配当政策
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/ 原文長 約492文字
３ 【配当政策】 当社は、将来にわたる株主価値増大のために内部留保を充実させ、事業の積極展開・体質強化を図るとともに、株主への安定した配当を維持することを利益配分の基本方針としております。 当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、当期の業績及び財務状況等を総合的に勘案した結果、１株当たり21円と決定いたしました。内部留保資金につきましては、今後の設備投資の需要等に備えることとしております。 当社は、「取締役会の決議によって、毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、一事業年度の配当回数につきましては、期末配当の年１回を基本方針としており、実施にあたっては収益状況などを勘案して、その都度決定する方針であります。 なお、当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当金(円) 平成30年４月26日 定時株主総会決議 164,051 21
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6686文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 当社は、研究開発型企業として最先端産業向けの化学薬品の開発、製品応用技術の開発、機能性の探求に経営資源を集中することにより企業価値の増大・最大化を行い、株主等多様なステークホルダーに貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本目標であるとの認識の下で、経営執行の透明性の確保と内部統制体制の強化、コンプライアンスに始まる危機管理の徹底を行うこと等により、公正かつ効率的な経営を迅速に行ってまいります。 イ．会社の機関の内容 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。 取締役会は提出日現在、社外取締役２名を含む取締役９名で構成されており、原則として月１回の定時取締役会を開催することとしており、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役会には、経営執行の公正性・透明性を図るために、常勤監査役１名及び社外監査役２名が出席し、取締役の職務遂行を監視しております。さらには、必要に応じて各部門の統括部長、部長を出席させております。 経営戦略会議は、取締役会の決定事項等を執行するために取締役・監査役・各部門の部長以上の職責の従業員23名で構成され、原則として月１回の経営戦略会議を行っており、業務執行の周知徹底を図っております。 監査役会は提出日現在、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役会その他重要な会議に参加するほか、原則として月１回の定例監査役会を開催しており、監査役相互の情報共有、効率的な監査実行体制の構築に努めております。 ロ．内部統制システムの整備の状況 当社は、内部統制システムを整備することにより、コンプライアンス遵守・リスクマネジメントの強化等に取り組むとともに、監査役による監査の実効性の確保に向けた取り組みをおこなっております。 a.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制に係る規定を役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役をその責任者として総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役員・従業員への教育等を行う。 内部監査室は、総務部と連携し、コンプライアンスの状況について監査する。 これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。…
重要な契約等
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/ 原文長 約199文字
５ 【経営上の重要な契約等】 合弁契約 契約締結先 内容 出資額(出資比率％) 合弁会社名 設立年月 SK Materials Co., Ltd. 韓国における高純度化学薬品の開発、製造、販売に関する合弁契約 当社 SK Materials Co., Ltd. 百万韓国ウォン 8,750 （35） 百万韓国ウォン 16,250 （65） SK Tri Chem Co., Ltd. 平成28年７月
大株主の状況
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/ 原文長 約1054文字
(7) 【大株主の状況】 平成30年１月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 1,390,700 17.80 竹中 潤平 神奈川県相模原市南区 1,040,860 13.32 ㈱山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内１丁目20－８ 350,000 4.48 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口９） 東京都中央区晴海１丁目８－11 322,900 4.13 トリケミカル研究所従業員持株会 山梨県上野原市上野原8154－217 264,900 3.39 斎藤 隆 神奈川県相模原市南区 208,910 2.67 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 206,600 2.64 資産管理サービス信託銀行㈱（証券投資信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海トリトンスクエアタワーＺ 196,200 2.51 木曽 幸一 神奈川県相模原市中央区 144,500 1.84 相澤 康雄 神奈川県相模原市中央区 129,640 1.65 4,255,210 54.46 （注）１ 大和証券投資信託委託㈱から平成29年４月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）により、平成29年４月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (％) 大和証券投資信託委託㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 367,600 4.71 ２ レオス・キャピタルワークス㈱から平成29年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）により、平成29年12月12日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (％) レオス・キャピタルワークス㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 920,700 11.79