い経営及びチェック機能の充実を図っております。また、株主および投資家に対して、公平かつ適時・適切な情報開示と積極的なＩＲ活動にも取り組んでおります。これらの活動はお客様にご満足いただける企業活動につながるものと考えております。 そして、株主や投資家の皆様、お店にご来店いただいているお客様、お取引先様、当社を取り巻く地域社会、従業員その他のステークホルダーの皆様との信頼を深めるためにも、これらの活動を通してコーポレート・ガバナンス体制を改善強化することが経営の最重要課題と考えております。 なお、業務執行の効率化の実現を図ることを目的として、平成20年２月１日から新たに執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスの強化にも取り組んでおります。 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ア．会社の機関の基本説明 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、会社法第２条第16号に定める社外監査役３名で構成されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行っております。 取締役会は、社外取締役２名を含む合計６名で構成されており、定時の取締役会を毎月１回開催するとともに必要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い取締役相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。 取締役会、監査役会とは別に、社内組織として、執行役員会議等を設置し、取締役会での意思決定及び業務執行取締役の意思決定に基づく業務の進捗状況等について報告・検討を行い、重要事項の審議を行っております。 イ．当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。 ウ．内部統制システムの整備の状況 (１) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 ①「行動基準」「企業倫理綱領」「コンプライアンス規程」「役員コンプライアンス・マニュアル」等の内部統制構築の基礎となる各種規程・マニュアルを制定し、役員及び全従業員の行動規範とし、実効性ある内部統制の構築を推進しております。 ② コンプライアンス対策の統括は取締役会で選任された、チーフ・コンプライアンス・オフィサーが担い、コンプライアンス・ホットラインおよび労務ホットラインの設置による情報提供制度を構築し、運用しております。 ③ 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視しております。調査結果は、当社代表取締役社長に報告しております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約558文字
(6) 【大株主の状況】 平成30年６月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％) 平林 隆広 東京都豊島区 2,766,000 19.2 有限会社神田コンサルティング 東京都世田谷区代田２－13－10 1,530,000 10.6 平林 実 東京都世田谷区 1,432,500 9.9 平林 登志子 東京都世田谷区 1,166,000 8.1 平林 実人 東京都世田谷区 1,048,000 7.2 アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１－23－１ 623,500 4.3 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 80,000 0.5 宝酒造株式会社 京都府京都市伏見区竹中町609 77,100 0.5 J.P. MORGAN SECURITIES LLC-CLEARING（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 証券業務部） FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245（東京都新宿区新宿6-27-30） 53,000 0.3 三光マーケティングフーズ従業員持株会 東京都中央区新川１-10-14 42,200 0.2 8,818,300 61.3