配当政策
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/ 原文長 約502文字
３ 【配当政策】 当社は、2023年８月に策定した中期経営計画「Vision 2027」を着実に実行しており、配当性向が2027年12月期に35％以上となるよう、毎事業年度５％程度の段階的な引き上げを予定しておりました。当事業年度につきましては、当期純利益が業績予想を71百万円上回った状況を踏まえ、配当性向35％以上達成を１年前倒しする方針に変更いたしました。当事業年度につきましては、１株当たり36円00銭(配当性向25.4％)としております。 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) １株当たり配当額 (円) 2025年３月25日 152,337 36 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主・債権者・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、広く社会に貢献していく経営を行うことが当社の使命であると考えております。 そのためには、当社が持続的な発展を果たすことが不可欠であり、これを実現するための、経営の効率化・健全性・透明性の向上、コンプライアンス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の業務執行を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 ａ 取締役会 当社の取締役会は代表取締役 小倉博文が議長を務め、代表取締役 横田佳和、取締役 小菅直哉、社外取締役 栗屋野盛一郎、社外取締役 辺見香織、社外 取締役 奥原玲子の６名で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監 督等を行っております。取締役会は、原則として毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役３名も出席し、取締役の業務執行の適正性を監査しております。 ｂ 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役 井手興一が議長を務め、監査役 竹内正、監査役 畑中達之助の３名(３名とも社外監査役)で構成されております。原則として毎月１回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を招集しております。 各 監査役は、監査役会で決定された監査方針及び監査の重点項目並びに業務分担等を定めた監査計画に従い、取締役会や他の重要な会議に出席し、取締役及び社員等からの報告や重要書類の閲覧を通じて取締役の職務執行の適正性及び会社財産の状況等について確認すると共に、監査役会等にて情報共有等を行っております。 ｃ 経営会議 当社の経営会議は代表取締役 小倉博文が議長を務め、代表取締役 横田佳和、取締役 小菅直哉、常勤監査役 井手興一、本部長、事業本部長等で構成されており、原則として毎月１回開催しております。各部門の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。 ｄ 執行役員制度 当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、取締役会の監督のもと業務を執行しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約543文字
(6) 【大株主の状況】 2024年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 小倉 博文 東京都品川区 1,912,700 45.20 日向 宏 東京都品川区 320,000 7.56 横田 佳和 東京都大田区 140,000 3.30 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB） （常任代理人 野村證券株式会社） １ ANGEL LANE, LONDON,EC４R ３AB, UNITED KINGDOM （東京都中央区日本橋１丁目13番１号） 86,600 2.04 石川 浩一 千葉県市川市 79,600 1.88 齋藤 将平 東京都港区 61,300 1.44 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目９番２号 58,600 1.38 ヨシダ トモヒロ 大阪府大阪市淀川区 53,500 1.26 高柳 薫 東京都墨田区 42,200 0.99 速水 裕 神奈川県川崎市幸区 39,000 0.92 2,793,500 66.01 (注) 上記のほか当社所有の自己株式100,000株があります。