配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様の負託に応え、将来にわたり安定的な配当を実施することを経営の重要政策と考えており、前年度実績以上を維持しつつ、配当性向（期末発行済株式数を基礎に計算）30％を目安に、持続的かつ安定的な配当を目指しております。 また、当社は、期末配当の基準日を12月31日、中間配当の基準日を６月30日とする旨を定款に定めておりますが、年間業績などを見極めた上で、原則として年１回の期末配当とさせていただいております。 なお、当社は、会社法第459条第１項各号の規定に基づき、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、株主の意向を直接伺う機会を確保するため、期末配当につきましては、株主総会決議事項としております。 当事業年度の配当につきましては、2025年３月26日開催の第10期定時株主総会において、１株につき66円とする承認決議が行われました。 内部留保資金につきましては、今後予想される中古車流通業界における競争の激化への対処、並びに、システム投資等経営基盤のさらなる充実・強化のために活用する方針であります。 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 2025年３月26日 定時株主総会 471,627 66
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と高い収益性を確保するとともにコンプライアンス経営を重視し、企業の社会的責任を果たすことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明性の高い企業統治体制を整備し、質の高い経営を行ってまいります。 ② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。そして監査等委員である取締役３名全てについては、独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。（うち４名以内を監査等委員である取締役とする旨を定款に定めております） １. 取締役会 代表取締役社長 髙田典明 代表取締役会長 萩原外志仁 常務取締役 山本林の取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び、社外取締役 澤田英幹 社外取締役 井熊芽久美 社外取締役 中川彩子の監査等委員である取締役３名の合計６名（本書提出日現在）で構成され、代表取締役社長が議長となり、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。 原則として月１回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当事業年度における各取締役の出席状況については、次のとおりであります。 氏名 開催回数 出席回数（出席率） 髙田 典明（議長） 14回 14回（100％） 萩原 外志仁 14回 14回（100％） 山本 林 14回 14回（100％） 澤田 英幹（社外取締役・監査等委員） 14回 14回（100％） 井熊 芽久美（社外取締役・監査等委員） 14回 14回（100％） 中川 彩子（社外取締役・監査等委員） 14回 14回（100％） 当事業年度に開催された取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 (1) 業務提携契約 相手先の名称 相手先の所在地 契約 締結日 契約期間 契約内容 株式会社 ユー・エス・エス 愛知県東海市 2007年 ９月１日 2024年９月１日から 2025年２月28日まで （以後６ヶ月単位の自動更新） ・オートオークションデータの提供 ・ASNETでの開示 ・ASNET会員のオークションへの参加 株式会社 ユー・エス・エス 愛知県東海市 2018年 12月28日 2024年７月１日から 2024年12月31日まで （以後６ヶ月単位の自動更新） ・オートオークションデータ（AAワンプラ取引に係るもの）の提供 ・ASNETでの開示 ・ASNET会員のオークション（AAワンプラ取引に係るもの）への参加 （注）対価として契約に基づく手数料を支払っております。
訴訟・重要な係争等
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/ 原文長 約9347文字
第９期有価証券報告書「第５経理の状況 １財務諸表等 注記事項（重要な後発事象）」に記載しました「サーバー室等建設用地の購入」につきまして、2024年９月30日に引渡しが完了しています。 これに付随し、2024年９月13日開催の取締役会において、豊橋本部新社屋の建築請負契約の締結を決議いたしました。 （１）設備投資の目的 本建築請負契約の締結は、当社の社内環境整備の一環として、オフィス環境を整備し、業務効率及び生産性の向上を図ること、及び安定的なサービス運営を行うためのさらなるシステム環境の強化等を目的として行うものであります。 （２）設備投資の概要 建物用地 サーバー室及びオフィス 所在地 愛知県豊橋市大橋通二丁目126番地 面積 敷地面積 744.08㎡ 延床面積 1,903.29㎡ 投資額 約11億円（消費税等別、自己資金を充当予定） スケジュール 2024年10月着工、2025年７月竣工（予定） （３）当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響 当該設備投資による2024年12月期の業績に与える影響はありません。 (貸借対照表関係) ※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。 事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 前事業年度 ( 2023年12月31日 ) 当事業年度 ( 2024年12月31日 ) 当座貸越極度額 7,200,000 千円 7,200,000 千円 借入実行残高 2,900,000 2,270,000 差引額 4,300,000 千円 4,930,000 千円 (損益計算書関係) ※１ 顧客との契約から生じる収益 売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 ※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日 ) 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日 ) 給与手当 612,996 千円 581,036 千円 役員退職慰労引当金繰入 30,200 25,387 退職給付費用 19,377 18,062 減価償却費 128,391 175,672 顧客関連資産償却額 30,571 のれん償却額 236,314 235,718 おおよその割合 販売費 13.0 ％ 13.0 ％ 一般管理費 87.0 〃 87.0 〃 ※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2024年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 朝日ホールディングス株式会社 愛知県豊橋市下地町字若宮66 4,530,600 63.40 光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目4-10 541,500 7.58 萩原 外志仁 愛知県豊橋市 206,200 2.89 株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２ 東京都豊島区南池袋２丁目9-9 167,900 2.35 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目8-12 152,200 2.13 ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） ＰＬＵＭＴＲＥＥ ＣＯＵＲＴ，２５ ＳＨＯＥ ＬＡＮＥ，ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４Ａ ４ＡＵ，Ｕ．Ｋ． （東京都港区虎ノ門２丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー） 92,600 1.30 髙田 典明 東京都渋谷区 64,000 0.90 浜本 憲至 大阪府東大阪市 43,000 0.60 ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） ２５ Ｃａｂｏｔ Ｓｑｕａｒｅ， Ｃａｎａｒｙ Ｗｈａｒｆ， Ｌｏｎｄｏｎ Ｅｌ4 ４ＱＡ， Ｕ．Ｋ． （東京都千代田区大手町１丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 41,000 0.57 山本 林 愛知県新城市 32,320 0.45 5,871,320 82.16 (注1) 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 (注2) 朝日ホールディングス株式会社 は、当社代表取締役である萩原外志仁氏が株式を保有する 資産管理会社 であります。 (注3) 2024年８月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、光通信株式会社及びその共同保有者である株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２が2024年８月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２については、当社として2024年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (％) 光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目4-10 541,500 7.62 株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２ 東京都豊島区南池袋２丁目9-9 108,100 1.52