配当政策
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３ 【配当政策】 当社グループは、将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ連結配当性向30％以上を目安として、連結業績に応じた積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。併せて、資本効率の向上のための自己株式取得も適時に実施してまいります。 当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年２回を基本的な方針としております。 当事業年度の業績は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け赤字決算となりましたが、今後の経営環境を勘案したうえ、剰余金の配当につきましては、１株当たり年間113円(中間配当56円、期末配当57円)の配当として実施いたしました。内部留保金につきましては戦略的投資を含め将来の業容拡大のための投資等に活用してまいります。 また、当社は連結配当規制適用会社となります。 以上に基づき、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円) 2020年11月９日 3,114 56.00 取締役会決議 2021年６月25日 3,107 57.00 定時株主総会決議
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年３月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) 業務用カラオケ 1,984 ( 86 ) カラオケ・飲食店舗 1,121 ( 3,311 ) 音楽ソフト 189 ( 1 ) 報告セグメント計 3,294 ( 3,398 ) その他 70 ( 24 ) 全社(共通) 73 ( 18 ) 合計 3,437 ( 3,440 ) (注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員(１日８時間換算)を( )外書きで記載しております。 ２．全社(共通)として記載されている従業員数は、当社の総務部等管理部門に所属しているものであります。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6676文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社及び当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営の重要課題と考えております。この課題を達成するためには、１．株主様やお客様をはじめ、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーとの信頼関係を醸成することが不可欠であり、２．併せて「もっと音楽を世に もっとサービスを世に」の社是に則り、お客様のご満足を頂き、お客様と当社グループの共生に繋がるサービス・商品を提供することにより、長期安定的な成長を実現していくことが重要と考えております。当社グループは、このような考え方のもと、自らの行動指針として「第一興商グループ行動規範」を策定し、公表しております。さらに、中核課題の達成を一層推し進めるため、当社グループは東京証券取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を尊重し、様々な施策をもってより強固なコーポレート・ガバナンスの構築を目指してまいります 。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ．企業統治の体制の概要 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る統治体制の概略は以下のとおりです 。 （取締役会） 当社の取締役会は、社外取締役２名を含む６名の取締役で構成されており、法令又は定款で定められた事項や経営に関する基本方針等の重要事項を意思決定するとともに、業務執行の経営監督を行っております。 取締役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。なお、取締役会の議長は、代表取締役社長保志忠郊が担当しております。 （監査役会） 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は監査役４名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、必要に応じて取締役、監査部及び業務担当者から直接報告や説明を受けるなど、厳格な監査を行っております 。 監査役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。なお、監査役会の議長は、常勤監査役梅津広が担当しております 。 （執行役員会） 当社の執行役員会は、執行役員12名で構成されており、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時会を開催しております。執行役員会では、取締役会で決定した経営基本方針に基づく重要な業務執行について、十分な議論を尽くして意思決定を行っております。その際、必要に応じて関係部門責任者を同席させ、案件の詳細な確認をその場で行い、より一層の意思決定の迅速化を図っております。 また、決議機関ではありませんが執行役員会の補助会議として、「役員協議会」及び「経営連絡会議」を設置しております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 (1) 技術の提携 当社は、下記のとおり技術の提携に関する契約を締結しております。 提携先 提携内容 契約期間 ヤマハ㈱ 業務用音源カラオケシステムの製品開発 1993年１月30日より１年間、以後書面による異議申し出がない限り１年ごとの自動延長 (2) 仕入の提携 当社は、下記のとおり仕入の提携に関する契約を締結しております。 提携先 提携内容 契約期間 ヤマハ㈱ 商品供給に関する契約 1993年６月１日より１年間、以後書面による異議申し出がない限り１年ごとの自動延長
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2021年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 保志 忠郊 東京都港区 6,246 11.46 保志 治紀 東京都世田谷区 6,119 11.22 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区浜松町２－11－３ 3,431 6.29 JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) 270 PARK AVENUE, NEW YORK , NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南２-15-１ 品川インターシティA棟) 2,937 5.39 ㈱ホシ・クリエート 東京都港区高輪１－27－37－3501 2,449 4.49 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋３-11-１) 1,861 3.41 アサヒビール㈱ 東京都墨田区吾妻橋１－23－１ 1,820 3.34 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海１-８-12 1,634 3.00 ㈱日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海１-８-12 1,492 2.74 THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L-2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都港区港南２-15-１ 品川インターシティA棟) 1,391 2.55 29,384 53.89 (注) １．日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,354千株であります。 ２．㈱日本カストディ銀行 (信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,612千株であります。 ３．㈱日本カストディ銀行 (信託口９)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,492千株であります。 ４． 上記のほか当社所有の自己株式2,712千株があります。 ５．2021年１月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）が2020年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。…