配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、企業体質強化を図り、安定的な経営基盤を確保するとともに、配当については業績を勘案して適時株主への利益還元に取組むことを基本方針としている。また、期末配当のみ年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。 当事業年度(第104期)の配当については、１株当たり18円の配当を行うこととした。 また、内部留保資金については、企業体質の強化及び設備投資のために活用し、今後の事業活動拡大に資することとしている。 なお、当社は「取締役会の決議により、９月30日現在の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を支払うことができる」旨を定款に定めている。 当事業年度の剰余金の配当は次のとおりである。 決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たりの配当額(円) 平成30年６月28日 定時株主総会決議 419 18
従業員の状況
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/ 原文長 約99文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成30年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) 設備工事業 1,035 その他 14 合計 1,049 (注) 従業員数は就業人員数である。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業を取り巻く経営環境が変化するなかで持続的で健全な事業活動を営むため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題の一つであるという認識のもと、経営における迅速な意思決定と透明性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた経営監視機能の強化を基本方針としている。また、株主をはじめ、お客さま、地域社会などのステークホルダーからの信頼と期待に応えることが企業価値の最大化に繋がり、ひいてはステークホルダーの利益を実現するものと考えている。 ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ．会社の機関の内容 当社は、監査役会設置会社である。経営の意思決定、監査・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 取締役会は、取締役12名(うち社外取締役２名)によって構成され、原則月１回開催するとともに、必要に応じて随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則週１回開催する常務会において、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を協議し、併せて会社経営に関する重要事項の執行の経過及び結果について報告を受けている。その他では、社長、常務取締役及び部門長・支店長による部店長会議を半期に１回開催し、業務執行の方針の検討及び執行状況の把握を行うほか、情報の共有化による経営層の意思統一を図っている。また、内部統制システムの整備と更なる強化を図るため、コンプライアンス委員会及び危機管理対策本部を設置し、業務監査部を配置している。 監査役会は、監査役３名(うち社外監査役２名)によって構成され、それぞれ独立した視点から取締役の職務の執行を監査している。また、監査役の職務を補助すべき必要な人員(１名)を監査役室に配置している。 ロ．コーポレート・ガバナンス体制模式図 ハ．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、総合設備業者として、お客さまと地域社会の発展に貢献することを目指しており、技術力とサービスの向上に努めることはもとより、コンプライアンスの徹底のもと、効率的かつ公正・透明な事業活動を推進するため、業務の適正を確保するための体制の構築及び維持・改善に努めていく。さらに、子会社においても、当社に準じた業務の適正を確保するための体制・仕組みを整備し、体制の明確化とその適切な運営を図ることとしている。また、子会社に対して北陸電工グループの経営方針及び運営に関する規範の浸透に努めるとともに、子会社の経営上の重要事項について事前協議を行うほか、各種連絡会を通じ相互の緊密な連携を図っていく。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 平成30年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (％) 北陸電力株式会社 富山県富山市牛島町15番１号 11,687,759 50.10 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 973,000 4.17 NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 859,300 3.68 北陸電気工事従業員持株会 富山県富山市小中２６９番地 597,346 2.56 株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番26号 368,801 1.58 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 357,300 1.53 KBL EPB S.A.107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG (東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティＡ棟) 312,100 1.34 THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 225 LIBERTY STREET,NEW YORK,NEW YORK 10286,USA (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) 248,400 1.06 株式会社北陸電機商会 富山県富山市白銀町１番１号 235,000 1.01 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 202,000 0.87 15,841,006 67.91 (注) １．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式はすべて信託業務に係る株式である。