配当政策
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/ 原文長 約534文字
３【配当政策】 当社では、株主様に対する利益還元を会社の重要な政策と考え、漢方・生薬事業の持続的な発展を目指し、企業価値の向上を図るとともに、中長期の利益水準やキャッシュ・フローの状況等を勘案し、安定配当を実施していく方針としております。また、市場動向等を総合的に勘案したうえで、最適資本構成の検討・見直しを踏まえた株主還元に努めてまいります。 当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 当事業年度の期末配当金は、上記基本方針に基づき１株当たり32円とし、中間配当金１株当たり32円を含めました年間の配当金は１株当たり64円となります。 内部留保資金につきましては、将来の企業価値向上に資する設備投資や研究開発などの投資に充当してまいります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2017年11月８日 取締役会決議 2,201 32 2018年６月28日 定時株主総会決議 2,446 32
従業員の状況
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/ 原文長 約619文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2018年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数（名） 医薬品事業 3,453［662］ 合計 3,453［662］ （注）１ 従業員数は、就業人員数であります。 ２ 臨時従業員数は［ ］内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、臨時社員・契約社員等を含み、派遣社員は除いております。 (2）提出会社の状況 2018年３月31日現在 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 2,434［450］ 43.7 19.8 8,043 セグメントの名称 従業員数（名） 医薬品事業 2,434［450］ 合計 2,434［450］ （注）１ 従業員数は、就業人員数であります。 ２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３ 臨時従業員数は［ ］内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、契約社員を含み、派遣社員は除いております。 (3）労働組合の状況 当社には「ツムラ労働組合」が結成されており、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（UAゼンセン）に加盟しております。 2018年３月31日現在の組合員数は1,567名で、ユニオン・ショップ制を採用しております。 なお、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20180626165244
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約11903文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は、「自然と健康を科学する」という経営理念、「漢方医学と西洋医学の融合により、世界で類のない最高の医療提供に貢献します」という企業使命、これら基本理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 当社は、この基本方針のもと、経営の監督と執行の分離、取締役会構成員の過半数に社外取締役を選任すること等、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「経営の透明性の確保」「経営の効率性の向上」「経営の健全性の維持」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 当社の業務執行及び監視体制は、次のとおりであります。 ａ 取締役会 社外取締役が過半数の取締役会は、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、ならびに重要な業務に関する事項を決議し、取締役の職務の執行を監督します。 ｂ 監査等委員会 社外取締役２名を含む監査等委員である取締役３名で構成されており、社内の内部統制システムを活用する要として社内情報に精通した常勤の監査等委員を１名置いております。監査等委員である取締役は、経営会議等の重要な会議に出席することができ、経営執行状況の適切な監視に努めます。監査等委員会は、業務・財産の状況調査、内部統制システムの整備、運用の状況等の監視、検証を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査します。 ｃ 指名・報酬諮問委員会 取締役会の任意の諮問機関であり、取締役会から諮問を受けた取締役・執行役員等の指名及び報酬に関する事項について、構成の過半数である独立社外取締役 （監査等委員である社外取締役１名を含む。） が助言等を行い、取締役会へ答申を行います。また、必要に応じて取締役会に対して提言を行います。 ｄ 社外取締役会議 社外取締役をもって構成し、経営に必要な情報の円滑な提供及び社外取締役による意見交換・認識の共有を行います。 ｅ 経営会議 業務執行取締役、常務執行役員以上の執行役員、経理部及び人事部担当執行役員をもって構成し、経営全般の業務執行に関する重要事項の審議・決裁や取締役会決議事項の事前審議を行います。 f 執行役員 取締役会の決議によって委任を受け、主管業務の統制・執行にあたります。 g 執行役員会 執行役員をもって構成し、経営全般の業務執行に関する情報共有及び重要事項の協議を行います。 また、当社では、情報開示に関わる内部統制の強化により、各種関連法令に基づく適切な情報開示を検討するとともに開示情報に関わる関係者の責任の明確化を図り、開示情報の質及び透明性の向上を目的として、「情報開示委員会」を設置しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約4268文字
４【経営上の重要な契約等】 （中国平安保険（集団）股份有限公司との資本業務提携) 当社は、2017年９月22日開催の取締役会において、中国平安保険（集団）股份有限公司（本社：中国広東省、以下、中国平安保険）との強固で長期戦略的なパートナーシップの構築に向け、資本業務提携（以下「本資本業務提携」という。）を行うことを決議いたしました。また、当社は中国平安保険の子会社である中国平安人寿保険股份有限公司（本社：中国広東省、以下、平安人寿）を割当予定先とする第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分（以下、併せて「本第三者割当」という。）を行うことについても決議をしており、同日付で中国平安保険との間で本資本業務提携に係る資本業務提携契約を締結いたしました。 １. 本資本業務提携の目的及び理由 (1) 本資本業務提携の目的 ① 中国における中薬産業の更なる発展及び中国国民の医療と健康への貢献 ② 中薬(*)の品質標準及び生薬栽培から最終製品までを網羅するビジネスモデルの構築 ③ 当社の生薬原料の安定確保 (*)中薬：中医学（中国の伝統医学）で用いる薬剤 (2) 本資本業務提携の理由 当社は、2016年５月に公表した「新中期経営計画（2016年度－2021年度）“漢方”のイノベーションによる新たな価値の創造」において、「中国における新規ビジネスへの挑戦」を戦略課題の一つとして定めております。当社は新中期経営計画の達成とともに、原料生薬の主要調達国である中国及び中国国民の健康にも貢献していくという思いから、今後も新規事業を通じて、中国との更なる良好な関係を構築・維持していきたいと考えております。 その取り組みの一環として、中国における日本の医療用漢方製剤向け原料生薬の調達・加工・保管基地である 深セン津村薬業有限公司 において、2016年度より中国市場向け刻み生薬事業を開始しております。また、それと同時期に、上海市薬材有限公司との合弁公司である上海上薬津村製薬有限公司を設立し、中国市場向け中薬配合顆粒の生産に向けて、研究開発等を進めております。 一方、中国平安保険は、中国の四大保険会社の一つで、中国Ａ株市場に上場しており、主要業務である保険・銀行・投資に加えて、インターネット金融サービスを展開している総合金融企業集団です。同社は、「国際社会をリードする個人金融・生活のサービスプロバイダー」になるという戦略目標を掲げ、金融及び医療・ヘルスケア事業を戦略的注力分野と位置づけており、中国最大の民間健康保険会社である平安健康保険、中国最大のインターネット医療健康管理プラットフォームである平安Good Doctor、中国最大の診療所標準化管理サービスプラットフォームである平安万家医療等を傘下に持ち、医療健康科学分野での優位性を確立しつつあります。…
大株主の状況
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/ 原文長 約3813文字
（６）【大株主の状況】 2018年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) BANK OF CHINA （HONG KONG）LIMITED－PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA，LIMITED （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 14/F, BANK OF CHINA TOWER, １ GARDEN ROAD, CENTRAL, HONG KONG （東京都新宿区新宿６－27－30） 7,675 10.04 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱信託口 東京都中央区晴海１－８－11 5,038 6.59 日本マスタートラスト 信託銀行㈱信託口 東京都港区浜松町２－11－３ 4,732 6.19 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱信託口９ 東京都中央区晴海１－８－11 3,169 4.15 ㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,197 2.87 THE BANK OF NEW YORK 133524 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営 業部) RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟） 1,892 2.47 ツムラグループ従業員持株会 東京都港区赤坂２－17－11 1,769 2.31 BRIGHT RIDE LIMITED (常任代理人 OASIS INVESTMENT㈱) 18F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG （東京都新宿区新宿３－17－５ カワセビル９Ｆ） 1,692 2.21 JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営 業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟） 1,423 1.86 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱信託口５ 東京都中央区晴海１－８－11 1,366 1.79 合計 30,957 40.49 （注）１ 前事業年度末において主要株主でなかったBANK OF CHINA （HONG KONG）LIMITED－PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA，LIMITEDは、当事業年度末現在では主要株主となっております。…