株式会社昭文社ホールディングス

証券コード: 9475 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-29
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

独自開発の地図・ガイドデータ(「まっぷる」「ことりっぷ」等)を核に、紙媒体から電子メディアまで多岐にわたる旅行情報提供事業を展開。ナビゲーションアプリやインバウンド向けサービスなど、デジタル化への対応とブランド価値向上を通じたトータルサポーターを目指す企業です。

主な事業領域

独自開発の地図・ガイドデータを活用した、地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作・販売、およびそれらを利用したナビゲーションアプリやWeb広告などの提供。

主な製品・サービス

  • 地図
  • 雑誌
  • ガイドブック
  • マップルナビ(ナビゲーション用アプリケーション)
  • Web広告
  • インバウンド向けサービス

ビジネスモデル

独自開発の地図・ガイドデータを基盤とし、紙媒体(雑誌・ガイドブック)やデジタルメディア(アプリ、Web広告等)を通れ、旅行情報の提供と関連サービスの展開。

セグメント・事業構成

単一のセグメント

戦略・方向性

「旅のトータルサポーター」を目指し、ブランド価値向上、ローカリゼーションとグローバリゼーションの両立、およびデジタル化への対応に向けた事業構造改革(3事業本部制導入、データベース制作の効率化等)を推進。

強みとして読み取れる点

  • 独自開発による高品質な地図・ガイドデータ
  • 「まっぷる」「ことりっぷ」といった確立されたブランド力
  • 独自のナビゲーション技術とコンテンツ

課題として読み取れる点

  • 紙から電子への移行に伴う情報提供の多様化への対応
  • 事業構造改革を通じた業績改善
  • インバウンド需要に向けたサービス拡大

確認ポイント

  • デジタルメディアでの展開加速
  • 新規事業(インバウンド)の成長性
  • ブランド価値の維持と向上

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

データベース消失やシステム障害による事業への重大な影響、技術革新・新サービス開発における投資回収不能リスク、特定取引先(取次・カーナビメーカー)への高い依存度、返品制度に伴う在庫価値減少と売上減の不確実性、国土地理院の動向による制約、および過去に多額の減損損失を計感した資産の再評価リスク。これらのリスクに対し、品質管理部設置やバックアップ体制整備などの対応策が講じられている。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

伝統的な出版事業からデジタル・ナビ100%のデータ活用型ビジネスへ転換を図る。既存資産を活用したインバウンドおよび電子事業を柱に、組織再編と投資を通じた収益改善を目指す。

成長方針

出版からデジタル・ナビゲーション・インバウンドへと軸足を移す。具体的には『マップル』『ことりっぷ』ブランドの価値向上、独自データベースを活用した多言語展開、および海外企業との提携による訪日外国人向けサービスの拡大。

資本政策

事業構造改革による経営資源の最適化、子会社吸収合併による効率化、および新規事業(インバウンド、電子事業)への積極的な投資と人材活用。

リスク対応方針

データ消失やシステム障害へのバックアップ体制構築、技術革新への対応、特定取引先(取次・ハードメーカー)への依存度の低減、返品リスクの管理、及び高度なセキュリティ対策と人材確保に向けた取り組み。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は伝統的な出版事業から、独自開発の「SiMAP」を核としたデジタルコンテンツ・ナビゲーション分野へ転換を図る。インバウンド需要を取り込むための多言語展開や新規サービス(予約、決済)との提携など、成長投資を積極的に行っているが、依然として出版事業への売上依存度が高く、構造的な課題とデジタルシフトの成否が今後の成長の鍵となる。

設備投資の方向性

新規データベースの構築、ソフトウェアへの投資、および有形固定資産(車両・OA機器)への設備投資を実施。特にデジタルコンテンツ基盤の強化に重点を置いている。

研究開発・商品開発

Web環境やスマートフォン向けの情報配信技術、ナビゲーション事業における新デバイス向けのアプリケーション開発など、デジタル化への対応とインバウンド需要に向けた研究開発を行っている。

投資・変化テーマ

  • デジタル地図データ
  • ナビゲーションシステム
  • インバウンド観光支援
  • 多言語コンテンツ提供

関連キーワード

  • SiMAP
  • GPSナビゲーション
  • モバイルアプリ開発
  • データベース構築
  • 位置情報サービス

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-29

財務情報

業績

売上高

103.14億円
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売上高
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営業利益

-22.77億円
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経常利益

-22.06億円
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税引前利益

-34.27億円
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親会社帰属利益

-34.23億円
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財政状態・流動性

総資産

245.51億円
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純資産

191.61億円
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株主資本

185.25億円
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現金及び現金同等物

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キャッシュフロー

3区分

営業CF

-7.87億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2016-04-01 〜 2017-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約789文字

3【事業の内容】 当社グループは、独自開発による地図データ・ガイドデータを中核とし、それを活用した地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売や、デジタルデータベースの企画・制作・販売およびそれらを活用したサービスの提供等「地図・旅行情報提供事業」を展開しております。 また当社グループは、当社、連結子会社4社、持分法適用関連会社1社、持分法非適用関連会社1社で構成されます。連結子会社であるキャンバスマップル㈱では「ナビゲーション事業」を展開すべく、当社の持つ各種地図・ガイドコンテンツを活用したナビゲーション用アプリケーションソフト『マップルナビ』の企画・開発・販売、およびカーナビメーカー向けコンテンツ販売を行なっております。㈱マップル・オンではモバイル(情報端末/携帯電話・スマートフォン)向けアプリケーションソフトの企画開発及び販売とWeb広告事業を行っております。また、㈱昭文社デジタルソリューションでは当社デジタルデータベースの企画・制作業務を委託しております。㈱トリプコンにおいては、旅行関連プラットフォーム提供事業を行っております。平成28年11月には、中国においてモバイル決済ソリューションシステム及び店舗向けマーケティングソリューションシステムを展開するQFPay社及び㈱ウィズ・パートナーズと共に、同システムを日本国内で展開すべく合弁会社QF Pay Japan㈱を設立し、持分法適用関連会社としております。 なお、平成29年4月1日付でナビゲーション事業の推進強化・効率化とシステム開発人材の有効活用を目的に、当社がキャンバスマップル㈱を吸収合併いたしました。また同日付で当社データベースの制作業務効率化を実現すべく同業務を㈱昭文社デジタルソリューションに集約するとともに、その会社名を㈱昭文社クリエイティブに変更しております。 [ 事業系統図 ]

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2591文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 当社は創業以来、「地図をベースに限りない挑戦により変化の時代を拓き、社会に貢献する」という経営理念のもと、顧客のニーズに応えた最高の地図をつくり、もっとも信頼される新鮮な情報を提供することに邁進してまいりました。 また、「革新を追求」という社是を実践し、今日の地図・旅行ガイドブックを中心とした出版事業を確立してまいりました。 しかし近年、情報提供方法も従来の紙媒体から電子媒体へと移り、多くの利用者に多種多様な情報を大量に提供することが可能となってまいりました。この様な事業環境において当社グループでは、単なる地理情報の提供から、「旅やおでかけの特選情報を提供し、“幸せの記憶となる体験”のお手伝いをする」ことで、多くの人々に喜びを感じてもらい、旅と好奇心で日本を元気にすることを、旅を通じて紛争のない平和で豊かな世界を実現することを目指して、社会貢献するべく、 『旅でもっとつながる世界へ。好奇心でもっと感じる世界へ。』 を新たな企業理念といたしました。 また上記企業理念に基づき、以下の4つを経営の基本方針として積極的な事業展開を図ってまいります。 1.旅行活動のトータルサポーターを目指します。 2.旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。 3.“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。 4.共鳴力と協働力を大切にします。 上記経営方針に基づき、以下を中長期的な経営戦略としております。 1.「旅行活動のトータルサポーターを目指します。」においては、旅のきっかけ作りから計画、手配、滞在や回遊の支援、思い出整理まで、お客さま視点で旅の体験価値を高めることを目指します。 2.「旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。」においては、商品ブランド“まっぷる”“ことりっぷ”と、その基盤となるコーポレートブランド“MAPPLE”のブランド価値を育成し、選ばれる旅のブランドであり続けます。 3.「“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。」においては、地方が主体の持続可能な観光産業の発展を応援します。旅というリアルなつながりによって理解と共感が連鎖する、そして誰もが安心して旅に出られる平和で豊かな世界の実現を応援します。 4.「共鳴力と協働力を大切にします。」においては、既存の仕組みにとらわれず、新しいこと、おもしろいことに共鳴する力。ユーザー、取引先、社員同士がともに力を合わせ作り上げる協働の力。この2つの力を大切にイノベーションを起こします。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2591文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 当社は創業以来、「地図をベースに限りない挑戦により変化の時代を拓き、社会に貢献する」という経営理念のもと、顧客のニーズに応えた最高の地図をつくり、もっとも信頼される新鮮な情報を提供することに邁進してまいりました。 また、「革新を追求」という社是を実践し、今日の地図・旅行ガイドブックを中心とした出版事業を確立してまいりました。 しかし近年、情報提供方法も従来の紙媒体から電子媒体へと移り、多くの利用者に多種多様な情報を大量に提供することが可能となってまいりました。この様な事業環境において当社グループでは、単なる地理情報の提供から、「旅やおでかけの特選情報を提供し、“幸せの記憶となる体験”のお手伝いをする」ことで、多くの人々に喜びを感じてもらい、旅と好奇心で日本を元気にすることを、旅を通じて紛争のない平和で豊かな世界を実現することを目指して、社会貢献するべく、 『旅でもっとつながる世界へ。好奇心でもっと感じる世界へ。』 を新たな企業理念といたしました。 また上記企業理念に基づき、以下の4つを経営の基本方針として積極的な事業展開を図ってまいります。 1.旅行活動のトータルサポーターを目指します。 2.旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。 3.“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。 4.共鳴力と協働力を大切にします。 上記経営方針に基づき、以下を中長期的な経営戦略としております。 1.「旅行活動のトータルサポーターを目指します。」においては、旅のきっかけ作りから計画、手配、滞在や回遊の支援、思い出整理まで、お客さま視点で旅の体験価値を高めることを目指します。 2.「旅やおでかけに寄り添うブランド価値を育成します。」においては、商品ブランド“まっぷる”“ことりっぷ”と、その基盤となるコーポレートブランド“MAPPLE”のブランド価値を育成し、選ばれる旅のブランドであり続けます。 3.「“ローカリゼーション”“グローバリゼーション”を両立します。」においては、地方が主体の持続可能な観光産業の発展を応援します。旅というリアルなつながりによって理解と共感が連鎖する、そして誰もが安心して旅に出られる平和で豊かな世界の実現を応援します。 4.「共鳴力と協働力を大切にします。」においては、既存の仕組みにとらわれず、新しいこと、おもしろいことに共鳴する力。ユーザー、取引先、社員同士がともに力を合わせ作り上げる協働の力。この2つの力を大切にイノベーションを起こします。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約145文字

【セグメント情報】 前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。 当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約273文字

2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 日本出版販売株式会社 2,796,823 21.5 2,168,623 21.0 株式会社トーハン 2,709,752 20.8 1,925,499 18.7 日本地図共販株式会社 1,360,758 10.4 582,694 5.6

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約4911文字

4【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (データベースに関するリスク) 当社グループは地図及びガイドデータベースである「昭文社統合地図情報システム(SiMAP)」を根幹に事業を営んでおります。このデータベースの保管については複数箇所で保管するなどバックアップ体制等に万全を期しておりますが、予期せぬ事態が発生し、データベースが消失した場合や使用不可能となった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 (システムに関するリスク) 当社グループの配信システムに障害が発生した場合(システムのダウンや地図が正常に配信できない等)、当社グループはシステムが復旧するまでの間の収益機会を喪失するだけでなく、取引先等から当社グループのシステムに対する信用を失い、取引先等に損害が発生した場合には損害賠償を求められる可能性があります。当社グループは、かかる事態が発生しないようシステム開発を行っておりますが、損害が重大なものであった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 (技術革新に関するリスク) 当社グループにおいては、電子事業を営む上で多くの新規技術を必要といたします。特に情報配信等に関する技術は必要不可欠でありますが、この分野における技術革新は顕著であります。当社グループにおいても、研究開発を進めておりますが、開発の遅延や開発した技術の陳腐化により、投入した資源に見合うだけの十分な収益を計上できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (新商品および新サービス開発に関するリスク) 当社グループの事業継続においては、社会環境の変化や顧客ニーズの変化に伴う、新商品および新サービスの提供が不可欠であります。現在は、時代に則した新商品および新サービスの投入を積極的に展開しておりますが、開発の遅延やコストの増大、開発の継続が出来ない場合や売上計画が達成できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (品質問題に関するリスク) 当社グループにおいては、品質管理部を設置するなど、品質の確保を図るため最善の努力を払っておりますが、予想し得ない欠陥が生じる可能性は否定できません。欠陥が生じた場合には、回収コストや損害賠償・訴訟費用の発生、信用の失墜、売上の減少等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約510文字

6【研究開発活動】 当社グループは、当社設立以来「出版事業」を中核とし、出版事業で収集した膨大な量の地図及びガイドの情報をデジタル化し、地図データベース、ガイドデータベースを構築することにより、「電子事業」へと事業分野を広げて参りました。現在は、近年新たな事業として開始した「インバウンド事業」の拡大を当社グループにおける重要課題として推進しております。このインバウンド事業は、日本においては、海外からの観光客が増加していることから、今後さらなる発展が可能な分野であると認識し、経営資源を積極的に投入することで、早期に当社の中核事業とするべく全社をあげて取り組んでおります。 そのような取り組みの中、今後の事業の拡大に向けて様々な分野での研究開発活動を行っております。当連結会計年度におきましては、当社及び連結子会社において、①Web環境及び携帯電話やスマートフォンを中心とする携帯端末上での情報配信のための技術開発、②ナビゲーション事業におけるPND用及び新デバイス向けの新しいアプリケーションソフトの開発等の研究開発活動を行ってまいりました。 当連結会計年度において上記開発に要した研究開発費は67百万円であります。

設備投資等の概要

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2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1)提出会社 平成29年3月31日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物及び 構築物 (千円) 機械装置 及び運搬具 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) その他 (千円) 合計 (千円) 本社 (東京都千代田区) 総括業務施設 772,314 5,724 2,222,073 (446.2) 3,000,111 193 [17] 制作本部 (東京都江東区) 制作業務施設 618,819 2,275 940,788 (1,205.5) 1,561,882 114 [20] (無形固定資産) データベース 大阪支社 (大阪市淀川区) 総括業務施設 187,024 520 54,612 (487.1) 242,158 52 [15] 東京商品センター (東京都足立区) 物流倉庫 42,770 287,057 (1,025.9) 329,827 [29] 大阪商品センター (大阪府摂津市) 物流倉庫 74,566 984 269,307 (2,132.0) 344,858 [26] 埼玉製本センター (埼玉県加須市) 物流倉庫 200,559 62,386 (2,398.4) 262,945 [-] (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 なお、金額には消費税等を含めておりません。 2.従業員数の[ ]は、契約社員・嘱託及び臨時従業員を外書しております。 (2)国内子会社 平成29年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額 従業 員数 (人) 建物及び 構築物 (千円) 機械装置 及び運搬具 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) その他 (千円) 合計 (千円) キャンバス マップル㈱ 本社 (東京都千代田区) 統括、研究、販売、制作業務施設 208 208 23 [12] (無形固定資産) ソフトウェア等 ㈱マップル・ オン 本社 (東京都千代田区) 統括、研究、販売、制作業務施設 6,064 6,064 17 [2] (無形固定資産) ソフトウェア等 72 ㈱昭文社 デジタル ソリューション 本社ビル (千葉県市原市) 統括、研究、販売、制作業務施設 247,732 134,025 (1,895.0) 381,757 27 [18] (無形固定資産) ソフトウェア等 2,709 根田ビル (千葉県市原市) 制作業務施設 120,114 72,015 (1,108.7) 192,130 [-] ㈱トリプコン 本社 (東京都千代田区) 統括、研究、販売、制作業務施設 3,718 3,718 [-] (無形固定資産) ソフトウェア等 (注)1.…

その他の有報本文

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配当政策

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3【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付けており、利益配分につきましては会社の業績や経営環境を勘案しつつ、安定的な配当の継続を行うことを基本方針としております。 当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うべく定款に定めております。 これらの剰余金の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 なお、当事業年度におきましては、中間配当を実施しておりません。 また内部留保金につきましては、今後の事業展開上、特に発展可能性の高い分野であると判断する「電子事業」における急成長を実現させるべく、データベースの更なる強化・充実やそれを活用したサービスのためのシステム開発や設備投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応するべく他企業との提携を図る等、長期的な視点で投資効率を考え活用してまいります。 当期の配当金につきましては、前期同様に普通配当を1株につき20円とすることを決定いたしました。 当社は、「取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年6月29日 定時株主総会決議 363 20

従業員の状況

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5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成29年3月31日現在 従業員数(人) 467[160] (注)1.従業員数は就業人員であり、契約社員・嘱託及び臨時従業員数(1人1日7時間換算)については[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。 (2)提出会社の状況 平成29年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 394[113] 42.9 16.4 6,031,579 (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、契約社員・嘱託及び臨時従業員数(1人1日7時間換算)については[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.平均年間給与は税込支給給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 3.平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与は当社から社外への出向者を含んでおりません。 4.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。 (3)労働組合の状況 特記すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20170628201239

コーポレート・ガバナンス

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(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。 当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、継続的に株主価値を増大させることが重要であると考えております。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにもコーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。 ① 企業統治の体制 イ. 体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は平成28年6月29日開催の第57期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、経営監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を目的とするものであります。 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名の計7名、うち社外取締役3名により構成され、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項の審議、各事業本部における業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。 また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に業務執行取締役及び各事業本部長が出席する「経営執行会議」を定期的及び必要性がある場合には適時開催し、積極的討議が十分に行われる体制をとっております。 平成29年6月29日より、任意の諮問機関として社外取締役2名を含む取締役3名で構成する報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会において取締役の報酬等に係る基本方針や報酬額について取締役会の諮問を受けて審議、答申することで、その公正性及び客観性を確保してまいります。 監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)で構成され、毎月1回定期的に開催し、会社の健全な経営に資するため、公正かつ独立した立場から職務の執行について監査・監督を行っております。 以上のことから、企業統治の十分機能する体制が整っているものと判断しております。 ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 業務の適正を確保するための体制として、平成29年4月21日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、以下のとおり決議しております。 1.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約168文字

5【経営上の重要な契約等】 当社は、平成29年2月3日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社であるキャンバスマップル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で吸収合併契約を締結いたしました。 詳細は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約946文字

(7)【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 黒田 敏夫 東京都目黒区 3,574 19.66 株式会社エムティーアイ 東京都新宿区西新宿3-20-2 2,033 11.18 黒田 茂夫 東京都港区 1,699 9.34 MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町1-9-7) 971 5.34 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 921 5.06 昭文社社員持株会 東京都千代田区麹町3-1 701 3.85 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2 347 1.91 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 207 1.13 株式会社ファウンダー・マップル 東京都千代田区麹町3-1 180 0.99 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町7 160 0.88 10,795 59.38 (注)1.前事業年度末において主要株主であった黒田茂夫は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。 2.前事業年度末において主要株主でなかった株式会社エムティーアイは、当事業年度末現在では主要株主となっております。 3.平成27年11月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アールエムビー・キャピタル・マネジメント,エル・エル・シーが平成27年11月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (千株) 株券等保有割合 (%) アールエムビー・キャピタル・マネジメント,エル・エル・シー アメリカ合衆国イリノイ州 60603,シカゴサウス・ラサール通り115番,34階 株式 867 5.01

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AQNL 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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