配当政策
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３【配当政策】 当社は成長過程にあり、内部留保を充実し財務体質の強化を図ることと、及び企業規模を拡大し更なるサービスの開発、新規事業の立ち上げを行うことが重要であると考えています。同時に、株主に対する利益還元も重要な経営課題であると認識しており、財政状態等を勘案し、2025年１月期の配当は１株当たり21円としました。 また、上記の基本方針に基づき、現金預金の増加状況や業績予想等を勘案し、2026年１月期の期末配当予想（基準日：2026年１月31日）は、4円増配し１株当たり25円とする予定です。なお、当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議により毎年７月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年１回を基本方針としています。また、配当決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としています。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円) 2025年４月24日 102 21 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 当社は、事業活動を通じて企業価値の向上と株主への利益還元を図り、ステークホルダーに対して説明責任を果たすため、経営の透明性、コンプライアンスを確保することが信頼維持の基本であることを認識し、業務執行における監視体制を整備するとともに、適切な情報開示等を行っています。 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しています。 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長 村橋純雄を議長とし、取締役４名(うち社外取締役１名)で構成されています。監査役３名(うち社外監査役２名)の出席の下、原則月１回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っています。また、各取締役との間で活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。なお、当社は独立性を有する社外取締役１名を独立役員に指定しています。 ・監査役会 監査役会は、常勤監査役 小野寺泰を議長とし、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されています。監査役会は、原則月１回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。当社では、各監査役が公正かつ客観的視点をもって、実態を正確に把握し、予防監査の視点から各種リスク発生の未然防止・危機対応の体制整備に向け、法令・諸ルール遵守等のコンプライアンスの徹底を図り、一層の監査機能の充実に注力することにより、企業の健全な発展が実現すると考えています。また、常勤監査役は取締役会はもとより、その他重要会議にも参加し、取締役の執務状況をチェックしています。なお、当社は、独立性を有する社外監査役２名を独立役員に指定しています。 ・会計監査人 当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を受けており、適時・適切な監査を実施しています。…
重要な契約等
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５【経営上の重要な契約等】 (1) その他の契約 相手先の名称 相手先の所在地 契約品目 契約 締結日 契約期間 契約内容 ソニーペイメントサービス株式会社 東京都港区 業務提携 契約書 2015年 ６月17日 2015年６月17日～ 2016年６月16日 (以降１年更新) クレジットカード決済の収納代行サービス ＳＧシステム株式会社 東京都江東区 WEBカード決済システム利用規約 2016年 ６月30日 2016年６月30日～ 2017年６月29日 (以降１年更新) クレジットカード決済の収納代行サービス ヤマトフィナンシャル株式会社 東京都中央区 商品代金 委託規約 2007年 11月28日 2007年11月28日決済サービス利用開始(以降１年更新) 代金引換決済の収納代行サービス 株式会社ジェーエムエーシステムズ 東京都港区 基本契約書 2021年 12月３日 2021年12月３日～ 2022年12月２日 (以降１年更新) システム開発、保守、インフラ整備等
大株主の状況
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(6)【大株主の状況】 2025年１月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合(％) 村橋 純雄 東京都新宿区 1,491,800 30.52 合同会社エムホールディングス 東京都新宿区西新宿7丁目7番19-1805号 760,000 15.54 宇井 裕希乃 東京都新宿区 380,000 7.77 九谷田 登志恵 東京都新宿区 380,000 7.77 村橋 勝子 東京都新宿区 240,000 4.91 村橋 伸繁 東京都新宿区 235,000 4.80 THE BANK OF NEW YORK MELLON 14004 （常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部） 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286 U.S.A（東京都港区港南二丁目15番1号） 234,100 4.78 五味 大輔 長野県松本市 91,500 1.87 木下 圭一郎 東京都千代田区 75,700 1.54 相地 朱美 東京都北区 48,000 0.98 3,936,100 80.48 （注）発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てています。