配当政策
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/ 原文長 約479文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置付けております。 利益配分につきましては、財務状況や期間損益などを総合的に勘案して決定いたします。 当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本方針とし、剰余金の配当の決定機関は 取締役会としておりますが、特別な事情がない限り 、 期末配当については株主総会 へ付議すること としています。 内部留保資金につきましては、継続的な配当を維持しつつ、市場動向に留意のうえ、将来の事業展開と企業体質強化に向けて活用していく方針であります。 しかしながら、当事業年度の期末配当につきましては、コロナ禍における厳しい経営環境の下では、手元流動性の充実を図り、事業基盤と雇用の安定化に努めることが最善であると判断するに至り、誠に遺憾ながら無配といたしました。 早期復配に向け、役員・社員とも一丸となり、財務体質の改善ならびに経営基盤の強化に努めてまいります。 なお、当社は取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約9500文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令及び社会的規範の遵守を基本とし、公正な企業活動を行うことにより経営の透明性を高め、効率化、迅速化の向上に努めております。コーポレート・ガバナンスにつきましては、健全な企業経営を行っていく上での重要な事項と考え、迅速で正確な経営情報をもとに、経営を取り巻く諸問題に対し的確な意思決定と業務執行が行えるように運営してまいりたいと考えております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、2021年３月30日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更の承認を受けたことにより、同日付けにて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、取締役会の監督機能を強化するとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行により、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る目的としたものです。 取締役会は、監査等委員でない取締役５名、監査等委員である取締役４名により構成され、うち４名は経営体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。監査等委員は取締役に対して適宜意見表明を行ない、内部統制の実効性の確保を図っております。なお、当社は、執行役員制度を導入しており、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図っております。 ・取締役会 取締役会は、原則として月１回開催し、迅速な意思決定と業務執行ができる体制としております。また、緊急を要する場合は臨時取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化にも対応できる体制をとっております。 議長 ：代表取締役社長 小泉純一 構成員：取締役 青山秀夫、取締役 大島和俊、取締役 小林義和、社外取締役 石井銀二郎、 取締役常勤監査等委員 山田倫司、社外取締役監査等委員 野村浩子、 社外取締役監査等委員 岡本雅弘、社外取締役監査等委員 瀧村竜介 ・経営会議 経営会議は、 代表取締役、取締役(社外取締役を除く)を中心に 、経営に関する方針や全社的重要事項を審議する機関で、 取締役常勤監査等委員も出席しております。 原則月２回開催しておりますが、必要に応じ臨時経営会議も随時開催しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約630文字
(6) 【大株主の状況】 2021年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (百株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) フリージア・マクロス株式会社 東京都千代田区神田東松下町17番地 6,519 19.23 田村駒株式会社 大阪市中央区安土町3丁目3-9 1,802 5.32 伊藤偉平 東京都新宿区 1,666 4.91 株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町2丁目1-1 1,651 4.87 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 1,640 4.84 帝人フロンティア株式会社 大阪市北区中之島3丁目2-4 1,610 4.75 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5-5 1,140 3.36 東京ソワール取引先持株会 東京都港区南青山1丁目1-1 1,094 3.23 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1-1 884 2.60 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 800 2.36 18,808 55.50 (注) １．上記のほか、当社が所有している自己株式471,674株があります。 ２．自己株式には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自社の株式45,700株を含めて計算しております。 ３. 前事業年度末において主要株主でなかったフリージア・マクロス株式会社は、当事業年度末現在では主要株主になっております。