配当政策
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/ 原文長 約312文字
３ 【配当政策】 当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主の皆様への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、配当可能原資が不足していることから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。引き続き業績向上に努め、早期復配に向け尽力してまいります。
従業員の状況
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/ 原文長 約185文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社における状況 平成29年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) システム受託開発事業 230 合計 230 (注) １. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。 ２. 当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 (a)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上の観点より、以下の企業統治の体制を取って、経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。 取締役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っております。 監査役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、監査体制の充実を図っております。 また、内部監査担当者を任命し、継続して内部監査を実施し、内部統制機能の向上を図っております。 このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、法令・企業倫理面からのチェックを行っております。 (b)内部統制システムの整備状況 当社は、内部統制システムの強化を会社運営の最重要事項の１つとして位置づけ、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性確保、関連法規や社内規程の遵守、資産の保全を目的とした体制の整備を進めております。 (c)リスク管理体制の整備状況 当社は、リスク管理を担当する取締役を定め、リスク情報の集約、組織横断的な対応力の向上、リスクマネジメント強化を推進しております。 (d)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理方針を策定し、関係会社運営の適正化、効率化を図っております。 関係会社管理方針に基づいて、関係会社管理に関する規定を制定し、関係会社の運用を明確にしております。 関係会社全体に共通のものとして定めた行動指針により、当社グループにおける法令遵守及び企業倫理の遵守の浸透を図っております。 (e)社外役員又は会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容 当社は社外役員全員との間において、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額です。 また、当社は会計監査人との間において、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は40百万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額です。 ② 内部監査及び監査役監査 (a)内部監査及び監査役監査の組織等 監査役会は、社外監査役２名を含む３名（常勤１名）で構成されております。また、内部監査担当者は３名で構成されております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約438文字
５ 【経営上の重要な契約等】 当社は、平成28年７月１日の取締役会において、ピー・シー・エー株式会社との間の資本・業務提携契約の一部を見直すことを決議し、同日付けでピー・シー・エー株式会社と同契約一部見直しについて合意いたしました。 その主な内容は、次のとおりであります。 （1）ピー・シー・エー株式会社は、平成28年6月30日現在、当社の普通株式1,355,000株（発行済株式総数の11.58%）を保有しておりますが、そのうち1,000,000株を上限に売却することといたします。 （2）当社は、これまで特定分野において同社製品のみを扱ってまいりましたが、今後、他社の製品につきましても適宜取扱うことといたします。 なお、ピー・シー・エー株式会社との資本・業務提携の内容変更後においても同社とは従来通り良好な取引関係を継続してまいります。 平成29年３月31日現在、ピー・シー・エー株式会社が保有する当社普通株式は355,000株（発行済株式総数の2.92%)であります。
大株主の状況
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(7) 【大株主の状況】 平成29年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 豊 田 崇 克 兵庫県神戸市東灘区 1,070,200 8.81 有限会社ティ・エヌ・ヴィ 兵庫県西宮市大井手町１－７ 960,000 7.90 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 456,000 3.75 ドリーム10号投資事業有限責任組合 東京都千代田区一番町22－３ 454,544 3.74 ネクストウェア従業員持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－11 432,100 3.56 ピー・シー・エー株式会社 東京都千代田区富士見１－２－21 355,000 2.92 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１－６－１ 297,000 2.44 資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－12 295,000 2.43 ネクストウェア取引先持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－11 277,300 2.28 アセットシステム株式会社 兵庫県西宮市大井手町１－７ 222,400 1.83 4,819,544 39.66 (注) １.上記のほか当社所有の自己株式564,400株（4.64％）があります。 ２.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 資産管理サービス信託銀行株式会社 295,000株 ３．前事業年度末現在主要株主であったピー・シー・エー株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。