株式会社ウェッジホールディングス

証券コード: 2388 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-12-28
業種 その他金融業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

東南アジアを中心としたDigital Finance事業と、日本国内および海外で展開するコンテンツ事業の2軸で構成される企業です。特にタイ、カンボジア、ラオス、インドネシア、ミャンマーなど東南アジア諸国において、オートバイや農機具などのインフラ基盤となる製品のリース・融資を行うDigital Finance事業を主力としています。

主な事業領域

東南アジアを中心としたDigital Finance事業(オートバイ、農業機械、太陽光パネル等のリース・融資)と、コンテンツ制作・展開(カードゲーム、書籍、電子書籍等)を展開するコンテンツ事業の2つの主要な事業領域で構成されています。

主な製品・サービス

  • オートバイリース
  • 農業機械リース
  • 太陽光発電パネルリース
  • トレーディングカードゲーム
  • 電子書籍
  • 音楽
  • イベント企画

ビジネスモデル

Digital Finance事業では、新興国におけるインフラ基1盤となる製品のリース・融資を通じて収益を得ています。コンテンツ事業では、知的財産(IP)をゲーム、書籍、イベントなどへ展開し、企画・制作・運営等により収益を得ています。

セグメント・事業構成

Digital Finance事業:東南アジアでのオートバイや農機具等のリース・融資。コンテンツ事業:カードゲーム、書籍、電子書籍などの企画・制作・販売。その他:管理機能の提供やスポーツ関連商品の販売など。

戦略・方向性

東南アジア市場におけるDigital Finance事業のさらなる拡大とM&Aによる非連続的な成長、および国内・海外でのコンテンツ事業の価値最大化(カードゲーム、VR動画等)を推進しています。また、リスク分散のための多角的な投資も行っています。

強みとして読み取れる点

  • 東南アジア地域に密着したノウハウと人的ネットワーク
  • 強固なコンテンツホルダーとの信頼関係
  • 新興国におけるインフラ基盤(オートバイ、農機具等)へのアプローチ

課題として読み取れる点

  • 東南アジアでの事業拡大に伴う投資的費用の管理
  • 人材の確保・育成(特に地域密着型ノウハウを持つ人材)

確認ポイント

  • 東南アジア各国の経済成長と連動したDigital Finance事業の伸長
  • コンテンツ事業における新規分野(VR等)への展開状況
  • M&Aを通じた非連続的な事業拡大の進捗

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営戦略、課題などが詳細に記載されており、概要把握には十分な情報が含まれています。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

海外展開における為替変動やカントリーリスク、Digital Finance事業における貸倒れや法規制変更の影響、システム障害および個人情報の漏洩リスク。特にタイSECによる元CEOの不正行為に関する調査と、それに伴うJTRUST ASIAからの債務支払い請求(訴訟リスク)が経営に重大な影響を及ぼす可能性がある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

東南アジアのDigital Finance市場で強固な基盤を持つ。タイSEC関連の訴訟リスクや高い海外依存度といった課題はあるが、成長性の高い地域への集中投資と事業の多様化により中長期的な成長を目指す。

成長方針

東南アジアにおけるDigital Finance(オートバイ・農機・太陽光パネル等)の展開加速と、国内コンテンツ事業の多角化・価値最大化。

資本政策

配当については、事業拡大に向けた内部留保の確保を優先し、現状は無配方針。将来的な還元は経営成績に照らして検討。

リスク対応方針

海外拠点のカントリーリスク、為替変動、貸倒引当金の計上、およびタイSEC関連の法的紛争への対応。特に不透明な案件については専門家と連携し解決を図る方針。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は東南アジアを中心としたDigital Finance事業と、日本・アジア展開を行うコンテンツ事業を展開。タイSECによる会計問題や訴訟リスクなどの課題を抱えつつも、成長性の高い新興国市場での強固なノウハウとM&Aを通じた積極的な事業拡大姿勢が評価される。

設備投資の方向性

Digital Finance事業の拡大に向けた建物、設備、ソフトウェアへの投資およびコンテンツ事業における海外展開と新規事業立ち上げへの投資。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動の記載はないが、コンテンツ事業においてVR動画関連などの新技術・新領域への取り組みを開始している。

投資・変化テーマ

  • 東南アジアにおけるDigital Finance事業の拡大
  • コンテンツ事業の多角化と海外展開
  • M&Aを通じた非連続的な成長

関連キーワード

  • Fintech
  • オートバイローン
  • 農業重機ローン
  • 太陽光パネルローン
  • マイクロファイナンス
  • トレーディングカードゲーム
  • VR動画関連

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-10-01 〜 2017-09-30 表示状況表示可能

提出日: 2017-12-28

財務情報

業績

売上高

100.47億円
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売上高
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営業利益

32.34億円
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経常利益

-24.47億円
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税引前利益

-95億円
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親会社帰属利益

-40.04億円
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財政状態・流動性

総資産

479.05億円
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174.71億円
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株主資本

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現金及び現金同等物

130.34億円
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キャッシュフロー

3区分

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-113.81億円
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+23.77億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2016-10-01 〜 2017-09-30
表示状況
表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約938文字

3 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社ウェッジホールディングス)、子会社11社、関連会社4社及び親会社2社により構成されており、Digital Finance事業・コンテンツ事業の2事業領域を主たる業務としております。 当社グループの事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。 (1) Digital Finance事業 Digital Finance事業におきましては、タイ王国のGroup Lease PCL.並びにThanaban Co.,Ltd.、カンボジア王国のGL Finance PLC.、ラオス人民民主共和国のGL Leasing (Lao) Co.,Ltd、インドネシア共和国のPT Group Lease Finance Indonesia、ミャンマー連邦共和国のBG Microfinance Myanmar Co.,Ltd.並びにGL-AMMK Co.,Ltd.及びGroup Lease Holdings PTE.LTD.にて構成されております。 (2) コンテンツ事業 コンテンツ事業におきましては、映像、音楽、アニメ、雑誌、書籍、トレーディングカードゲーム、ウェブ、イベント等のコンテンツの企画・制作・編集・デザイン・卸売・小売・運営・配信及び関連するライツ事業を営む、当社の「ユニコン事業部」「カードゲーム事業部」「コンテンツビジネス企画推進室」にて構成されております。 (3) その他 その他におきましては、株式の取得・保有を通じて子会社並びに持分法適用関連会社を管理するEngine Holdings Asia PTE.LTD.、Engine Property Management Asia PTE.LTD.、スポーツ関連食品の販売及びスポーツイベントの企画を営んでいる株式会社Pepto One Nutritionにて構成されております。 当社グループの事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 [事業系統図]

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3105文字

(5) 経営戦略の現状と見通し ①Digital Finance事業における事業領域拡大 中長期の当社グループの戦略としては、東南アジア地域を中心にしたDigital Finance事業の事業開拓を行います。Group Lease PCL.はオートバイリースを営むThanaban Co.,Ltd.を買収いたしました。アジア各国の経済成長とともに事業機会は増加しており、当社グループはDigital Finance事業に関して平成25年9月期においてカンボジア王国へ進出し、首都プノンペンを嚆矢にカンボジア王国全土への展開を進めております。また、平成27年9月期においてラオス人民民主共和国へ、平成28年9月期においてはインドネシア共和国へ、平成29年9月期においてはミャンマー連邦共和国へ進出するなど、ASEAN全域への事業展開を着実に進めております。 当社が商材としているオートバイ、農業機械、太陽光発電パネルは新興国において、フォーマルセクター、インフォーマルセクターを通じての基礎的なインフラとして定着しており、中間層の増加、草の根経済の発達の過程の中で確実に必要とされております。 又、当社グループにおいてGroup Lease PCL.の株式を直接保有し、当社の戦略子会社であるシンガポール法人、Engine Holdings Asia PTE.LTD.の活動を通じても、より有望な事業拡大機会を今後も発掘できるものと考えております。Group Lease PCL.をはじめとして当社は今後もグループの傘下におく事業を海外でも増加させるとともに、さらなる収益拡大に向けた事業強化を推進してまいります。 ②国内事業の収益維持拡大と間接部門の効率化 コンテンツ事業についてはセグメント売上高が底を打ち、新たなカードゲームを新規の顧客層から受注する等、回復傾向がみられ、今後も継続的な収益拡大を目指して事業強化を推進してまいります。 現在当社は親会社である昭和ホールディングスグループ各社との間で役職員の相互派遣や人的交流を積極的に進めております。それらを背景に、現在当社は国内事業においては、同グループとの親和性の高い事業における協業や業務の集約等を通じて事業強化に取り組んでおります。又、双方の企業グループの経営資源の有効活用を通じた本部機能の充実と間接コストの削減を推進しております。 (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 「1 業績等の概要 (3) キャッシュ・フロー」をご参照ください。 (7) 経営者の問題認識と今後の方針について 当社グループは、上場後の不振期から脱し、平成20年9月期には黒字転換、その後も海外事業への事業領域の拡大を背景に大幅に業績の伸張を果たすこととなりました。…

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約622文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループが対処すべき課題とその対処方針は次のとおりであります。 ・東南アジアにおける事業の推進とグローバル化への対応 当社グループは、タイ王国タイ証券取引所に上場しDigital Finance事業を営むGroup Lease PCL.を連結子会社とし、東南アジアを中心にDigital Finance事業を推進しております。現在進出しているのはタイ王国から、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦共和国、スリランカ民主社会主義共和国となっております。 また、日本国内で行っていたコンテンツ事業についても、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、モンゴル国においてトレーディングカードゲームイベントやイラストレーターコンテストを開催し、ミャンマー連邦共和国においてはビルマ語で手塚治虫作品の電子書籍化を行うなど、東南アジアでの事業展開を進めております。 東南アジア地域は持続的に経済成長が見込まれ、当社グループはこの地域に強いノウハウや人材、組織を保有しており、今後も積極的に東南アジア市場での事業展開を推進してまいります。 このような東南アジア地域に密着したノウハウを有する人材を今後も発掘・採用することは、当社グループの今後の事業展開において重要な課題であり、現在の人的ネットワークを縦横無尽に駆使してさらに事業展開を加速させてまいります。

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1632文字

(2) セグメントの業績 ① Digital Finance事業 当事業の当連結会計年度における業績は、増収増益となりました。当事業における、これまでの積極的なM&Aや事業拡大が成長に結びついたものであります。 当連結会計年度においてはタイ王国では事業が拡大する一方、カンボジア王国において厳しい環境が継続する他方、2016年に開始したインドネシア共和国、2017年に開始したミャンマー連邦共和国における事業は極めて順調に拡大することによる投資的費用が増加いたしました。また各国において新たなビジネスモデルや商品を投入しており、先行投資的費用が増加しているために利益が圧迫されたものです。当社グループ4つ目の上場企業であるスリランカ民主社会主義共和国の持分法適用関連会社Commercial Credit and Finance PLCも好調を維持しております。なお、当該会社はセグメント売上高及びセグメント利益には含まれておりません。 これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は95億73百万円(前年同期比9.2%増)、セグメント利益は36億50百万円(同4.4%増)となりました。 ② コンテンツ事業 コンテンツ事業は、減収減益となりました。これは当連結会計年度において、日本事業の強化、並びにアジア事業の開始など中長期的な成長に向けての投資的活動を強化したこと等によるものです。 当事業は、主にトレーディングカードゲーム制作やエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の制作、音楽並びに関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画・編集・制作に独自性を持ち展開しております。既にお知らせしておりますようにビルマ語で全世界において手塚治虫作品の電子書籍化を開始しており、これまでの投資的活動が成果を結びつつあります。 当連結会計年度は売上高については、エンターテインメント関連書籍の受注が下回ったことから減少しました。また、アジア進出や新規事業立ち上げに投資的費用を投下したことから、費用増により減益となりました。 この結果、当連結会計年度における業績は、売上高4億73百万円(前年同期比10.1%減)、セグメント損失は17百万円(前年同期は68百万円の利益)となりました。 (3) キャッシュ・フロー 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて36億65百万円減少(前年同期比22.0%減)し、当連結会計年度末の残高は130億34百万円となりました。 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 (営業活動におけるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果獲得した資金は、29億72百万円(前年同期は28億77百万円の使用)となりました。…

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約545文字

(3) 販売実績 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) 前年同期比(%) Digital Finance事業(千円) 9,573,508 109.2 コンテンツ事業(千円) 473,099 89.9 報告セグメント計(千円) 10,046,607 108.1 その他(千円) 50 23.8 合計(千円) 10,046,658 108.1 (注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (4) Digital Finance事業の取扱高及び期末残高 当連結会計年度のDigital Finance事業の取扱高及び期末残高を示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 取扱高(千円) 前年同期比(%) 期末残高(千円) 前年同期比(%) Digital Finance事業 19,815,082千円 126.5 31,013,878 111.3 (注) 取扱高は、当連結会計年度におけるDigital Finance事業の契約金額であり、期末残高は契約に伴う営業貸付金の期末残高であります。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約5077文字

4 【事業等のリスク】 以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 ①海外展開におけるリスク 当社グループは、タイ王国、シンガポール共和国、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦共和国に海外子会社があり、東南アジアを中心に事業を展開しております。海外売上高比率は9割を超え、利益の大半を海外子会社に依存しております。このため、為替レートの変動により円換算後の連結財務諸表に影響を与えるほか、海外拠点国の政治活動の激変、テロ、社会的混乱等のカントリーリスクが、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ②Digital Finance事業のリスクについて 当社グループのDigital Finance事業におきましては、タイ王国、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦共和国においてオートバイローン、資産担保金融、農業重機ローン、太陽光パネルローン等の引受やマイクロファイナンスを展開しております。当該融資については、新規契約時の取引審査を厳格に行うとともに、その後の与信管理にも万全を期しております。しかしながら、貸付期間は長期にわたることから、景気変動やその他の事由により延滞・貸倒れ等不測の事態を蒙ることもあります。 延滞については事態発生時に速やかに対応し、債権保全・回収に全力を挙げております。又、貸倒れが発生した場合には原則として貸付契約の解除手続を行い、担保物件の売却を図る等回収の極大化に努めております。 貸倒引当金については、貸付先の状況及び担保資産の価値等を見積もり、個別に回収可能性を検討するほか、貸倒実績率等を考慮して計上しておりますが、予期できない貸倒れが発生した場合には貸倒引当金を積み増しせざるを得ないこともあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 又、上記進出している各国の政治情勢が、今後の政権交代等により不安定となるリスクや、経済情勢が悪化した場合、為替変動等、さらには法規制が変更となることにより、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 ③持分法適用関連会社のリスクについて 当社グループでは、Engine Holdings Asia PTE.LTD.…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約22文字

6 【研究開発活動】 該当事項はありません。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1080文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 記載すべき重要な設備はありません。 (2) 国内子会社 該当事項はありません。 (3) 在外子会社 平成29年9月30日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (人) 建物及び 構築物 車両 運搬具 工具、 器具及び 備品 土地 (面積㎡) ソフト ウエア 建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定 合計 Group Lease PCL. 本社 (タイ王国バンコク市) Digital Finance事業 本社事務所、車両運搬具、パソコン、土地、ソフトウェア、建設仮勘定 40,828 8,750 66,858 121,620 ( 10,176 ) 64,835 109,550 412,443 972 (―) GL Finance PLC. 本社 (カンボジア王国) Digital Finance事業 本社事務所、車両運搬具、パソコン、ソフトウェア 50,321 3,352 63,235 73 116,982 781 (―) Group Lease Holdings PTE.LTD. 本社 (シンガポール共和国) Digital Finance事業 パソコン、ソフトウェア、建設仮勘定 473 85,284 72,344 158,102 15 (―) Thanaban Co.,Ltd. 本社 (タイ王国) Digital Finance事業 パソコン、ソフトウェア、建設仮勘定 32,567 490 354 33,412 GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. 本社 (ラオス人民民主共和国) Digital Finance事業 車両運搬具パソコン 4,591 1,138 5,729 122 (―) PT Group Lease Finance Indonesia インドネシア共和国 Digital Finance 事業 車両運搬具、パソコン、ソフトウェア 3,677 36,041 169 39,888 542 (―) BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd ミャンマー連邦共和国 Digital Finance 事業 本社事務所、車両運搬具パソコン 567 4,428 11,302 16,298 207 (―) GL-AMMK Co.Ltd ミャンマー連邦共和国 Digital Finance 事業 パソコン 4,983 4,983 160 (―) (注) 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約304文字

3 【配当政策】 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。又、配当回数については中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、海外での事業拡大を中心とした資金需要に対応し内部留保を高めるため、無配とすることを決定しました。 当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約356文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成29年9月30日現在 セグメントの名称 従業員数(人) Digital Finance事業 2,799 (―) コンテンツ事業 65 (―) 全社(共通) (6) 合計 2,870 (6) (注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。( )外数は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。 3 前連結会計年度末に比べ従業員数が1,196人増加しておりますが、主としてDigital Finance事業において連結子会社が増加したことによるものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6868文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。 当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結びつくことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。 なお、各機関等の内容は次のとおりであります。 a.取締役会 当社の取締役会は12名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。 b.監査等委員会 当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。 また、当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。 ロ 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況 当社は、業務の適性および財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。 1 「当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」 (1) 役職員の職務執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動基準、企業行動憲章等)を定め、それを全役職員に周知徹底させる。 (2) コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部門が定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施する。 (3) 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約446文字

(7) 【大株主の状況】 平成29年9月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 昭和ホールディングス株式会社 千葉県柏市十余二348 22,604,700 63.72 明日香野ホールディングス株式会社 大阪府八尾市老原七丁目85番1号 1,359,000 3.83 高 橋 新 大阪府門真市 717,100 2.02 吉 岡 裕 之 大阪府東大阪市 413,400 1.17 ジャパンポケット株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目7番11号 200,000 0.56 川 口 満 人 愛知県大府市 155,500 0.44 伊 藤 幸 士 大阪府大阪市 152,400 0.43 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 142,200 0.40 今 給 黎 孝 東京都中央区 111,000 0.31 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 107,500 0.30 25,962,800 73.18

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100C2EJ 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

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