配当政策
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/ 原文長 約409文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、配当性向35%を基本方針としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、１株当たり 20.00 円といたしました。 内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと成長サービスへの積極投資として投入していくこととしております。 なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役会です。また、当社は、中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) １株当たり配当額 (円) 2024年12月10日 取締役会決議 208,363 20.00
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3724文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主を始めとしたユーザー、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。 具体的には、実効性のある内部統制システムの整備を始めとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。 ② 企業統治の体制 当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他に執行役員制度を設けております。また、取締役会の下に独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。当社の企業統治の体制と各機関等の内容は以下のとおりであります。 ａ．取締役会 当社の取締役会は、取締役６名(うち社外取締役３名)で構成されており、原則として毎月１回の定時取締役会を開催し、重要な事項は全て付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処について検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論の上で経営上の意思決定を行います。 なお、取締役会の構成員の役職及び氏名は以下のとおりです。 議長 ： 代表取締役社長 明田篤 構成員： 取締役（監査等委員である者を除く。） 松原治雄、金町憲優 監査等委員である取締役 田名網尚、中浜明光、松井知行 ｂ．監査等委員会 監査等委員会は、独立性の高い社外取締役３名で構成されており、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査等委員会規程及び監査計画書に基づき、重要会議への出席、代表取締役社長・監査等委員でない取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行状況について厳格な監査を実施しております。 また、監査等委員は会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、会計監査人の監査計画の把握や内部監査の状況を把握することで、監査の実効性確保に努めています。 なお、監査等委員会の構成員の役職名及び氏名は以下のとおりです。 議長 ： 田名網尚 構成員： 中浜明光、松井知行 c.指名・報酬委員会 当社の取締役会の任意の諮問機関として、３名全員が社外取締役である監査等委員で構成された指名・報酬委員会を設置しており、原則として年１回開催するほか、必要に応じて開催しております。指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約366文字
５ 【経営上の重要な契約等】 （スマートフォン・フィーチャーフォン端末向け通信キャリアとの契約） 相手先の名称 契約の名称 契約内容 契約期間 ソフトバンク株式会社 ライセンス費に関する覚書 迷惑電話データベースを使用できる仕組みの提供 2017年４月１日から 2018年３月31日まで (以後１年毎の自動更新) 株式会社NTTドコモ サービス提供基本契約 迷惑電話データベースを使用できる仕組みの提供 2017年12月１日から 2020年11月30日まで (以後１年毎の自動更新) KDDI株式会社 ソフトウエア販売契約書 迷惑電話データベース及び迷惑メールデータベースを活用したスマートフォン向けアプリを、auスマートパスプラットフォームを通じて提供 2019年４月15日から 2020年３月31日まで (以後１年毎の自動更新)
大株主の状況
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/ 原文長 約573文字
(6) 【大株主の状況】 2024年10月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 明田 篤 愛知県名古屋市東区 4,706,600 45.17 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 522,600 5.01 ＢＮＹＭ ＡＳ ＡＧＴ／ＣＬＴＳ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＪＡＳＤＥＣ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） ２４０ ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ ＳＴＲＥＥＴ， ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＥＷ ＹＯＲＫ １０２８６ Ｕ．Ｓ．Ａ．（東京都千代田区丸の内１丁目４番５号） 334,363 3.20 松下 智樹 東京都港区 285,800 2.74 後藤 敏仁 岐阜県大垣市 131,200 1.25 木下 圭一郎 東京都千代田区 121,000 1.16 松浦 一夫 三重県四日市市 103,500 0.99 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂１丁目８番１号 102,800 0.98 坂倉 翼 東京都大田区 82,600 0.79 住友生命保険相互会社 東京都中央区八重洲２丁目２－１ 74,000 0.71 6,464,463 62.05 上記のほか、当社所有の自己株式が217,450株あります。