配当政策
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/ 原文長 約508文字
３ 【配当政策】 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要課題としてとらえております。利益配分につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮の上、年１回の期末配当にて適切な剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、配当金総額 205 百万円、１株当たり10円（普通配当）に、記念配当10円（「軌跡シリーズ800万本突破」記念配当及び「軌跡シリーズ20周年」記念配当）を加えた 20 円の期末配当を、 2024年12月19日 の 定時株主総会 で決議いたしました。また、次期の配当につきましては、期末配当として１株当たり普通配当10円に加え、業績に応じて記念配当を実施する予定であります。 当社は、「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化を図りながら、将来の事業展開に役立ててまいりたいと考えております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3541文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、従業員、取引先、顧客など、当社を取り巻くステークホルダーの利益を考慮しながら、企業価値向上のために、迅速な意思決定や業務執行による経営効率の追求と、経営の健全性、透明性を確保するためのコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社及び監査役会設置会社となっております。迅速な意思決定と業務執行を進めると同時に、経営の健全性、透明性を確保する観点から、当該体制を採用しております。 イ．取締役会 取締役会は、提出日現在、代表取締役社長の近藤季洋を議長とし、専務取締役の中野貴司、取締役の石川三恵子、取締役の草野孝之、社外取締役の谷逸平の計５名で構成されております。毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な意思決定を行える体制となっております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づいて重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査役３名が出席して、取締役会の意思決定、業務執行の状況を監視できる体制となっております。 ロ．監査役会、監査役 監査役会は、常勤監査役の村山富男を議長とし、常勤監査役の中原嘉伸、非常勤監査役の石原彰生の計３名で構成されており、村山富男と石原彰生は社外監査役であります。原則として二ヶ月に１回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席、各部門への往査、重要書類の閲覧、担当者へのヒアリング等により、取締役の職務執行の監視を含む監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携により、経営に対する適切な監視と効率的な監査を実施しております。 ハ．会計監査人 会計監査人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。 ③ 企業統治に関するその他の事項 イ．内部統制システムの整備の状況 当社は、以下の内部統制システム構築の基本方針を定め、整備を進めております。 ・取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役及び従業員の職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ健全に行われるために、取締役会は実効性ある内部統制システムの構築と、会社による全体としての法令定款遵守の体制の確立に努める。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約749文字
(6) 【大株主の状況】 2024年９月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社日本ファルコムホールディングス 東京都立川市曙町２－８－18 4,160,000 40.46 加藤正幸 東京都日野市 1,150,000 11.18 加藤圭 東京都日野市 498,900 4.85 加藤翔 東京都日野市 495,000 4.81 五味大輔 長野県松本市 469,500 4.56 KOREA SECURITIES DEPOSITORY - SAMSUNG（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 34-6,YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU,SEOUL, KOREA（東京都新宿区新宿６－27－30） 418,300 4.06 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,BOSTON, MASSACHUSETTS U.S.A（東京都港区港南２－15－１） 210,200 2.04 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK（東京都中央区日本橋３－11－１） 184,950 1.79 石川三恵子 神奈川県相模原市南区 150,300 1.46 草野孝之 東京都八王子市 144,000 1.40 7,881,150 76.66