配当政策
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/ 原文長 約676文字
３【配当政策】 当社は、配当については収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、安定的な配当と収益に応じた配当とのバランスを考慮して決定することを基本としております。内部留保資金につきましては、長期展望に立った新製品の開発活動及び経営体質の効率化と省力化のための投資等に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取組んでまいります。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当、期末配当とも取締役会であります。また、会社法第454条第５項の規定により毎年９月30日を基準として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金は１株当たり15.0円とし、中間配当は15.0円と合わせて年間配当金30円としております。 今後は資本コスト（ＷＡＣＣ：加重平均資本コスト）をより意識し、有利子負債を従前以上に活用する一方、株主の皆様への還元を強化することで、ＢＳ（貸借対照表）の再構築を図っていくことも検討してまいります。今後、営業キャッシュ・フローや業績動向等を見極めた上で、適宜適切な財務戦略を具現化してまいります。 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2022年10月26日 取締役会 307 15.00 2023年６月23日 株主総会 307 15.00
従業員の状況
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/ 原文長 約1013文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2023年３月31日現在 区分 従業員数（名） 営業部門 185 設計・開発部門 115 生産部門 396 管理部門 78 合計 774 （注）１．従業員数は就業人員であります。 ２．当社グループは、単一セグメントであるため、就業部門別の従業員数を記載しております。 (2）提出会社の状況 2023年３月31日現在 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 527 42.26 14.10 6,165,989 （注）１．従業員数は就業人員であります。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、単一セグメントであるため、一括して記載しております。 (3）労働組合の状況 当社の労働組合は345名（2023年３月31日現在）の組合員により構成され、産業別労働組合ＪＡＭ山陽兵庫県連に属しております。労使関係について特に記載すべき事項はありません。 なお、連結子会社には労働組合はありませんが、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 (4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 ① 提出会社 当事業年度 管理職に占める女性労働者の割合（％） （注）１． 男性労働者の育児休業取得率（％） （注）２． 労働者の男女の賃金の差異（％） （注）１． 全労働者 うち正規雇用 労働者 うちパート・有期労働者 2.7 58.3 74.1 （注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。 ２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 ② 連結子会社 連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 有価証券報告書（通常方式）_20230731144043
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5330文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業経営の基本方針として、先ず企業理念ありきであり、企業市民として法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホルダーに対して健全で透明性の高い企業経営の実践により企業価値を高めることが、現在においても将来においても追求し続けなければならない非常に重要な経営上の恒久的な課題と認識しております。この認識の下に、これらの課題をクリアしていくことが企業の責務であり、延いては企業の永続的な発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長を表す。） 役職名 氏名 取締役会 監査役会 代表取締役社長 田畑 禎章 取締役 髙月 健司 取締役 三輪 恭裕 取締役 山本 博之 社外取締役 山田 光夫 社外取締役 伊賀 真理 監査役 藤本 隆之 社外監査役 下河邊 由香 社外監査役 高橋 正哉 （注）監査役及び社外監査役は、会社法第383条第１項に基づき、取締役会に出席しております。 ロ．当該体制を採用する理由 当社が当該体制を採用したのは、監督機能と業務執行機能を分離することで職務執行に対する取締役会による監視・監督機能の強化と業務執行責任の明確化を図るためであります。 ③ 企業統治に関するその他の事項 イ．内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会において決議しております。なお、2020年４月24日開催の取締役会において一部を改訂いたしました。 (a）取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社及び当社の子会社で構成される当社グループ（以下、当社グループという。）は、企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として制定しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
５【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1585文字
（６）【大株主の状況】 2023年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式 （自己株式を 除く。）の 総数に対する 所有株式数の 割合（％） 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,735 8.45 株式会社日本製鋼所 東京都品川区大崎１丁目11－１号 1,450 7.06 ＵＢＥマシナリー株式会社 山口県宇部市小串字沖ノ山1980 1,450 7.06 ＮＯＭＵＲＡ ＣＵＳＴＯＤＹ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＴＤ － ＴＫ１ ＬＩＭＩＴＥＤ （常任代理人 野村證券株式会社） １ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ， ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ（東京都中央区日本橋１丁目13－１） 1,265 6.16 株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海１丁目８番12号 668 3.25 株式会社マルカ 大阪府大阪市中央区南新町２丁目２番５号 622 3.03 株式会社山善 大阪府大阪市西区立売堀２丁目３番16 600 2.92 第一実業株式会社 東京都千代田区神田駿河台４丁目６ 400 1.95 ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） ＰＡＬＩＳＡＤＥＳ ＷＥＳＴ ６３００，ＢＥＥ ＣＡＶＥ ＲＯＡＤ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＯＮＥ ＡＵＳＴＩＮ ＴＸ ７８７４６ ＵＳ （東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号） 257 1.25 奥村 隆志 滋賀県大津市 218 1.06 8,666 42.22 （注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てております。 ２．上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,735千株 株式会社日本カストディ銀行 668千株 ３．株式会社日本カストディ銀行の株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）、株式会社日本カストディ銀行（信託口４）、株式会社日本カストディ銀行（信託Ａ口）、株式会社日本カストディ銀行（年金特金口）、株式会社日本カストディ銀行（年金信託口）の所有株式数を含めて表示しております。 ４．2021年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タワー投資顧問株式会社が2021年４月19日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。…