配当政策
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/ 原文長 約420文字
３ 【配当政策】 当社は、更なる事業拡大に努めていくため、利益を再投資していくことに取り組みつつ、株主の皆様への安定配当の確保と継続に努めることを基本方針としております。 当社の剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありますが、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 当事業年度の剰余配当金につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株あたり１円としております。 内部留保金の使途につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すこととしております。 なお、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2021年４月23日 定時株主総会決議 38
従業員の状況
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/ 原文長 約213文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年１月31日 現在 事業の名称 従業員数(名) 終活事業 139 （ 34 ） 合計 139 （ 34 ） (注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー）は、最近１年間の平均人員を外数で記載しております。 ２．当社グループは終活事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5292文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。 具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査等委員が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。 ②企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社 の主要な機関は以下のとおりです。 （取締役会） 当社の取締役会は、代表取締役２名（ 清水祐孝、小林史生 ）、社外取締役（監査等委員であるものを除く）１名（余語邦彦）、監査等委員である取締役３名（河合順子、植松則行、鴇田英之）の計６名で構成されており、経営の基本方針、経営計画、法令に定められた事項、その他財務および事業の方針等経営に関する重要な事項を審議・決定しています。取締役会の開催は「取締役会規程」に基づき、原則として毎月１回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役会長ＣＥＯの 清水祐孝であります 。 （監査等委員会） 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（ 河合順子、 植松則行、鴇田英之 ） で構成されております。全員が提出日現在の会社法における社外取締役であり、公認会計士２名及び弁護士１名を含んでおります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、業務執行取締役の職務執行について適宜意見を述べております。さらに監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、構成する監査等委員会を毎月１回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。監査等委員会の議長は鴇田英之 であります 。 （経営会議） 当社では、原則として毎週１回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明化を図っております。経営会議は主に業務を執行する取締役（ 清水祐孝、小林史生 ）および執行役員 （ 岩﨑考洋、小林正拡 ）に より構成されております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2021年１月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 清水 祐孝 東京都千代田区 11,383 29.35 株式会社かまくらホールディングス 東京都千代田区一番町14番２号 パークコート一番町901号 3,200 8.25 ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢ ＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ （常任代理人 香港上海銀行東京支店） ＯＮＥ ＬＩＮＣＯＬＮ ＳＴＲＥＥＴ ， ＢＯＳＴＯＮ ＭＡ ＵＳＡ ０２１１１ （中央区日本橋三丁目１１番１号） 2,895 7.47 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目１１番３号 2,144 5.53 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託 （Ａ０１９） 東京都中央区西新橋一丁目３番１号 1,600 4.13 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託 （Ａ０２０） 東京都中央区西新橋一丁目３番１号 1,600 4.13 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番１２号 1,360 3.51 株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 東京都中央区晴海一丁目８番１２号 1,272 3.28 ＪＰＭＢＬ ＲＥ ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ １ ＣＯＬＬ ＥＱＵＩＴＹ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） １ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ ＬＯＮＤＯＮ ― ＮＯＲＴＨ ＯＦ ＴＨＥ ＴＨＡＭＥＳ ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ （千代田区丸の内二丁目７番１号） 913 2.36 ＢＢＨ （ＬＵＸ） ＦＯＲ ＦＩＤＥ ＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） ２Ａ ＲＵＥ ＡＬＢＥＲＴ ＢＯＲＳＣＨＥＴＴＥ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｌ-１２４６ （千代田区丸の内二丁目７番１号） 693 1.79 27,064 69.83 （注）上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりです。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,144千株 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託（Ａ０１９） 1,600千株 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託（Ａ０２０） 1,600千株 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,360千株 株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 1,272千株