配当政策
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/ 原文長 約426文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を経営戦略上の重要要素と考えており、利益配分につきましては経営基盤の安定及び将来の事業拡大に向けての内部留保の充実を勘案しつつ、収益やキャッシュ・フローの状況に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。 また、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当期の配当につきましては、当面は、内部留保を厚くすることで経営基盤の強化を図るため、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配といたしました。 内部留保資金につきましては、安定的経営基盤を確保する一方、今後のさらなる業績の向上及び事業展開に有効的に活用してまいりたいと考えております。 また、当社は、取締役会の決議により毎年５月31日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。
従業員の状況
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/ 原文長 約632文字
５【従業員の状況】 （1）連結会社の状況 2018年11月30日現在 セグメントの名称 従業員数（名） IoT関連事業 22 （15） インターネット旅行事業 15 （―） ブランドリテールプラットフォーム事業 227（326） 仮想通貨・ブロックチェーン事業 2 （―） その他 6 （―） 全社（共通） 31 （4） 合計 303（345） （注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（パート及び嘱託社員）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 ２ 全社（共通）と記載されている使用人は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。 （2）提出会社の状況 2018年11月30日現在 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 29（14） 44.1 1.2 5,592 セグメントの名称 従業員数（名） IoT関連事業 12（14） ブランドリテールプラットフォーム事業 2（―） 仮想通貨・ブロックチェーン事業 1（―） 全社（共通） 14（―） 合計 29（14） （注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（パート及び嘱託社員）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 ２ 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 （3）労働組合の状況 労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20190225203631
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5550文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 （1）コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役６名（うち１名は社外取締役）により構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等により取締役の執行状況を監督するために、毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役については、その豊富な知見をもとに客観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名（うち２名は社外監査役）の３名により構成されており、監査役相互の情報共有、効率的な監査に資するため、情報交換を行い、必要なときに随時開催しております。 また、取締役及び本部長を中心とした「経営会議」を毎週１回開催し、経営情報の迅速な把握に努めております。 ② 当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営効率の向上、企業倫理の確立、経営に対する有効なチェック機能の確保や株主に対する経営者のアカウンタビリティ（説明義務）の担保といった観点から、企業として当然の責務であると認識しております。また、社会から信頼される企業となる上で、迅速で正確な経営情報の把握と公正で機動的な意思決定を行う事により、継続的に企業価値を増大させる必要があり、そのために経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することが経営上の重要課題と考えております。 ③ 自己株式取得の決定機関 当社は、取締役会決議によって、会社法第165条第１項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。 ④ 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 ⑤ 取締役の定数 当社の取締役は10名以内とする旨定款で定めております。 ⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約5080文字
４【経営上の重要な契約等】 Ⅰ． 株式会社シーズメンの第三者割当増資引受 当社は、2018年２月23日開催の取締役会において、株式会社シーズメン（JASDAQ上場、証券コード「3083」、本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木 雅夫、以下シーズメン）の第三者割当増資を引受けることで合意し、シーズメンとの間で株式引受に関する契約を締結いたしました。 （１）発行会社の概要 ① 商号 株式会社シーズメン ② 所在地 東京都中央区日本橋久松町９番９号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 青木 雅夫 ④ 事業内容 カジュアルウェアを主として扱う小売業 ⑤ 資本金 245,000千円 ⑥ 設立年月日 1989年３月１日 ⑦ 大株主及び持ち株比率 株式会社ネクスグループ 19.01％ 椛島 正司 4.24％ 吉川 直樹 4.19％ 株式会社テーオーシー 4.10％ 株式会社大野衣料 3.94％ ⑧ 上場会社と当該会社との 間の関係 資本関係 当社は発行会社の185,400株を保有しております。 人的関係 当社の取締役１名が、発行会社の社外取締役を兼任しております。 取引関係 当該事項はありません。 関連当事者へ の該当 状況 当該事項はありません。 ⑨ 当該会社の直近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：百万円） 2015年２月期 2016年２月期 2017年２月期 純資産 2,025 1,772 1,057 総資産 4,016 3,564 2,760 １株当たり純資産（円） 2,565.65 2,245.30 1,339.02 売上高 6,832 6,285 5,264 営業利益 △6 △87 △397 経常利益 △16 △103 △414 当期純利益 △93 △259 △719 １株当たり当期純利益（円） △118.24 △328.40 △910.77 １株当たり配当金（円） （２）第三者割当増資の概要 発行新株式数 1,025,000株 発行価格 １株につき金475円 発行価格の総額 金486,875,000円 資本組入額 １株につき金237.5円 資本組入額の総額 金243,437,500円 当社の引受株式数 及び引受総額 株式会社ネクスグループ 91,500株 43,462,500円 （３）日程 取締役会決議 2018年２月23日 総数引受契約締結 2018年３月12日 株式取得の払込期日 2018年３月12日 Ⅱ．持分法適用会社の異動（株式交換） 2018年１月29日の書面による取締役会決議に基づき、2018年３月１日に株式会社カイカ（以下カイカ）との間で、ネクス・ソリューションズがカイカの完全子会社となるための株式交換が完了いたしました。これに伴いネクス・ソリューションズは当社の関係会社ではなくなりました。 Ⅲ．…
大株主の状況
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/ 原文長 約628文字
（６）【大株主の状況】 2018年11月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 株式会社フィスコ 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 4,229,700 28.38 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー 東京都港区南青山五丁目４番30号 3,000,000 20.13 岡 秀朋 三重県津市 750,800 5.04 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 159,100 1.07 CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA SINGAPORE BRANCH （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 頭取 三毛 兼承） 168 ROBINSON ROAD, 23-03 CAPITAL TOWER SINGAPORE 068912 （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 140,000 0.94 シュハリ・イニシアティブ株式会社 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35 ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト402 102,000 0.68 へリング・ハンデル株式会社 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番35号 100,000 0.67 高田 裕也 神奈川県川崎市 78,000 0.52 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 66,200 0.44 伊藤 政男 滋賀県長浜市 58,700 0.39 8,684,500 58.27