配当政策
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/ 原文長 約507文字
３ 【配当政策】 当社は、株主利益が最大となるよう配当と、事業拡大に向けた資金需要に対応するための内部留保への最適な配分を行うことを経営方針としております。従来、当社グループは事業が成長過程にあると認識し、事業の継続的な拡大発展を実現させるために配当を実施しておりませんでしたが、事業立て直しが進み、安定的に成長を果たしながら利益成長を継続していく目途がたったことから、2025年３月期の期末より配当を開始することにしました。 このような方針のもと、当事業年度末の配当金については、2025年６月26日開催予定の定時株主総会にて、１株当たり20円の普通配当を決議する予定であります。 なお、当社の剰余金の配当は期末配当の他に年１回中間配当を行うことができる旨、及び上記の他にも基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、配当の決定は、取締役会の決議にて定めることができるとしています。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 2025年６月26日 定時株主総会決議予定 219 20.00
従業員の状況
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/ 原文長 約263文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2025年３月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) ハルメク事業 240 ( 155 ) ことせ事業 62 ( 156 ) 全社(共通) 112 ( 419 ) 合計 414 ( 730 ) (注) １．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、産休等による休職者を含んでおります。臨時従業員数は年間平均人員数を( )外書で記載しております。 ２．全社(共通)として記載されている従業員数は、当社及び㈱ハルメク・ビジネスソリューションズに所属している員数であります。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約8530文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、継続的に企業価値を高めるために、法令遵守の徹底を図り、健全で透明性の高い経営を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 企業統治の体制の概要及び当体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。 また、当社の企業規模を鑑み、経営判断の迅速性・効率性を重要視した体制としております。これらの体制を採用する上で、経営の透明性、公正性を確保出来るよう監査等委員である社外取締役５名を選任しており、これらの実効性も有しているとの判断から当体制を採用しております。 当社は、業務の執行と監督の分離をより一層高め、業務執行における決定の迅速性及び機能性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会として高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。 また、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者の選定プロセス及び取締役の個別報酬等の配分にかかる取締役会決議等の各々の適正性、透明性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬 諮問委員会」を、リスクに関する検討・諮問機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。 ⅱ 取締役会 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名と監査等委員である社外取締役５名により構成されております。取締役会は原則月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定すると共に各取締役の業務執行の状況を監督しております。 ⅲ 監査等委員会 当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員である取締役５名(うち社外取締役５名)で構成され、監査等委員会を毎月１回開催しております。また、常勤の監査等委員は、執行役員会等の重要な会議への出席等を通じ、取締役の職務執行を監査、監督すると共に、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。 ⅳ 指名報酬諮問委員会 当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。…
重要な契約等
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５ 【重要な契約等】 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行との借入契約 当社は、2023年５月31日付で一年以内返済予定長期借入金及び長期借入金の全額を返済するとともに、事業資金の確保のため、以下の契約を締結し実行しております。 契約締結先 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 借入極度額 1,500百万円 500百万円 1,000百万円 原契約締結日 2023年５月25日 2023年５月31日 2023年６月６日 契約期間 2023年５月31日から１年間 以降、１年ごとの自動更新 2023年５月31日から１年間 以降、１年ごとの自動更新 2024年６月26日から１年間 契約形態 個別相対方式 個別相対方式 個別相対方式 担保 無担保・無保証 無担保・無保証 無担保・無保証 財務制限条項 該当なし 該当なし 該当なし
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 松島 陽介 東京都港区 1,900,000 17.27 宮澤 孝夫 東京都渋谷区 1,616,162 14.69 山元 雄太 ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ 1,520,000 13.82 ＩＨドリーム株式会社（注１、２） 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目６番８ 1,200,000 10.91 土屋 淳一 東京都中央区 800,604 7.28 和田 朝子 東京都品川区 271,858 2.47 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 269,000 2.45 林 南平 東京都港区 240,000 2.18 大谷 貴志 東京都渋谷区 160,000 1.45 大下 悟 愛知県名古屋市千種区 88,200 0.80 8,065,824 73.33 （注）１．ＩＨドリーム株式会社が新たに主要株主となりました。 ２．ＩＨドリーム株式会社は、当社代表取締役社長宮澤孝夫の資産管理会社であります。