配当政策
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/ 原文長 約387文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しておりますが、当面は経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。 第８期事業年度につきましては、当社は成長過程にあり、財務体質の強化と事業拡大のための投資等を当面の優先事項と捉え、配当を実施しておりません。 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3716文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社は、継続的な成長、企業価値の向上に向け、経営意思決定の迅速化、適時情報開示等による経営の透明性の確保、経営の監督機能の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識し、体制の強化に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は株主総会、取締役会、監査役会、内部監査室を有機的かつ適切に機能させ、会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、外部専門家と連携する体制をとっております。 イ．取締役会 当社の取締役会は、取締役４名(うち社外取締役１名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議及び決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。 ロ．監査役及び監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の計３名で構成されており、全員が社外監査役であります。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧などを通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。 各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。 ハ．監査法人 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。 ニ．経営会議 当社では、常勤取締役、常勤監査役、及び必要に応じて管理職が参加する経営会議を設置しております。経営会議は代表取締役社長の諮問機関として機能しており、取締役会決議事項の事前審議、全社方針の策定、その他の事業課題の共有並びに解決策の検討等が行われ、会社業務の円滑な運営を図ることを目的として運営しております。 ホ．指名・報酬委員会 当社では、社外取締役を含む以下の取締役で構成される任意の指名委員会、報酬委員会を設置しております。 指名委員会は、役員人事に関する透明性・適時性・客観性を確保することを目的としており、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容の決定等を行っております。 報酬委員会は、役員報酬に関する透明性・客観性を確保することを目的としており、取締役その他委員会が指定する重要な従業員の報酬等の内容の決定を行っております。 本書提出日現在における各委員会の委員は以下のとおりであります。…
重要な契約等
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/ 原文長 約172文字
４ 【経営上の重要な契約等】 （事業譲渡契約） 当社は、2019年２月28日開催の取締役会において、デットリペイメント株式会社より同社が運営するインターネットメディアを譲受けることを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結しております。 詳細は「第５ 経理の状況 １．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。
大株主の状況
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/ 原文長 約1285文字
(6) 【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 春日 博文 東京都新宿区 4,066 35.42 Samurai Incubate Fund ２号投資事業有限責任組合 東京都品川区東品川２丁目２－28 1,187 10.34 BBH (LUX) FOR FIL CORPORATE PORTFOLIO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) Pembroke Hall, 42 Crow Lane,Pembroke, HM19, Bermuda (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 607 5.29 グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 東京都渋谷区桜丘町10－11 519 4.52 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町２丁目11番３号 510 4.44 JAPAN VENTURES I L.P. (常任代理人 大和証券株式会社) Pembroke Hall, 42 Crow Lane,Pembroke, HM19, Bermuda (東京都千代田区丸の内１丁目９番１号) 468 4.08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 133 Fleet Street London EC4A 2BB U.K (東京都港区六本木６丁目10番１号) 459 4.00 丸山 侑佑 東京都新宿区 360 3.13 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 258 2.24 三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合 東京都中央区日本橋２丁目３－４ 211 1.83 8,647 75.29 (注) １．Samurai Incubate Fund ２号投資事業有限責任組合は、2019年６月10日付で東京都港区六本木１丁目３－50に移転しております。 ２．前事業年度末現在主要株主であったJAPAN VENTURES I L.P.は、当事業年度末では主要株主ではなくなっております。 ３．2019年６月３日付で公衆縦覧に供されている大量保有報告書において、Samurai Incubate Fund ２号投資事業有限責任組合及びSamurai Incubate Fund ５号投資事業有限責任組合が2019年５月29日現在で以下の株式を合算で所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。…