配当政策
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３ 【配当政策】 当社は創業以来配当を実施していません。 当社の現時点における事業ステージは、開発第１号品であるトレアキシン®の製品売上が計上されているものの、他のパイプラインが先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。 なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっています。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。 ② 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に規定している取締役会及び監査役会を設置しております。医薬品事業を展開する当社においては、事業の特殊性を考慮して業務に精通した社内取締役が業務を執行するとともに、独立性を有した社外取締役３名（うち１名は独立役員）を選任し、社内取締役の業務執行を牽制する体制を採用しております。これにより、取締役会による取締役の職務の執行及び監督の効率性と実効性を高めることができるものと判断しております。このため、取締役の職務の執行を監督する監査役には、常勤監査役１名を含む３名の社外監査役（うち２名は独立役員）を選任し、監査機能の強化を図り、独立した観点から意思決定に対するチェック及び検証を行うことができる体制を整備しております。 当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。 ③ 企業統治に関するその他の事項 (内部統制システムの整備の状況等) 当社は、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため内部統制システムに関する基本方針を以下のように定め職務を執行しております。 (a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1) 経営理念の周知・徹底 当社は、経営理念を実践するために企業行動憲章等を定め、遵守するべき行動規範を、全ての役職員に周知し、その精神の理解と実践の徹底を求め、法令遵守と企業倫理の維持（以下「コンプライアンス」という）をあらゆる事業活動の前提とする。 2) 内部統制委員会の設置 当社は、コンプライアンスの徹底、適正なリスク管理および財務報告に係る内部統制の体制整備などを行い、法令、定款および社内諸規程の遵守を監視し、徹底するために内部統制委員会を設置する。 3) 内部監査室の設置 社長直属の独立組織として内部監査室を設置し、定例監査を実施することにより、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、資産の保全、コンプライアンスの実施状況およびリスクマネジメントの妥当性と有効性について客観的に評価し、必要に応じて制度の整備および運用の改善に向けた助言・提言を行うことにより内部統制の有効性を確保する。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。 (1) 技術導入等 ① SyB L-0501（凍結乾燥注射剤） 契約書名 LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 アステラス ファーマ GmbH社(独国) 契約締結日 2005年12月２日 契約期間 日本における最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 契約書名 LICENSE AGREEMENT Ⅱ 契約書相手方名 アステラス・ドイッチラント GmbH社(独国) 契約締結日 2007年３月29日 契約期間 最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、中国(香港を含む)、台湾、韓国及びシンガポールにおけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 ② SyB L-1101 / C-1101 契約書名 LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 オンコノバ・セラピューティクス社(米国) 契約締結日 2011年７月７日 契約期間 各国、最初の製品の販売から10年(韓国は７年)または、市場独占期間または、特許権の有効期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本及び韓国におけるSyB L-1101/C-1101の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 ③ SyB L-1701（RTD製剤） / SyB L-1702（RI製剤） 契約書名 PRODUCT COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 イーグル・ファーマシューティカルズ社(米国) 契約締結日 2017年９月19日 契約期間 製品の特許期間または市場独占期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本におけるSyB L-1701/L-1702の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2019年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％) 吉田 文紀 東京都港区 862,750 3.27 CEPHALON, INC. セファロン インク (常任代理人 テバファーマスーティカル株式会社) 41 Moores Road Frazer Pennsylvania 19355 USA (東京都港区虎ノ門５丁目１番５号) 647,250 2.45 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 538,300 2.04 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 293,350 1.11 エーザイ株式会社 東京都文京区小石川４丁目６番10号 208,350 0.79 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 189,300 0.72 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木６丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー) 185,075 0.70 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 183,900 0.70 太田 和幸 東京都八王子市 157,700 0.60 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 155,622 0.59 3,421,597 12.95