配当政策
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/ 原文長 約435文字
３ 【配当政策】 当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の一つであると考えております。当期におきましては、エキテン事業の成長を支える基盤整備や新たな事業を創出するための投資など、当社の売上高を最大化すべく事業資金を投下するため、剰余金の配当に関しては無配とすることを決定しております。 なお、当社は設立以来、当期純利益を計上した場合であっても、まずは内部留保を充実し、財務基盤を強固にすることを重視してまいりました。現在におきましても、当社は成長過程にあるため、経営体質強化及び将来の成長に向けた機動的な事業展開等に必要な内部留保の確保を優先しつつ、経営成績及び財務状態を勘案しながら剰余金の配当を検討して参ります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を考えており、その決議機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年２月末日を基準日として会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6835文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 当社は、効率的で健全な、透明性の高い経営により社会的信頼の向上を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施して参ります。 ② 会社の機関の内容及び当該企業統治体制を採用する理由、並びに内部統制システムの状況等 イ 会社の機関 ａ 会社の機関の内容 当社は、監査役会設置会社として、株主総会、取締役会のほか、監査役会及び会計監査人を会社の機関として設置しております。 ｂ 取締役会 当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役２名）で構成され、当社の業務執行について決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有しており、毎月１回定時に開催するとともに、必要に応じて、臨時取締役会を機動的に開催するなど、迅速かつ的確な意思決定を行っております。 ｃ 監査役会・監査役 当社の監査役会は監査役３名、すべて社外監査役で構成されております。各監査役は、それぞれの経験と知見、職業倫理に基づき、その高い独立性と専門的な見地から、ガバナンスのあり方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しており、当社の企業統治の有効性を高めることに寄与しております。 監査役は、株主総会や取締役会に出席するとともに、取締役、会計監査人から報告を受けるなど、取締役の職務執行の状況を確認し、適宜意見を述べております。常勤監査役は、これらに加え、内部監査への立会のほか、テーマを設定して各種業務監査を実施しております。 なお、監査役会は毎月１回定時取締役会と同日に開催しております。 ｄ リスク管理委員会 リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として各部門の部・室長で構成され、半期に１回以上開催されております。同委員会は、会社のリスクを事前に把握し、適切な管理を行うとともにリスクが顕在化した場合に迅速に対応し、会社及び社会への被害、損害等を最小限に抑えることを目的としており、その活動について半期に１回以上取締役会に報告を行っております。 e 会計監査人 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。 なお、経営管理組織の模式図は次のとおりであります。 ロ 内部統制システムの整備状況 ａ 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (ア) コーポレートガバナンス ・取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 ・取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1384文字
(6) 【大株主の状況】 平成30年８月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 高畠 靖雄 東京都千代田区 4,040,000 26.73 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－11 2,976,800 19.69 株式会社ティーエーケー 東京都港区芝浦１丁目９－７ 2,394,000 15.84 高畠 昭雄 東京都品川区 1,199,500 7.93 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 588,000 3.89 THE BANK OF NEW YORK 133524 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティA棟） 499,900 3.30 田中 誠 神奈川県川崎市中原区 400,000 2.64 株式会社ブロードピーク 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 396,800 2.62 THE BANK OF NEW YORK 133652 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティA棟） 360,500 2.38 株式会社光通信 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 298,600 1.97 13,154,100 87.04 （注）１．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,976,800株 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 588,000株 ２．平成29年12月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社が平成29年11月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年８月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数（総数）（株・口） 株券等保有割合（％） アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 1,288,200 8.54 ３．…