Shinwa Wise Holdings株式会社

証券コード: 2437 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-08-31
業種 サービス業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

オークション関連事業、エネルギー関連事業、および医療機関向け支援事業を展開する企業です。特にオークション事業では近代美術や陶芸の定期開催に加え、プライベートセールや貴金属買取などを行い、独自の「日本近代美術再生プロジェクト」を通じて市場の再評価と価値付けに取り組んでいます。

主な事業領域

オークション関連事業(美術品・陶器等の販売)、エネルギー関連事業(太陽光発電施設の販売・自社保有による売電)、医療機関向け支援事業を展開。

主な製品・サービス

  • 近代美術オークション
  • 近代陶芸オークション
  • 近代美術PartⅡオークション
  • その他オークション(ワイン、ブランド雑貨等)
  • プライベートセール
  • 貴金属等買取サービス
  • 太陽光発電施設の販売・売電
  • PKS事業
  • 医療機関向け支援事業

ビジネスモデル

オークションによる手数料徴収、または自社で作品を購入し在庫として販売するモデル。エネルギー分野では太陽量発電施設の販売および売電、医療分野では提携先を増強しサービスを紹介。

セグメント・事業構成

「オークション関連事業」と「エネルギー関連事業」、およびそれら以外の「その他(医療機関向け支援事業、保険事業、植林事業を含む)」の3つに区分される。

戦略・方向性

日本近代美術の再評価と価値付けを行う「日本近代美術再生プロジェクト」の推進。太陽光発電販売に代わるPKS事業の早期収益化。アジアの富裕層向け医療サービスの紹介に向けた提携医療機関の増強。持株会社体制への移行準備。

強みとして読み取れる点

  • 長年の歴史に基づく富裕層とのネットワーク
  • 独自の「日本近代美術再生プロジェクト」による市場価値の再評価
  • 多角的な事業展開(エネルギー、医療など)

課題として読み取れる点

  • オークション作品の募集環境の悪化
  • 太陽光発電施設の販売価格低下に伴う収益への影響
  • 国内美術市場の流通量が激減し先行き不透明感が増大

確認ポイント

  • PKS事業の早期収益化の進捗
  • 持株会社体制への移行による経営体制の変化
  • 日本近代瞑術再生プロジェクトの成果

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営戦略が詳細に記載されており、主要な課題も明確であるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

小規模組織による管理体制の脆弱性(人材確保・管理体制維持の困難)。オークション事業における市場動向の不透明感、査定ミスによる落札機会の喪失、真贋判定誤りによる信用毀損。前渡金制度や一括保証取引に伴う未回収または過剰保証のリスク。自然災害(地震等)による保管品の損傷および保険対象外範囲の損失。法規制への対応、盗品取り扱い、著作権、個人情報漏洩等の法的・信頼性リスク。戦略的在庫の保有に伴う評価見直しや資金固定化のリスク。エネルギー事業における制度変更による需要開拓の難易度上昇、気象・災害による発電量変動、デリバティブ取引の時価評価の影響。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

オークション事業の苦境を「日本近代師術再評価」と画廊機能強化で打開しつつ、エネルギーや医療など他分野での収益源確保を目指す多角化戦略。持株会社体制への移行により経営基盤を強化する方針。

成長方針

「日本近代美術再生プロジェクト」を通じた国内美術品の再評価と価値付け、および画廊機能を持つ新会社の設立によるマーケットメーカーとしての役割の強化。エネルギー分野ではPKS事業への参入、医療支援ではアジア富裕層向けサービスの拡充を図ります。

資本政策

持株会社体制への移行準備を進めており、事業の成長戦略と経営判断の迅速化を目的としています。また、資本業務提携を通じて中国市場との連携を強化し、将来的な安定収益源の確保を目指しています。

リスク対応方針

オークション市場の不透明感に対し、独自の鑑定体制や前渡金制度、戦略的在庫の保有により対応。太陽光発電における規制変更や価格下落には、PKS事業への転換等で対応。また、情報漏洩防止や知的財産管理などのリスク管理も実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

同社はオークション、エネルギー、医療支援の3本柱で構成される。オークション事業では「日本近代美術再生プロジェクト」を通じて価値向上を図りつつ、エネルギー分野では太陽光発電とPKS事業への投資を継続。アジア富裕層向け医療サービスも成長戦略に含める。資本提携により中国市場との連携も強化しており、多角的な展開を見せているが、オークション市場の縮小や規制変更による影響を受けるリスクがある。

設備投資の方向性

エネルギー関連事業における太陽光発電施設の取得および、安定的な売電収入確保のための設備投資を継続。また、新規のPKS事業への参入による収益源の多角化を図る。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動に関する記載はなし。

投資・変化テーマ

  • 美術品オークションの再評価と価値付け
  • 太陽光発電事業の拡大
  • アジア富裕層向け医療サービス提供

関連キーワード

  • 近代美術再生プロジェクト
  • PKS事業
  • 低圧型太陽光発電施設

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-06-01 〜 2017-05-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-08-31

財務情報

業績

売上高

53.48億円
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経常利益

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税引前利益

2.96億円
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親会社帰属利益

1.66億円
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財政状態・流動性

総資産

64.32億円
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現金及び現金同等物

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キャッシュフロー

3区分

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財務項目の関係

資本項目の関係

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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

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表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1437文字

3【事業の内容】 [概 要] 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(シンワアートオークション株式会社)、連結子会社5社(孫会社等3社を含む)非連結子会社(孫会社)2社及び持分法適用関連会社1社により構成されており、主にオークション関連事業、エネルギー関連事業及び医療機関向け支援事業を行っております。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかる位置付け及びセグメントとの関係は次のとおりであります。 (1)オークション関連事業 オークション関連事業は、大きくオークション事業とオークション関連その他事業に分けられます。 オークション事業は、取り扱い作品・価格帯により、近代美術オークション、近代陶芸オークション、近代美術PartⅡオークションを定期的に開催しております。その他、戦後美術&コンテンポラリーアート、西洋美術、ワイン、ブランド雑貨、時計、宝飾品等のオークションを随時開催しております。 オークション関連その他事業は、プライベートセールを中心に展開しております。プライベートセールは、オークション以外での相対取引の総称であり、プライベートセールでの販売も、オークション取引と同様に、販売価格をベースに販売委託者及び購入者から手数料を徴収する場合と、当社が作品を買取り、その在庫商品を購入希望者に販売する場合があります。その他、貴金属等買取サービス等があります。 以上のことを一表にまとめて要約すると次のとおりとなります。 事業部門 業務内容 オークション事業 近代美術オークション ・近代日本画、近代日本洋画、彫刻、外国絵画等のオークション ・落札予想価格(以下「エスティメイト」という)の下限金額が概ね20万円以上の作品 近代陶芸オークション ・近代陶芸(茶碗、壷、香炉等)のオークション(一部古美術を含む) 近代美術PartⅡオークション ・著名作家の版画、日本画、洋画、陶芸等のオークション ・エスティメイトの下限金額が概ね2万円以上の作品 その他オークション ・戦後美術&コンテンポラリーアート、西洋美術、ワイン、ブランド雑貨、時計、宝飾品等の上記以外のオークション オークション関連その他事業 プライベートセール ・オークション以外での相対取引 その他 ・主として2万円未満の低価格作品に関し、美術業者間交換会にて販売を委託された取引 ・貴金属等買取サービス 他 また、ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITED (持分法適用関連会社)は、香港での美術品を中心としたオークションの企画及び運営、 美術品売買を行っております。 (2)エネルギー関連事業 エーペック株式会社は、富裕層及び法人向けに50kW級の低圧型太陽光発電施設の販売を行っております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3253文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営の基本方針 当社グループは、「公明正大且つ信用あるオークション市場の創造と拡大」、「常に信用を重んじる中での慎重かつ大胆な挑戦」、「豊かで美しく潤いある生活文化の追求」の実現を目指して事業を進めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループの効率的な経営の実現を目標として、ROE(自己資本当期純利益率)15%以上を連結での中長期的な指標として掲げております。 (3)経営環境と中長期的な経営戦略 国 内経済全体としては緩やかな回復基調が継続しておりますが、デフレマインドは依然転換しておらず、現政権によるインフレ目標政策は、2%の到達時期を順次先送りしている状況にあります。 このような環境下において、オークション関連事業全般につきましては、特に出品作品の募集環境が昨年よりも更に悪化し、極めて厳しい事業環境ではありますが、営業体制の見直しを含め、状況打開に全力で取り組むとともに、本格的に開始する画廊事業も含めて「日本近代美術再生プロジェクト」と題した、日本の近代美術の再評価と価値付けに引き続き取り組んでまいります。当社は、公開オークションの補助的な事業として、お客様のニーズにお応えするためのプライベートセール(相対取引)をこれまでも行ってまいりましたが、今後は相対取引も含めて、更に積極的に日本の近代美術の再評価と価値付けに取り組んでいくことを目的として、また、オークション会社が別途画廊機能を持つという世界的な趨勢に鑑み、画廊事業を専門とするShinwa Prive 株式会社を設立し、今後は、同社を通じてマーケットメーカーとしての役割を、より鮮明に打ち出していくことといたしました。 エネルギー関連事業では、平成29年3月末をもって、生産性向上設備投資促進税制を利用した太陽光発電施設の特別償却措置が終了しましたので、今後は利回りに着目した需要の開拓が必須であり、積極的に取り組んでまいります。但し、市場全体の販売価格の低下は必至であり、収益の低下が見込まれますので、このセグメントにおける太陽光発電施設の販売に代わる新たな事業として、PKS事業の早期収益化にも取り組んでまいります。 医療機関向け支援事業におきましては、日本を含めたアジアの富裕層向けに最先端の医療技術や質の高い医療サービスの紹介を収益の柱のひとつとするべく、更に提携医療機関を増強を図ってまいります。 (4)対処すべき課題 欧米のオークション市場では、世界的にも評価の高い一部の美術品について高額取引が成立してはいるものの、全体的には若干の縮小傾向にあります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3253文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営の基本方針 当社グループは、「公明正大且つ信用あるオークション市場の創造と拡大」、「常に信用を重んじる中での慎重かつ大胆な挑戦」、「豊かで美しく潤いある生活文化の追求」の実現を目指して事業を進めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループの効率的な経営の実現を目標として、ROE(自己資本当期純利益率)15%以上を連結での中長期的な指標として掲げております。 (3)経営環境と中長期的な経営戦略 国 内経済全体としては緩やかな回復基調が継続しておりますが、デフレマインドは依然転換しておらず、現政権によるインフレ目標政策は、2%の到達時期を順次先送りしている状況にあります。 このような環境下において、オークション関連事業全般につきましては、特に出品作品の募集環境が昨年よりも更に悪化し、極めて厳しい事業環境ではありますが、営業体制の見直しを含め、状況打開に全力で取り組むとともに、本格的に開始する画廊事業も含めて「日本近代美術再生プロジェクト」と題した、日本の近代美術の再評価と価値付けに引き続き取り組んでまいります。当社は、公開オークションの補助的な事業として、お客様のニーズにお応えするためのプライベートセール(相対取引)をこれまでも行ってまいりましたが、今後は相対取引も含めて、更に積極的に日本の近代美術の再評価と価値付けに取り組んでいくことを目的として、また、オークション会社が別途画廊機能を持つという世界的な趨勢に鑑み、画廊事業を専門とするShinwa Prive 株式会社を設立し、今後は、同社を通じてマーケットメーカーとしての役割を、より鮮明に打ち出していくことといたしました。 エネルギー関連事業では、平成29年3月末をもって、生産性向上設備投資促進税制を利用した太陽光発電施設の特別償却措置が終了しましたので、今後は利回りに着目した需要の開拓が必須であり、積極的に取り組んでまいります。但し、市場全体の販売価格の低下は必至であり、収益の低下が見込まれますので、このセグメントにおける太陽光発電施設の販売に代わる新たな事業として、PKS事業の早期収益化にも取り組んでまいります。 医療機関向け支援事業におきましては、日本を含めたアジアの富裕層向けに最先端の医療技術や質の高い医療サービスの紹介を収益の柱のひとつとするべく、更に提携医療機関を増強を図ってまいります。 (4)対処すべき課題 欧米のオークション市場では、世界的にも評価の高い一部の美術品について高額取引が成立してはいるものの、全体的には若干の縮小傾向にあります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約1089文字

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) (単位:千円) 報告セグメント その他(注)1 合計 オークション関連事業 エネルギー関連事業 売上高 外部顧客への売上高 1,180,949 2,714,240 3,895,190 2,909 3,898,100 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,180,949 2,714,240 3,895,190 2,909 3,898,100 セグメント利益又は損失(△) 89,175 269,183 358,359 △ 2,065 356,293 セグメント資産 2,428,464 1,504,322 3,932,786 26,400 3,959,187 その他の項目 減価償却費 5,965 23,373 29,338 140 29,479 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 6,500 24,480 30,980 30,980 (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、医療機関向け支援事業、保険事業及び植林事業を含んでおります 。 2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 当連結会計年度(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) (単位:千円) 報告セグメント その他(注)1 合計 オークション関連事業 エネルギー関連事業 売上高 外部顧客への売上高 922,133 4,421,768 5,343,902 4,239 5,348,142 セグメント間の内部売上高又は振替高 922,133 4,421,768 5,343,902 4,239 5,348,142 セグメント利益又は損失(△) △ 112,475 479,244 366,769 △ 2,154 364,615 セグメント資産 2,480,542 3,917,388 6,397,931 34,279 6,432,210 その他の項目 減価償却費 3,543 47,039 50,583 107 50,690 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 798 869,975 870,773 870,773 (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、医療機関向け支援事業、保険事業及び植林事業を含んでおります 。 2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約204文字

2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 株式会社ハマテック 400,000 10.3 3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約5306文字

4【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を 記載しております。ただし、以下の事項は当社グループに係る全ての事業等のリスクを網羅的に記載したものではなく、記載された事項以外にも予測し難い事業等のリスクが存在するものと考えます。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断にとって重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。 なお、本文の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 1.グループ全体 (1) 小規模組織について 当社グループはグループ従業員数50名程度と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も必要に応じ、内部管理体制の充実とそれに伴う人員補充を実施していく方針でありますが、人材の確保及び管理体制の維持ができなかった場合、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。 2.オークション関連事業 (1)オークションへの出品について 日本国内の美術市場にあっては、 海外の市況を受けたかたちで、取引全体のボリュームとしては、対前年度比では若干の減少傾向にあり、先行き不透明感が増しております。 いかなる状況においても 出品募集営業を徹底して強化していく所存でありますが、継続的な出品数の減少が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)売上高の構成について オークション関連事業の売上高の主たる構成要素は、落札価額に対する手数料収入(落札手数料及び出品手数料)であります。落札手数料は、落札価額の200万円以下に対し15.0%、200万円超5,000万円以下に対し12.0%、5,000万円超に対し10.0%、出品手数料は、落札価額の10.0%(いずれも別途消費税)としております。 なお、作品を仕入れた後に、在庫商品としてオークションやプライベートセールで売却する場合があります。この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となります。その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入、有料会員から徴収する会費収入があります。 (3)美術品の査定について オークションに出品されるすべての作品は、査定委員会にて現物を直接検分して、評価額を決定しております。査定委員会は、常任委員の他、必要に応じて担当部長ならびに社外の専門家を交えて複数のメンバーで構成しています。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約21文字

6【研究開発活動】 該当事項はありません。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約602文字

2【主要な設備の状況】 (1)提出会社 平成29年5月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(単位:千円) 従業員数 (人) 建物 車両運搬具 工具、器具及び備品 ソフトウエア 合計 本社 (東京都中央区) オークション関連事業 オークション会場 展示場 2,663 820 3,484 16 本社事務所 (東京都江東区) オークション関連事業 本社機能 680 581 4,441 5,703 10 ( 8 ) (注)1.金額には消費税等を含んでおりません。 2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。 3.本社及び本社事務所の建物は賃借しており、年間賃借料は本社76,423千円、本社事務所10,626千円であります。 (2)国内子会社 平成29年5月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(単位:千円) 従業員数 (人) 機械装置及び運搬具 土地 (千円) (面積㎡) 合計 エーペック株式会社 太陽光発電設備 (埼玉県秩父市) エネルギー関連事業 太陽光発電設備 711,854 88,860 (61,355) 800,714 太陽光発電設備 (兵庫県西脇市) エネルギー関連事業 太陽光発電設備 206,345 20,000 (203,318) 226,345 (注)金額には消費税等を含んでおりません。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約433文字

3【配当政策】 当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に応じた配当を行うことを基準としつつも、安定的な配当の維持ならびに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を総合的に勘案し、決定することとしております。内部留保資金につきましては、中長期的視野に基づいた事業拡大のための投融資等に充当したいと考えております。 当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。また、状況に応じた対応を行えるよう、当社は「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 当期の期末配当につきましては、1株につき7 円20銭 の配当といたします。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 平成29年8月30日 定時株主総会決議 43,661 7.20

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約434文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成29年5月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) オークション関連事業 28( 7) エネルギー関連事業 15(-) その他 -(-) 合計 43( 7) (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は年間の平均人員を( )外数で記載しております。 (2)提出会社の状況 平成29年5月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 26( 7) 43.2 10.9 6,246,737 (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 3.提出会社の従業員数は、セグメント区分上「オークション関連事業」に含まれております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20170831135658

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6565文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 当社及び当社グループは、株主をはじめ、お客様、取引先、従業員等全てのステークホルダーの信頼を得るために、長期にわたって企業価値を高める経営に取り組むべきであると考えております。 そのためにも、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に向けて、経営の監督機能を維持・強化し、経営の健全性の充実を図るとともに、経営の透明性を高めるべく、適切な情報開示・積極的なIR活動に努めてまいります。 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ア.取締役会 当社を取り巻く経営環境は、めまぐるしく変化しており、経営の意思決定から業務執行までを迅速に対応するには少数精鋭による経営体制が適当であることから、取締役会は、4名の取締役により構成されております。 取締役会は、月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて、臨時取締役会を開催し、重要事項の決議を行うとともに、業績の進捗状況及び経営方針に係る報告を行っております。当社取締役4名のうち1名は、社外取締役であり、社外取締役が、公認会計士としての企業会計に精通する専門家の知見と企業経営に対する高い見識をもとに、独立した立場から当社グループの経営への監督、関与ができる体制を整備しております。なお、当社は、社外取締役を独立役員として指定しております。 なお、当社は、社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。 イ.監査役会 当社は、監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役会は1名の常勤監査役と2名の社外監査役によって構成されております。当社は、社外監査役2名を独立役員として指定しておりますが、独立役員は、公認会計士及び弁護士であり、それぞれ独立した立場から経営に関する監視を行っております。 また、常勤監査役は、取締役会のほか経営会議等の社内の重要会議に出席するとともに、取締役等から直接業務執行の状況について聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。 監査役及び監査役会は、内部監査を行う内部監査室から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人であるUHY東京監査法人と意見交換を行う等、緊密な連携を取りながら適正な監査を実施しております。なお、当社は、社外監査役として期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役2名との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。 ウ.…

重要な契約等

抜粋表示 / 原文長 約1934文字

5【経営上の重要な契約等】 1.資本業務提携及び第三者割当増資による新株式発行 当社は平成28年10月28日開催の取締役会において、采譽投資有限公司に対する第三者割当による新株式発行及び采譽投資有限公司の100%子会社である喜昌投資有限公司との業務提携契約の締結を内容とする資本業務提携を行うことを決議 し、同日付で 三者間で 資本業務提携契約を締結い たしました。 (1) 資本提携の内容 (第三者割当による新株式の発行) 当社は、平成28年10月28日開催の取締役会において、采譽投資有限公司を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成28年11月14日に払込が完了しております。その概要は以下のとおりです。 ①発行株式の種類及び数 当社普通株式330,000株 ②発行価格 1株につき342円 ③発行価額の総額 112,860,000円 ④資本組入額の総額 56,430,000円(1株につき171円) ⑤募集の方法 第三者割当の方式による ⑥払込期日 平成28年11月14日 ⑦割当先及び割当株式数 采譽投資有限公司 330,000株 本第三者割当増資後の持株比率 5.44% 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 4.76% (2) 業務提携の内容 喜昌投資有限公司は、采譽投資有限公司の100%子会社として平成27年12月に設立された、香港を拠点とするBVI持株会社であり、現在、中国芸術傳媒有限公司(メディア事業)、中国文化投資管理有限公司(投資事業)、中国芸術品投資管理有限公司(文化事業)を傘下に置いております。当社は、本資本業務提携で調達した資金の一部を、中国芸術品投資管理有限公司に投資し、中国芸術品投資管理有限公司に対する喜昌投資有限公司と当社の最終的な持株比率が6対4となるように、合弁化します。 合弁化後の中国芸術品投資管理有限公司の事業は、 ①中国大陸系企業の美術品収集の仲介及びコンサルティング ②中国大陸系企業が保有する美術館への作品納入及びそれを通じての日本近代美術及びコンテンポラリーアートの市場創造と拡大 ③アジアの富裕層に向けた高級アイテム及びサービスの紹介と販売 ④文化事業を含む中国大陸系企業の日本への投資の仲介等 が当面の内容となりますが、その中で当社は、これまで培ってまいりました美術品の公開オークション会社としての経験と実績、また富裕層向けビジネスの経験と実績を活かし、中国大陸系企業が行う日本における美術品の購入及び日本向け投資等の窓口として様々な事業ならびに投資を支援してまいります。 2.連結子会社のシンジケートローン契約締結及び資金の借入 当社の連結子会社であるエーペック株式会社(以下「エーペック」といいます。…

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約586文字

(7)【大株主の状況】 平成29年5月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社ジャパンヘルスサミット 宮城県仙台市青葉区本町2-14-24 336,500 4.86 采譽投資有限公司(常任代理人 三田証券株式会社) Room 1204-1205, 12/F., Overseas Trust Bank Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong(東京都中央区日本橋兜町3-11) 330,000 4.76 株式会社アセットマネジメント 愛知県名古屋市東区主税町4-85 290,000 4.19 株式会社ヤングアート 兵庫県高砂市米田町島2 226,000 3.26 倉田 陽一郎 東京都江戸川区 216,800 3.13 中川 健治 神奈川県横浜市磯子区 150,000 2.17 狩野 洋子 兵庫県神崎郡福崎町 118,400 1.71 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内2-5-2 100,000 1.44 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 96,900 1.40 王 振 東京都中央区 80,000 1.15 1,944,600 28.07 (注)1.上記のほか、自己株式が862,800株あります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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