株式会社TRUCK-ONE

証券コード: 3047 / 対象年度: 2022 / 提出日: 2023-03-20
業種 卸売業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

商用車関連事業と運送関連事業を展開する企業です。中古の商用車(トラック、ダンプ、特殊車両等)の買取・販売、整備、レンタル・リースに加え、子会社を通じて燃料輸送や一般貨物輸送などの運送事業も展開しています。国内市場だけでなく、東南アジアを中心とした海外への輸出にも注力しており、働く車のライフサイクルを支えるトータルサポート企業を目指しています。

主な事業領域

商用車関連事業(中古車両の買取・販売・整備・レンタル・リース)および運送関連事業(一般貨物輸送、燃料輸送)を展開。

主な製品・サービス

  • 中古トラック・ダンプ・特殊車両の販売
  • 車両メンテナンス・点検・車検
  • レンタカー・リース
  • 東南アジア向け車両輸出

ビジネスモデル

自社工場での整備・点検を通じた高品質な中古商用車の提供、および子会社との連携による運送事業の展開。レンタル・リースから回収した車両を再販する循環モデル。

セグメント・事業構成

商用車関連事業(国内販売、東南アジア輸出含む)、運送関連事業

戦略・方向性

「Man Harmonize With The Environment」を理念に、中古車両やパーツの再利用による環境配慮型ビジネスを展開。半導体不足による新車供給減への対応としてレンタル・リース事業を強化し、国内市場縮小への対抗策として東南アジアを中心とした海外輸出を推進。

強みとして読み取れる点

  • 自社工場による高度な整備技術とアフターフォロー
  • 中古車両の再利用による環境配慮型ビジネスモデル
  • 東南アジアにおける独自の販売網(子会社)

課題として読み取れる点

  • 半導体不足による新車生産減少に伴う良質な中古車両の仕入困難
  • 国内人口減少・労働力不足による物流業界の縮語小への対応

確認ポイント

  • 海外輸出事業の成長推移
  • レンタル・リース事業からの再販サイクル構築
  • 原材料費・燃料費高騰の影響の緩和状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・商用車関連事業と運送関連事業の詳細、経営課題(半導体不足、人口減少)、海外展開戦略が明確に記載されているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

中古商用車の価格形成における特殊性(状態や仕様による評価ミス)および、在庫の長期保有に伴う商品評価損の計上リスクがあります。また、古物営業法等の法的規制への対応、メーカーのリコール等による信頼低下、競合他社の参入による競争激化、燃料費高騰による運送事業のコスト圧迫、重大な交通事故による信用失墜、為替変動の影響といったリスクが挙げられています。組織面では、小規模ゆえの管理体制や人材確保、個人情報の取り扱いに関する課題が記載されています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

商用車関連事業と運送関連事業の両輪で成長するモデル。半導体不足による中古車両需要の拡大を捉えつつ、レンタル・除外されたリスクへの対応策も明確。東南アジアへの輸出展開は将来の国内市場縮小を見据えた戦略的な動きであり、強みを持つ商用車分野での安定した経営基盤がある。

成長方針

中古商用車市場における需要拡大(半導体不足による新車供給遅延)に対応するため、レンタル・リース事業への注力と、東南アジアを中心とした海外輸出の強化。国内人口減少に伴う物流課題に対し、強みを持つ車両販売と運送関連事業の両輪で対応。

資本政策

安定的な資金調達を基本方針とし、内部資金の活用に加え、金融機関からの借入や社債の発行等により事業運営に必要な資金を確保。一時的な運転資金については主要取引銀行との当座貸越契約により機動的に対応する。

リスク対応方針

中古商用車の価格評価リスク(在庫滞留や価値判断)に対するデータ活用、法規制への準拠、燃料費高騰・為替変動等の外部要因への注視。また、小規模組織における管理体制の強化と人材確保に向けた育成に注力。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

商用車関連事業が主力で、国内での中古車両需要拡大を背景に好調な業績。2022年11月に検査ラインを新設し整備体制を強化。東南アジアへの輸出網を持つ子会社を通じ、国内の人口減少による市場縮小リスクに対し海外展開で対応する戦略をとる。

設備投資の方向性

本社工場の増築、車両展示場の整備、および賃貸用車両の購入や子会社の車両入れ替えに向けた設備投資を実施。特に2022年11月には検査ラインを新設し、よりスピーディーで高品質なサービス提供を目指している。

研究開発・商品開発

該当事項なし(研究開発活動に関する記載なし)。

投資・変化テーマ

  • 中古商用車販売
  • 海外輸出(東南アジア)
  • 車両メンテナンス・整備

関連キーワード

  • 検査ライン新設
  • 在庫管理システム
  • 物流ネットワーク

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2022-01-01 〜 2022-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2023-03-20

財務情報

業績

売上高

70.96億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

1.77億円
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親会社帰属利益

1.09億円
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財政状態・流動性

総資産

56.01億円
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純資産

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株主資本

8.53億円
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現金及び現金同等物

5.14億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

-2.43億円
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+5.69億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

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2022-01-01 〜 2022-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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ready
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ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約722文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社3社で構成され、商用車関連事業と運送関連事業を展開しております。 (1)商用車関連事業 商用車関連事業として、中古の事業用車両の買取・販売事業を営んでおります。当社の提供いたします車両は自社工場で点検・整備を行い、またお客様の希望に合わせた仕様に変更することもできるのが特徴です。主な商品といたしましては、トラック、ダンプ、特殊車両(コンクリートミキサー車、冷凍車、タンク車、車載車、高所作業車等)であり、全国7拠点でお客様のトラックライフをサポートしております。また、子会社であるSUN AUTO株式会社は東南アジアを中心として、中古の事業用車両や車両のパーツ等の輸出販売を行っております。 レンタル・リース事業は、主に冷蔵冷凍車を中心としておりますが、その他にもウイング車、車載車、塵芥車等、お客様のご期待に応えられるように様々な車種を取り揃えております。また、中長期で使用されるお客様等、様々なニーズに応えるため、車両のリースも行っております 。 自動車整備事業は、あらゆる車両に対応することのできる自社工場を活かし、販売車両のアフターフォローの他、一般のお客様に対しても、車検整備・点検等のサービスを提供しております。 また、2022年11月には本社工場に検査ラインを新設し、指定工場の認可取得に向けて取り組んでおり、よりスピーディーで高品質なサービスの提供を目指しております。 (2)運送関連事業 子会社である株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社において、運送関連事業を行っております。株式会社T.L.Gでは一般貨物輸送、丸進運油株式会社では燃料輸送を請け負っております。 (事業系統図)

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約903文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社は、「Man Harmonize With The Environment(人と環境の調和)」を理念に、国内外において再利用可能な車両・パーツを活用し、廃棄物を最小限にとどめ、地球にやさしい企業を目指しております。また、当社グループには燃料輸送事業と一般物流及び食品物流事業を主に行っている2社の物流会社があります。トラックという共通アイテムを基にシナジーを図るとともに、グループ一丸となって理念に基づき「働く車」が活躍するトータルサポート企業として、「働く車」のライフサイクルに関して高品質なサービスの提供に努めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、売上高、営業利益及び経常利益を重要な経営指標と捉え、これらを中長期的に成長させていくことを基本的な考え方としております。 (3)経営環境及び対処すべき課題等 当社は、多種多様な車両の在庫を取り揃えておりますが、半導体不足による新車納期の遅延が続いており、新車登録数の減少により中古車両の数も減少しております。この状況が更に長期化した場合、仕入価格の高騰や、良質な高年式車両の仕入が困難になり、販売機会を損なうおそれがあります。このような状況に対応していくために、レンタル・リース事業に注力し、レンタアップ・リースアップ車両を数多く中古車市場へ送り出して販売機会の増加を図ってまいります。 また、国内の人口減少による物流業界の縮小も考えられます。人口減少による労働力不足は貨物輸送量の減少に繋がり、当社の事業用車両の販売事業や子会社の運送関連事業にも大きな影響を与えます。しかし、日本の市場の縮小が進むいっぽうで、海外の市場にはまだまだビジネスチャンスがあると考えております。子会社であるSUN AUTO株式会社は、東南アジアに独自の販売網を構築しており、当社の仕入の強みを活かして、従来の国内市場に加え、東南アジアを中心とした海外への輸出にも注力してまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約903文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社は、「Man Harmonize With The Environment(人と環境の調和)」を理念に、国内外において再利用可能な車両・パーツを活用し、廃棄物を最小限にとどめ、地球にやさしい企業を目指しております。また、当社グループには燃料輸送事業と一般物流及び食品物流事業を主に行っている2社の物流会社があります。トラックという共通アイテムを基にシナジーを図るとともに、グループ一丸となって理念に基づき「働く車」が活躍するトータルサポート企業として、「働く車」のライフサイクルに関して高品質なサービスの提供に努めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、売上高、営業利益及び経常利益を重要な経営指標と捉え、これらを中長期的に成長させていくことを基本的な考え方としております。 (3)経営環境及び対処すべき課題等 当社は、多種多様な車両の在庫を取り揃えておりますが、半導体不足による新車納期の遅延が続いており、新車登録数の減少により中古車両の数も減少しております。この状況が更に長期化した場合、仕入価格の高騰や、良質な高年式車両の仕入が困難になり、販売機会を損なうおそれがあります。このような状況に対応していくために、レンタル・リース事業に注力し、レンタアップ・リースアップ車両を数多く中古車市場へ送り出して販売機会の増加を図ってまいります。 また、国内の人口減少による物流業界の縮小も考えられます。人口減少による労働力不足は貨物輸送量の減少に繋がり、当社の事業用車両の販売事業や子会社の運送関連事業にも大きな影響を与えます。しかし、日本の市場の縮小が進むいっぽうで、海外の市場にはまだまだビジネスチャンスがあると考えております。子会社であるSUN AUTO株式会社は、東南アジアに独自の販売網を構築しており、当社の仕入の強みを活かして、従来の国内市場に加え、東南アジアを中心とした海外への輸出にも注力してまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3769文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 経営成績の状況 当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する経済活動の制限緩和等により、回復基調で推移しておりますが、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による資源価格の高騰に加え、日米の金利差拡大を背景とした、円安進行による物価上昇の影響を受け、約40年ぶりとなるインフレに直面するなど、依然として先行きは不透明な状況が続いております。このような状況の下、当社グループの主力事業である商用車関連事業は、海外販売においては、車両価格の高騰や、原油価格の高騰による輸送費の増加等により下振れしたものの、核となる国内販売において、半導体不足等の影響により、新車の生産量の減少・納車遅れが続き、中古車の需要が大きく拡大したことにより増収増益となりました。運送関連事業につきましては、売上高は横這いであるものの、原油価格等の高騰の影響を受け、増収減益となりました 以上の結果、当連結会計年度の経営成績としては、売上高7,096,340千円(前期比18.3%増)、営業利益161,513千円(前期比88.4%増)、経常利益177,468千円(前期比79.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益108,669千円(前期比56.7%増)となりました。 セグメントごとの経営成績は以下のとおりです。 a.商用車関連事業 半導体不足等の影響で中古車の需要が拡大し、国内での販売が堅調に推移したことにより、商用車関連事業の売上高は6,277,356千円(前期比20.9%増)、セグメント利益は143,989千円(前期比108.3%増)となりました。 b.運送関連事業 原油価格等の高騰の影響により、一部の輸送事業の価格転嫁が図れたものの、人手不足により貨物取扱量が前期をやや下回り、売上高は818,984千円(前期比1.9%増)、セグメント利益は14,111千円(前期比1.2%減)となりました。 ② 財政状態の状況 (資産の状況) 当連結会計年度末の資産合計は5,600,748千円となり、前連結会計年度末に比べ887,936千円の増加となりました。このうち流動資産は582,771千円増加して3,465,457千円となりました。主な要因は商品及び製品が513,097千円増加したことによるものです。また固定資産は305,165千円増加して2,135,290千円となりました。主な要因は建物及び構築物が156,565千円、賃貸用資産が121,131千円、機械装置及び運搬具が18,726千円増加したことによるものです。…

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1645文字

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報 前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額(注)1 連結財務諸表 計上額(注)2 商用車関連事業 運送関連事業 売上高 外部顧客への売上高 5,193,930 803,605 5,997,535 5,997,535 セグメント間の内部売上高又は振替高 166,495 53,770 220,266 △ 220,266 5,360,425 857,376 6,217,802 △ 220,266 5,997,535 セグメント利益 69,113 14,280 83,393 2,318 85,712 セグメント資産 3,978,188 720,810 4,698,998 13,812 4,712,811 その他の項目 減価償却費 128,119 97,868 225,987 △ 5,472 220,515 のれんの償却額 5,477 5,477 5,477 のれんの未償却残高 47,927 47,927 47,927 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 264,995 102,638 367,634 △ 3,828 363,806 (注)1 調整額は以下のとおりであります。 (1) セグメント利益の調整額2,318千円は、セグメント間取引消去であります。 (2) セグメント資産の調整額13,812千円は、セグメント間取引消去であります。 (3) 減価償却費の調整額△5,472千円は、セグメント間取引消去であります。 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△3,828千円は、セグメント間取引消去であります。 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2886文字

2【事業等のリスク】 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、以下の記載事項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日(2023年3月20日)現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため実際の結果と異なる可能性があります。 (1)当社グループの事業内容について ① 価格形成の特殊性について 当社グループの主な取引商品である中古商用車は、同年式・同車種であっても、走行距離及び損傷の程度や事故歴等により売買される価格が異なります。また、付属装備品の性能の違いや有無によっても価格が異なります。一方、当社グループでは過去の取引実績や各地域で開催されている中古商用車オークションの結果をデータベース化しており、売買の参考としております。したがって、短期的に大幅な需要の低下が発生した場合、あるいは販売価格を的確に評価できなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ② 長期保有と商品評価損の発生可能性について 当社グループでは、商品である車両の劣化防止及び早期の資金回収の目的で、仕入を行った車両は可能な限り早期に売却することとしております。一方で、車両自体に特殊性が強く、早期に薄利で販売するよりも時間をかければ十分に利益を得られると判断できる車両については、戦略的に長期間保有する場合があります。しかしながら、それらの車両が売却にいたらなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、正味売却価額による棚卸資産の評価を行っており、物理的な劣化により品質低下した車両や、経済的な劣化、商品ライフサイクルの変化等により陳腐化した車両につきましては評価減を行い、商品評価損を計上しております。したがって、長期在庫が増加した場合には商品評価損も拡大し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 法的規制について 当社グループの事業は、「古物営業法」「自動車NOx・PM法」「自動車リサイクル法」等による法的規制を受けており、当社グループはこれらの法的規制に係る免許や許認可等を取得しております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

5【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20230316160803

設備投資等の概要

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2【主要な設備の状況】 (1)提出会社 2022年12月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 賃貸用 資産 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社:山口支店 (山口県下松市) 商用車関連事業 本社機能・営業拠点 整備工場・車両置場 443,427 208,287 36,143 566,175 (17,712.69) [2,129.77] 7,252 1,261,286 29 東京支店 (東京都港区) 商用車関連事業 営業拠点 2,484 137 2,621 千葉営業所 (千葉県四街道市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 15,083 3,178 [8,713.57] 17 18,279 名古屋支店 (愛知県津島市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 54,818 8,281 138 68,040 (1,315.85) 127 131,406 岡山支店 (岡山市南区) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 17,239 4,395 3,384 [1,359] 25,018 福岡支店 (福岡県糟屋郡新宮町) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 12,635 191 632 [1,474] 13,458 沖縄営業所 (沖縄県宜野湾市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 [398] (注)1 土地の面積の[ ]は、外書きで賃借中のものを表示しております。 2 帳簿価額のうち「その他」の主な内容は、工具器具及び備品であります。 (2)国内子会社 2022年12月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 賃貸用 資産 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 丸進運油株式会社 本社 (広島市南区) 運送関連事業 営業拠点 4,434 125,292 61,050 (3,310.39) 222 191,000 20 丸進運油株式会社 水島営業所 (岡山県倉敷市) 運送関連事業 営業拠点 48,678 [2,641.66] 628 49,307 14 丸進運油株式会社 周南営業所 (山口県下松市) 運送関連事業 営業拠点 10,063 [798.60] 10,067 株式会社T.L.G 周南営業所 (山口県下松市) 運送関連事業 営業拠点 128 [1,404.00] 1,069 1,198 11 株式会社T.L.G 山口営業所 (山口県山口市) 運送関連事業 営業拠点 5,499 258 34,834 (1,987.…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約536文字

3【配当政策】 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化及び業容の更なる拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を、それぞれの配当決定機関としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績など総合的に検討いたしました結果、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、1株当たり配当額として、前事業年度の5円00銭から1株当たり1円50銭増配し、6円50銭(うち中間配当2円50銭)とさせていただきました。この結果、当事業年度の配当性向は13.7%となりました。 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えとして投入していくこととしております。 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2022年7月22日 5,997 2.50 取締役会決議 2023年3月17日 9,595 4.00 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約509文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2022年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) 商用車関連事業 53 〔 6 〕 運送関連事業 62 〔 16 〕 合計 115 〔 22 〕 (注)1 従業員数は、就業人員であります。 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 (2)提出会社の状況 2022年12月31日現在 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 45 〔 6 〕 37.3 7.9 4,356 セグメントの名称 従業員数(名) 商用車関連事業 45 〔 6 〕 合計 45 〔 6 〕 (注)1 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 当社には労働組合はありません。ただし、一部の連結子会社では労働組合が結成されております。2022年12月31日現在の組合員数は、5人であります。なお、労働組合の有無にかかわらず労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20230316160803

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約3343文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社では、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス重視の経営を追求することが不可欠と考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置付けて積極的に取り組んで参ります。 ② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ)企業統治の体制の概要 当社は、2017年3月24日開催の第27期定時株主総会決議により、当該定時株主総会終結の時をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a 取締役会 取締役会は、9名で構成されております。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。 議長 :代表取締役社長 小川雄也 構成員:常務取締役 中山雅彦、常務取締役 眞﨑高利、取締役 小川サトノ、取締役 桜井誠、取締役 小川真也、監査等委員である取締役 廣瀨隆明(社外)、監査等委員である取締役 武田京子(社外)、監査等委員である取締役 藤井彰(社外) b 経営会議 取締役会の方針により、業務執行を決定する決議機関として経営会議を開催しております。メンバーは、取締役(監査等委員である者を除く。)で構成し、オブザーバーとして監査等委員である取締役が参加できることとしております。 議長 :代表取締役社長 小川雄也 構成員:常務取締役 中山雅彦、常務取締役 眞﨑高利、取締役 桜井誠、取締役 小川真也 その他議長が会議の進行のために必要と認めた従業員 c 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役 廣瀨隆明、社外取締役 武田京子、社外取締役 藤井彰の3名の監査等委員で構成されております。監査等委員会を毎月1回開催し、監査に関する情報交換を行い、監査機能の充実を図るとともに会計監査人や内部監査担当者との連携によって実効性のある監査をおこなっております。 ロ)当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社を経営形態としております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約373文字

(6)【大株主の状況】 2022年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) 小川雄也 山口県周南市 466,100 19.43 小川真也 東京都港区 371,800 15.50 ルコンテ小川珠里 山口県周南市 358,500 14.94 小川サトノ 山口県周南市 200,000 8.34 髙谷正一 山口県光市 167,800 6.99 桜井誠 横浜市青葉区 96,400 4.02 役員持株会 山口県下松市生野屋南3丁目3-40 65,800 2.74 ㈱西京銀行 山口県周南市平和通1丁目10-2 56,800 2.37 砂川顕栄 東京都渋谷区 26,000 1.08 中瀬浩一 愛媛県松山市 25,700 1.07 1,834,900 76.49

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2023
使用モデル
gemma4:12b

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