配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、設立より財務体質及び競争力の強化を経営の重要課題として位置付けており、内部留保の充実を図り、事業により生み出されたキャッシュ・フローを事業拡大のための投資に優先して振り向けることが、企業価値の向上を通じて株主に対する最大の利益還元につながるものと考えております。 このような考えのもと、当社は設立以来、配当を実施しておりませんが、株主への配当による利益還元も重要課題であると認識しており、将来的には、各事業年度の経営成績及び事業計画等を総合的に勘案し、株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当の実施及びその実施時期については、未定であります。 内部留保資金につきましては、財務体質の強化、事業の効率化及び継続的な事業拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。 なお、当社の剰余金の配当につきましては、会社法第459条第１項各号に定める事項について法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は、毎年９月30日、中間配当は、毎年３月31日を基準日としております。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2020年９月30日 現在 セグメントの名称 従業員数(人) クラウドソリューション事業 94 ( 4 ) システムエンジニアリング事業 74 ( 9 ) 報告セグメント計 168 ( 13 ) 合計 168 ( 13 ) (注) 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員、契約社員、パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、「Change The Business～中小企業のビジネスを変え、日本経済の活性化に貢献する～」を経営理念に掲げ、テクノロジーによる自動化で、人間の「脳力をフル活用できる世界」を目指し、人工知能、ビッグデータ、情報セキュリティ、ＩｏＴ等の高度な先端ＩＴ技術者集団として、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ 企業統治の体制の概要 当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人、及び内部監査担当を設置し、各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できる体制としています。 ａ．取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役社長 稲葉雄一が議長を務め、その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 飯岡晃樹、岡原達也、柳沢貴志、雄川賢一及び監査等委員である取締役 伊香賀照宏、古川征且、和田信雄、三浦謙吾(うち独立社外取締役３名)の合計９名(本書提出日現在)で構成されています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、代表取締役社長を除き、各取締役はそれぞれの部門を管掌しております。なお、当社の取締役は13名以内(うち監査等委員である取締役は４名以内)とする旨を定款に定めております。 取締役会は、原則毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。また、子会社においても「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。 また、当社では権限を適切に委譲し、迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。 ｂ．監査等委員会及び監査等委員である取締役 当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員 伊香賀照宏、古川征且、和田信雄、三浦謙吾の４名で構成されています。監査等委員会は、内部統制システムを利用し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査担当、会計監査人との連携を図り、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高めております。 監査等委員会は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出席により、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、効果的な監査業務を遂行しております。 ｃ．…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 重要な契約は次のとおりであります。 (1) 当社は、下記のとおり製品提供している契約を締結しております。 相手先の名称 相手先の 所在地 契約品目 契約 締結日 契約内容 契約期間 KDDI株式会社 東京都新宿区 当社クラウド サービス 2011年 ７月29日 当社サービスの OEM卸提供 2020年７月29日から2021年７月28日まで。以降１年ごとの自動更新。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2020年９月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の総 数に対する 所有株式数の 割合(％) 稲葉 雄一 東京都渋谷区 1,401,000 27.44 ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＴＫ１ ＬＩＭＩＴＥＤ （常任代理人 野村證券株式会社） １ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ， ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ （東京都中央区日本橋１丁目９番１号） 1,008,600 19.75 スターティアホールディングス株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３番１号新宿モノリス19階 238,100 4.66 柳沢 貴志 東京都中央区 210,000 4.11 岡原 達也 千葉県松戸市 196,000 3.83 飯岡 晃樹 東京都港区 185,600 3.63 ＮＰＢＮ－ＳＨＯＫＯＲＯ ＬＩＭＩＴＥＤ （常任代理人 野村證券株式会社） １ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ， ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ （東京都中央区日本橋１丁目９－１） 169,500 3.32 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目５番 15号新大阪セントラルタワー南館４階 103,300 2.02 株式会社エイジア 東京都品川区西五反田７丁目２０－９ ＫＤＸ西五反田ビル４階 103,000 2.01 稲葉 貴美子 東京都渋谷区 90,000 1.76 3,705,100 72.58