配当政策
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/ 原文長 約421文字
３ 【配当政策】 当社は、更なる事業拡大に努めていくため、利益を再投資していくことに取り組みつつ、株主の皆様への安定配当の確保と継続に努めることを基本方針としております。 当社の剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありますが、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 当事業年度の剰余配当金につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株あたり３円としております。 内部留保金の使途につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すこととしております。 なお、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 平成31年４月19日 定時株主総会決議 112
従業員の状況
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/ 原文長 約252文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成31年１月31日現在 事業の名称 従業員数(名) ライフエンディングサービス事業 87（30） 合計 87（30） (注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー）は、最近１年間の平均人員を外数で記載しております。 ２．連結子会社には清算中のため従業員はおりません。 ３．当社グループはライフエンディングサービス事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約7058文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。 具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査等委員が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。 ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ．会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。 ロ．当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員は全員社外取締役であり、他の会社の役員経験者、公認会計士及び弁護士の３名であり、各自が豊富な実務経験と専門的知識を有しております。 取締役のうち３名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。 当社が属するインターネット業界はまだ成長途上にあり、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。 i）取締役会 当社の取締役会は、代表取締役３名、取締役（監査等委員であるものを除く）１名、監査等委員である取締役３名の計７名で構成されており、監査等委員である取締役の内３名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。取締役会は、「取締役会規程」に基づき、原則として毎月１回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ⅱ）監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成されており、全員が社外取締役であります。公認会計士及び弁護士をそれぞれ１名含んでおります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月１回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約905文字
(6) 【大株主の状況】 平成31年１月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 清水 祐孝 東京都千代田区 11,458 30.61 株式会社かまくらホールディングス 東京都千代田区一番町14番地 一番町マナーハウス303号 3,200 8.55 ＹＪ１号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町一丁目３番 2,880 7.69 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 2,721 7.27 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 東京都港区浜松町二丁目１１番３号 1,669 4.46 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託 （Ａ０１９） 東京都中央区西新橋一丁目３番１号 1,600 4.27 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託 （Ａ０２０） 東京都中央区西新橋一丁目３番１号 1,600 4.27 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口９） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 1,313 3.51 資産管理サービス信託銀行株式会社 （証券投資信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番１２号 1,153 3.08 ＢＢＨ （ＬＵＸ） ＦＯＲ ＦＩＤＥ ＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） ２Ａ ＲＵＥ ＡＬＢＥＲＴ ＢＯＲＳＣＨＥＴＴＥ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｌ-１２４６（千代田区丸の内二丁目７番１号） 894 2.39 28,490 76.10 （注）上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりです。 日本トラスティ・サービス信託株式会社（信託口） 2,721千株 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,669千株 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託（Ａ０１９） 1,600千株 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 管理信託（Ａ０２０） 1,600千株 日本トラスティ・サービス信託株式会社（信託口９） 1,313千株 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 1,153千株