配当政策
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/ 原文長 約409文字
３【配当政策】 当社は株主に対する利益還元と同時に、事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。 なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。 また、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。 当期につきましては、前期から業績の改善が見られましたが、株式会社フュートレックとの経営統合を控え、今後の内部留保のバランスと資金需要等を総合的に勘案し、無配といたしました。
従業員の状況
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/ 原文長 約296文字
５【従業員の状況】 （１）提出会社の状況 2024年３月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 56 ( 9 ) 35.8 6.6 4,936 （注）１．従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託社員は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 ３．当社の事業は、音声合成事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 （２）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20240618155211
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3449文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率化と健全性を高めるとともに、公正で透明性の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付けております。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 本書提出日現在、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は社外取締役４名を含む６名で構成されております。業務の執行におきましては、遵法精神に基づいた諸施策の展開と迅速な意思決定が重要であるとの考えから、当社は現状の体制の中で、定例及び臨時の取締役会に加え、諸施策を適切迅速に審議・諮問し、経営活動の効率化を図り、あわせて重要な日常業務の報告を目的とする経営会議を毎月１回以上開催し、会社の重要事項に関する協議を行っております。経営に対する監査・監督機能の強化を通じて株主の信認確保を図るべく、監査等委員である社外取締役を選任し、監査等委員である社外取締役による意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂きつつ、経営を監査・監督されることで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。また、当社の取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。 従いまして、現状の体制におきましてコーポレート・ガバナンスの要素である経営の透明性、健全性、遵法性の確保と実効性のある経営監視体制は整っているものと判断しており、当社の事業規模や事業特性に鑑みても、現在の体制が最適であると考えております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 ③企業統治に関するその他の事項 当社は、社会から信頼され、社会的責任を果たす継続企業であるためには、コンプライアンスの徹底が経営の重要課題であると認識しております。このような考えのもと、当社は、「企業行動規範」を制定し、全役職員が高い倫理観に基づいて行動し、公正かつ透明性の高い経営体制の確立を目指しております。また、同基準の具体的な行動指針として、「コンプライアンス規程」を定め、その運用管理を担当するコンプライアンス部会も設置しております。代表取締役を委員長とする内部統制委員会における部会として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行ってまいります。 当社は、取締役及び使用人が弁護士資格を有する監査等委員に匿名で相談・申告できる内部通報制度を設け、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の受け皿とすることにより、コンプライアンスの重要性を共有する体制を構築しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約754文字
５【経営上の重要な契約等】 （１）株式会社フュートレックとの資本業務提携契約等 当社は、2023年５月11日開催の取締役会決議に基づき、同日付で、株式会社フュートレック（以下「フュートレック」）と資本業務提携契約及び同社の既存株主であるグローリー株式会社と公開買付応募契約をそれぞれ締結いたしました。なお、同取締役会決議により2023年５月12日より実施したフュートレック普通株式の金融商品取引法に基づく公開買付は2023年６月８日をもって終了し、当事業年度において、フュートレックは当社の関連会社となっております。 また、当社及びフュートレックは、2024年５月14日開催の取締役会において、2024年10月１日（予定）を効力発生日として両社の合併を決議し、当社を吸収合併存続会社、フュートレックを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」）に係る合併契約を締結いたしました。詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 （重要な後発事象）」をご参照ください。 （２）コエステ株式会社との吸収合併契約等 当社は、音声合成事業での安定的なサービス提供の継続と競争力の強化等のシナジーを目的として、2023年６月29日開催の取締役会において、エイベックス株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からコエステ株式会社の株式を取得することを決議し、2023年７月１日付で子会社化いたしました。また、同年７月13日開催の取締役会において、コエステ株式会社と合併することを決議し、同日付で合併契約を締結し、2023年９月１日付で同社を吸収合併いたしました。詳細については、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。
訴訟・重要な係争等
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/ 原文長 約2646文字
６．「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 （重要な後発事象）」に記載の吸収合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日をもって、以下の２名が当社の取締役に就任予定であります。 役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 （株） 取締役 井上 将志 1972年９月21日生 1996年４月 三菱電機株式会社入社 2008年３月 株式会社フュートレック入社 2013年４月 同社通信キャリア事業部営業部長 2015年４月 同社営業本部営業部長 2017年４月 同社CRM事業部長 2019年６月 同社取締役 CRM事業部長 2021年４月 同社取締役 音声認識事業部長（現任） （＊１） 取締役 深田 俊明 1964年８月５日生 1990年４月 キャノン株式会社入社 1995年４月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向 1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 1999年２月 東京工業大学より博士（工学）授与 2012年１月 キャノン情報技術（北京）代表取締役社長 2014年１月 株式会社ATR-Trek入社2014年５月 同社代表取締役（現任） 2015年６月 株式会社フュートレック取締役 技術開発部長 2016年４月 同社取締役 技術開発本部長 2017年４月 同社取締役 音声認識事業部長 2019年４月 同社取締役 音声認識技術統括 2020年10月 同社取締役 音声認識事業部長 2021年４月 同社取締役 技術統括（現任） （＊１） （＊１）効力発生の時から2025年3月期定時株主総会の終結の時までであります。 ②社外役員の状況 当社の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。 当社は、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。 長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、当社は、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、当社製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。また、同社は当社の株式を250,000株保有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は5.05％と僅少であります。当社の重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。 監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。…
大株主の状況
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/ 原文長 約403文字
（６）【大株主の状況】 2024年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 廣飯 伸一 千葉県浦安市 880,000 17.79 吉田 大介 京都府京都市右京区 642,000 12.98 合同会社吉田事務所 千葉県市川市宝1-9-6 575,000 11.62 株式会社ソルクシーズ 東京都港区芝浦3-1-21 250,000 5.05 吉田 大志 千葉県市川市 150,000 3.03 亀井 佳代 神戸市垂水区 145,000 2.93 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 73,400 1.48 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2-6-21 62,700 1.27 吉田 昭 静岡県富士宮市 48,000 0.97 日野 賢一 神奈川県横浜市中区 31,300 0.63 2,857,400 57.75