配当政策
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/ 原文長 約459文字
３ 【配当政策】 当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年１回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約7424文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。 具体的には、社外取締役を２名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、監査役３名全員が社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。 ② 企業統治の体制と概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しております。取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成されている監査役会にて、客観的な監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の各機関の構成員は次のとおりです。 役職 氏名 取締役会 監査役会 経営会議 リスク・コ ンプライア ンス委員会 任意の 報酬委員会 代表取締役社長 佐々木 満秀 専務取締役 森 隆史 常務取締役 新田 圭 取締役 星野(渡邊) 圭美 社外取締役 池田 良介 社外取締役 杉浦 佳浩 常勤社外監査役 箕浦 昇 社外監査役 堀口 昌孝 社外監査役 才木 正之 (注) ◎印は議長又は委員長、◯印は構成員を表します。 ａ．取締役会 当社の取締役会は、取締役６名(うち社外取締役２名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 ｂ．監査役及び監査役会 当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、原則月１回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図っております。なお、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門へのヒアリング等により経営全般に対して幅広く監査を行っております。 また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。 ｃ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約210文字
５ 【重要な契約等】 （子会社化を目的とした株式の取得） 当社は、2026年２月13日開催の当社取締役会において、株式譲渡契約を締結することを決議し、2026年２月16日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、2026年４月１日付で株式会社ジンジブキャリアの連結子会社化が完了しております。 詳細は、「第５経理の状況 1．財務諸表等 （1）財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりです。
大株主の状況
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/ 原文長 約580文字
(6) 【大株主の状況】 2026年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 佐々木 満秀 大阪市中央区 1,330,000 45.77 株式会社人と未来 大阪市中央区瓦町１丁目６－１ 328,200 11.29 株式会社ＳＢＩ証券 港区六本木１丁目６番１号 279,658 9.62 森 亮太 東京都渋谷区 109,000 3.75 海老根 智仁 東京都港区 60,000 2.06 楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番２１号 60,000 2.06 小西 裕也 兵庫県宝塚市 31,100 1.07 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 29,300 1.00 ＭＳＳＧ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ 常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ５０ ＮＯＲＴＨ ＣＡＮＡＬ ＲＯＡＤ， ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ０５９３０４ 25,300 0.87 池田 良介 東京都港区 20,000 0.68 2,272,558 78.22 （注）前事業年度末において主要株主でなかった株式会社人と未来は、当事業年度末現在では主要株主となっております。なお、当該主要株主の異動に際し、2026年３月25日付で臨時報告書を提出しております。