配当政策
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/ 原文長 約553文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけております。 配当につきましては、連結配当性向20％以上程度を目途に、長期安定的な配当を行ってまいります。 加えて、資本効率の向上を通じた株主利益の向上及び機動的な資本政策の遂行のため状況に応じて自己株式取得を機動的に行ってまいります。 剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。 当社は、中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり３円60銭とし、これによる連結配当性向は20.3％、連結純資産配当率は3.4％となっております。 また、当社は、連結配当規制適用会社であります。 当事業年度の配当は、以下のとおりです。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2021年３月23日 141 3.60 定時株主総会決議 （注） 当社は、上記のとおり配当の決定機関は株主総会としておりましたが、2021年３月23日開催の定時株主総会において、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨の定款変更を決議しております。
従業員の状況
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/ 原文長 約476文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2020年12月31日現在 従業員数（人） 237 （注）１．従業員数は就業人員であります。また、臨時従業員は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 ２．当社グループは、医療データネットワーク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2）提出会社の状況 2020年12月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 166 40.7 5.9 6,304,478 （注）１．従業員数は就業人員であります。また、臨時従業員は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、医療データネットワーク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20210322102213
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約4720文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化と充実が経営の重要課題と認識しております。その実現に向け、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の整備・運営に努め、同時に企業の健全性および透明性を確保し、株主・顧客をはじめ、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーから信頼をされる企業の実現を目指すことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針であると考えております。 ② 企業統治の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。 ＜取締役会＞ 当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役６名で構成され、当社の業務執行に関する重要事項の審議及び決定を行い、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。定時取締役会を原則毎月１回開催する他、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ＜監査役会＞ 当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役は、社外監査役３名を含む４名で構成され、取締役の職務執行を厳正に監査するとともに当社の会計監査及び業務監査の実施を行っております。監査役会を原則毎月１回開催し、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するよう努めております。また、すべての監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役については、その他の各重要な会議には常時出席し、必要に応じて意見を述べております。 ＜経営会議＞ 当社の経営会議は、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役及び代表取締役社長が指名する部門管理者にて構成され、原則毎月１回開催されております。経営会議では、経営計画、組織体制、財務状況、営業状況等を報告し、また重要案件に関して施策を審議しております。 ＜指名・報酬・評価委員会＞ 当社の指名・報酬・評価委員会は、独立社外取締役を中心に３名以上で構成しており、委員長は独立社外取締役より選任することとしております。取締役の指名、評価、報酬等に関して審議を行った上で、代表取締役社長に助言、提言を行っております。 b. 当該体制を採用する理由 当社グループを取り巻く事業環境の変化は非常に激しいため、事業環境の変化に応じて適時適切に経営判断をして業務執行を行っていく必要があります。そのため、代表取締役社長の指揮の下、直接業務に携わるメンバーである業務執行取締役、執行役員及び各部門管理者で構成される経営会議を設定し、機動的かつ実務的に業務執行にあたっております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約512文字
４【経営上の重要な契約等】 当社は、下記のとおり業務提携契約を締結しております。 契約相手 契約書名 契約締結日 契約期間 契約内容 株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 業務提携契約書 2006年４月１日 2006年４月１日から2007年３月31日まで 以後１年ごとの自動更新 DPC分析ベンチマークシステム「EVE」の開発、販売、コンサルティングなどのサービス事業に関する業務提携 株式会社メディパルホールディングス 包括業務提携に関する契約書 2006年12月26日 2006年12月26日から2007年12月25日まで 以後１年ごとの自動更新 当社が保有・開発するシステムの販売サポート等 株式会社メディパルホールディングス 資本業務提携契約書 2019年１月30日 2019年１月30日から2024年１月29日まで 以後自動継続 株式会社Doctorbookに対する出資及び業務提携等 SBIホールディングス株式会社 資本業務提携契約書 2020年11月10日 2020年11月10日から2022年11月９日まで 以後１年ごとの自動更新 協業及び相互の企業価値を向上させることを目的とした資本業務提携
大株主の状況
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/ 原文長 約1169文字
（６）【大株主の状況】 2020年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) SBIホールディングス株式会社 東京都港区六本木1-6-1 8,153,714 20.68 株式会社メディパルホールディングス 東京都中央区八重洲2-7-15 3,212,600 8.14 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海1-8-12 2,569,000 6.51 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2-11-3 1,917,800 4.86 鈴木隆啓 愛知県岡崎市 1,291,300 3.27 株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 東京都中央区晴海1-8-12 1,016,400 2.57 シミックホールディングス株式会社 東京都港区芝浦1-1-1 960,000 2.43 RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA,M5V 3L3 949,520 2.40 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 938,800 2.38 岩崎博之 東京都江東区 800,600 2.03 21,809,734 55.31 （注）１．「発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。 ２．前事業年度末において主要株主であった富士フイルム株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。 ３．前事業年度末において主要株主でなかったSBIホールディングス株式会社は、当事業年度末現在では主要株主となっております。 ４．2020年11月20日付で公衆の縦覧に提供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2020年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 （株） 株券等保有割合 （％） みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1-5-1 株式 47,352 0.12 アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2 株式 2,245,200 5.61