配当政策
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３ 【配当政策】 当社グループでは、資本コストを上回る利益を生み出した時、企業価値が増大し、株主の皆様はもちろんのこと全てのステークホルダーに満足いただけると考えております。株主の皆様への利益還元につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討・実施していくことを基本方針としております。具体的には、自己資本当期純利益率（ROE）30％という水準に配慮したうえで事業の継続的拡大及び発展を実現させるための内部留保を確保し、その水準を超過する部分に関しては、流動性の向上も勘案しつつ、積極的に株主還元してまいる所存でおります。 当社の剰余金の配当については、期末配当の年１回もしくは中間配当を含めた年２回の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。 当連結会計年度の配当につきましては、配当性向40％を基準に、期末配当金を１株当たり 18円 を予定しております。 次期の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大とその収束の見通しが不透明であることから、現時点で未定としております。 なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円) 2019年10月31日 取締役会決議 3,663 12 2020年６月29日 定時株主総会決議予定 5,495 18
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 （ 2020年３月31日 現在) 従業員数(名) 1,158 ( 3,005 ) (注) 臨時雇用者（アルバイト及び派遣社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を常に意識し、継続的な企業価値の向上及び株主を含めた全てのステークホルダーとの円滑な関係を構築することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 （企業統治の体制の概要） 当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 （a）取締役会体制 当社の取締役会は、取締役６名（うち社外取締役を含む非業務執行取締役２名）で構成されており、業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。 なお、定時取締役会を原則として毎月１回及び臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、実施状況は2019 年３月期21回、2020年３月期22回となっております。 なお、社外取締役を含む非業務執行取締役３名とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を締結しております。 （b）監査役会・監査役 当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社となっております。監査役会は監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、取締役会の運営状況の監視及び取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。 社外監査役は、弁護士、公認会計士であり、それぞれの経験と実績を活かした経営の監視を実施しております。監査役会は原則として毎月１回開催しており、実施状況は2019年３月期20回、2020年３月期19回となっております。監査役は、株主総会及び取締役会への出席や、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受などの法律上の権利行使のほか、主に常勤監査役は重要な会議体である経営会議やコンプライアンス委員会等への出席や各部署へのヒアリングによる監査を行う等の実効性のあるモニタリングを実施しており、監査役は、日々の監査業務と監査役会での議論を通じて当社経営の健全性向上に資する意見を具申しております。また監査役は、会計監査人、内部監査室との連携や子会社の取締役等との意見交換を通じて、また2019年11月以降は、ソフトバンクグループ監査役等との情報交換を行い、有効かつ効率的な監査業務を遂行しております。なお、各監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法定の定める限度額までに限定する契約を締結しております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 (１) 株式報酬型ストックオプション 当社は、2019年６月25日開催の臨時取締役会において、当社子会社役員に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権1,990個を発行することを決議し、2019年７月17日に発行いたしました。 また、 2019年10月18日開催の取締役会において、当社子会社役員に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権5,000個を発行することを決議し、2019年11月６日に発行いたしました。 (２) 資本業務提携契約 当社は、2019年９月12日開催の取締役会において、Zホールディングス株式会社（以下「Zホールディングス」という。）との間で 資本業務提携契約を締結することについて決議を行い、同日付 け で資本業務提携契約を締結しております。当該契約に基づきZホールディングスが実施した当社株式を対象とする公開買付けにより、Zホールディングスは当社の株式152,952,900株を2019年11月20日付けで取得しております。 (資本業務提携契約) 契約先 契約年月日 契約の内容 Zホールディングス株式会社 （旧商号：ヤフー株式会社） 2019年９月12日 当社の少数株主の利益に配慮しつつ両社の企業価値を向上させることの実現に向け、当社との安定的な資本提携関係を構築しながら、当該資本提携を基礎とした業務提携関係による強固な提携関係を構築することを目的として、両社間で資本提携を行うとともに、Zホールディングスのメディアから当社へのユーザーの送客、当社によるZホールディングスが運営する「PayPayモール」への出店等、両社のファッションEC事業の拡大・進化に向けた業務提携を行うこと。 (３) 借入に関する契約 当社は、2020年３月31日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結について決議を行い、同日付けでシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。 契約形態 シンジケート方式 組成金額 12,000百万円 コミットメント期間 2020年３月31日～2021年３月30日 アレンジャー ㈱三井住友銀行 エージェント ㈱三井住友銀行 参加金融機関 ㈱三井住友銀行、㈱京葉銀行
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 （ 2020年３月31日 現在） 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) Zホールディングス株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ 152,952,900 50.10 前澤 友作 千葉県千葉市 54,554,900 17.87 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 8,058,200 2.64 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 5,465,800 1.79 ＢＮＹＭ ＡＳ ＡＧＴ／ＣＬＴＳ １０ ＰＥＲＣＥＮＴ (常任代理人) 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ２２５ ＬＩＢＥＲＴＹ ＳＴＲＥＥＴ， ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＹ １０２８６， ＵＮＩＴＥＤ ＳＴＡＴＥＳ 東京都千代田区丸の内2丁目７－１ 3,628,144 1.19 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 2,759,200 0.90 ＲＢＣ ＩＳＴ １５ ＰＣＴ ＮＯＮ ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ － ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ (常任代理人) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 7ＴＨ ＦＬＯＯＲ， １５５ ＷＥＬＬＩＮＧＴＯＮ ＳＴＲＥＥＴ ＷＥＳＴ ＴＯＲＯＮＴ， ＯＮＴＡＲＩＯ， ＣＡＮＡＤＡ， Ｍ５Ｖ ３Ｌ３ 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 2,315,100 0.76 ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ (常任代理人) 株式会社みずほ銀行決済営業部 Ｐ．Ｏ． ＢＯＸ ３５１ ＢＯＳＴＯＮ ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ ０２１０１ Ｕ．Ｓ．Ａ． 東京都港区港南２丁目１５－１ 品川インターシティＡ棟 2,219,590 0.73 ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ (常任代理人） 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部 ５０ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ ＣＡＮＡＲＹ ＷＨＡＲＦ ＬＯＮＤＯＮ Ｅ１４ ５ＮＴ，ＵＫ 東京都中央区日本橋３丁目１１ー１ 1,961,800 0.64 ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５１５１ (常任代理人) 株式会社みずほ銀行決済営業部 ２５ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡＲＹ ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ１４ ５ＪＰ，ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ 東京都港区港南２丁目１５－１ 品川インターシティＡ棟 1,724,768 0.56 235,640,402 77.…