配当政策
抽出本文
/ 原文長 約496文字
３【配当政策】 当社は、株主への利益還元を重要政策の一つと認識しており、配当については、各期の経営成績と事業への投資に備えるための内部留保の充実とを勘案して決定する方針をとっております。 当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり6.00円の配当を実施することを決定しました。 内部留保につきましては、企業価値向上のための事業成長に必要なシステム開発等の設備強化を中心に投資を行い、将来の事業展開を通じて株主の皆様に還元させていただく所存であります。 なお、当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、６月30日を基準日として中間配当をすることのできる旨を定款に定めております。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 2023年３月28日 269,689 6.00 定時株主総会決議
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約763文字
５【従業員の状況】 （１）連結会社の状況 2022年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数[人] 医薬DX事業 209 [ 28 ] メディカルプラットフォーム事業 29 [ 5 ] 全社（共通） 39 [ 18 ] 合計 277 [ 51 ] （注）１．従業員数は、就業人員であります。 ２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間勤務換算）であります。 ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであります。 ４．前連結会計年度末に比べ従業員数が116名増加しております。主な理由は、子会社数の増加によるものであります。 （２）提出会社の状況 2022年12月31日現在 従業員数[人] 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 173 [ 32 ] 40.2 5.7 6,910 セグメントの名称 従業員数[人] 医薬DX事業 105 [ 11 ] メディカルプラットフォーム事業 29 [ 3 ] 全社（共通） 39 [ 18 ] 合計 173 [ 32 ] （注）１．従業員数は、就業人員であります。 ２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間勤務換算）であります。 ３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ４．全社（共通）として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであります。 ５．前事業年度末に比べ従業員数が26名増加しております。主な理由は、事業拡大に伴い積極的な採用活動を行ったことによるものであります。 （３）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円満に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20230329113006
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約6189文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 本項の記載内容については、時期等の記載がある場合を除き、本書提出日現在の状況に基づいています。 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取締役の監査を中枢に置いたコーポレート・ガバナンスの体制を敷き、次の点を重視した企業経営の実現を目指します。 ・経営陣の責任の明確化 ・業績やリスクの把握と迅速な対応 ・正確で適切な情報を適時に開示することの実施 ・経営環境・社会環境の変化への適切かつ迅速な対応 ・反社会的勢力との一切の関係断絶 ・社内論理に囚われない、顧客、従業員、株主、社会等のステークホルダーに対する責任を重視した企業経営の実現 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用し、監査役による取締役会等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行を監査する体制をとっております。また、執行役員制度を導入し、会社法上の取締役とは別に執行役員を選任しております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監督しております。 以上のような体制を採用する理由は、監査役会による職務執行の監督及び監査の実施により、取締役の適正な職務執行が確保できるとともに、取締役とは別に執行役員を選任することにより、取締役会において決定した業務執行を、迅速かつ効率的に実行することが可能と判断しているためであります。 各機関の内容は、次のとおりであります。 （ア）取締役会 当社では取締役会を取締役６名で構成しており、うち３名は社外取締役であります。 取締役会は定時取締役会を月１回、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には取締役の他、監査役も出席し取締役会における業務執行の決定に対して監査を行っております。 提出日現在の取締役会の構成員は「（２）役員の状況 ①役員一覧」をご覧下さい。なお、取締役会の議長は、代表取締役会長の大野元泰であります。 （イ）監査役会 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役３名で構成され、うち２名は社外監査役であります。また、取締役会への出席による業務執行の監査強化に努めているほか、各部門への巡回並びに責任者との面談等を実施し、業務監査体制の強化に努めています。これに加え、会計監査の実効性を保つため、定期的に会計監査人と意見や情報を交換しております。また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人の三者で定期的にミーティングを行い、内部統制の状況について意見交換し内部統制の強化に努めるとともに、密に連携をすることで監査機能の向上を図っております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約1146文字
４【経営上の重要な契約等】 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 株式会社葦の会 業務提携契約 新サービスの開発・販売を目的とした業務提携 2010年３月31日から2011年３月31日まで（自動更新規定あり） （注）２ MIJヘルスケア１号 投資事業有限責任組合（注）１ 資本提携契約 組合出資元企業との業務提携の推進を目的とした資本提携 上記「業務提携契約」に応じた期間 株式会社フェーズワン 資本提携契約 製薬企業向け医薬品プロモーション支援事業の立ち上げを目的とした資本提携 2011年９月12日から2013年３月31日まで（自動更新規定あり） （注）２ 株式会社マクロミル 株主間契約 業務提携契約 資本提携契約 合弁会社を共同設立し、相互協力の基、経営資源及びノウハウを活用、提供し、合弁会社の収益及び利益の増大を目的とした資本提携 2014年12月25日から株主間契約により定める終了事由等の発生により、契約の終了するまでの期間 サンバイオ株式会社 資本業務提携契約 SB623における調査・分析、疾患啓発アドボカシー等を含む開発支援業務及び適正普及支援業務 2018年９月10日から2023年９月９日まで（自動更新規定あり） 東京海上ホールディングス 株式会社 資本業務提携契約 データとテクノロジーを駆使した新たなヘルスケアサービスや保険商品の開発等を目的とした資本提携 2020年11月30日から2023年11月29日まで（両社の合意で契約 更新できる規定あり） （注）１．MIJヘルスケア１号投資事業有限責任組合は、2022年12月６日付でケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合から名称を変更しております。 ２．自動更新規定に従い、2023年３月31日まで契約期間を延長しております （取得による企業結合） １．当社は、2022年８月10日開催の取締役会において、YMGサポート株式会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結及び全株式を取得しました。 ２．当社は、2022年８月10日及び同年９月28日開催の取締役会において、コアヒューマン株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議し、2022年10月７日付で株式譲渡契約を締結及び株式を取得しました。 ３．当社は、2022年12月21日開催の取締役会において、クレイス株式会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、2022年12月22日付で株式譲渡契約を締結及び全株式を取得しました。 上記１から３の詳細につきましては、連結財務諸表における「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」の（企業結合等関係）をご参照ください。
大株主の状況
抜粋表示
/ 原文長 約1466文字
（６）【大株主の状況】 2022年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） MIJヘルスケア１号 投資事業有限責任組合（注）１ 東京都港区赤坂１－11－28 7,143,400 15.89 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 部長 梨本 譲） 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティA棟） 3,897,900 8.67 JP MORGAN CHASE BANK 385389 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 部長 梨本 譲） 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティA棟） 3,152,300 7.01 株式会社アステム 大分県大分市西大道２－３－８ 2,739,600 6.10 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町２－６－４ 2,266,288 5.04 株式会社ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋１－20 1,095,600 2.44 株式会社バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町１－１ 1,043,600 2.32 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） 東京都中央区晴海１－８－12 1,032,900 2.30 大野 元泰 東京都新宿区 910,800 2.03 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND （常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店 ダイレクト・ カストディ・クリアリング業務 部長 石川 潤） 760 Moore Road King of Prussia, PA 19406 （ 東京都新宿区新宿６－27－30 ） 756,200 1.68 24,038,588 53.48 （注）１．MIJヘルスケア１号投資事業有限責任組合は、2022年12月６日付でケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合から名称を変更しております。 ２．上記のほか、当社保有の自己株式1,923,702株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.10％）があります。当該自己株式の株式数には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式（それぞれ300,000株、84,000株）は含まれておりません。 ３．Tempered Investment Management LTD.…