配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つであると認識しております。したがって、事業の継続的な拡大と経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績の推移、財務状況、今後の事業投資計画等を総合的に勘案して、配当を実施していくことを基本方針といたします。 しかしながら、当社は現在成長過程にあり、当面は経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資と財務体質の強化に充当し、企業価値を向上させることが株主に対する利益還元になるものと考えております。 当社は、設立以来配当を実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保に努める方針です。内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う 場合、年１回の 期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は毎年９月30日を基準日として中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2025年３月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) ペットヘルスケア事業 48 ( 5 ) 合計 48 ( 5 ) (注) 従業員数欄の（外書）は、臨時雇用人員（パートタイマーを含み、派遣社員等を除く）の年間平均雇用数であります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社グループは、ペットを幸せにすることで世の中を幸せにしていきたいという願いを込めた「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド～ペットライフを幸せに・世の中を幸せに」をスローガンとして掲げ、「ペットのQOL向上」というビジョンを達成するために、テクノロジーを駆使してペットの健康寿命を最大化していくことをミッションとしております。 これらを推進するために、経営意思決定の迅速化、経営の透明性の確保、経営の監督機能の強化等のコーポレート・ガバナンスの充実が必要であると認識し、体制の強化に努めております。 ② 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査等委員会を設置するとともに、経営及び業務執行に関する協議・諮問機関として経営会議、リスク・コンプライアンスの取組みに関する重要事項を審議・決定する会議体としてリスク・コンプライアンス管理委員会及び業務をモニタリングする役割として内部監査担当者を設置しております。これらの機関の相互連携により、経営の健全性の確保と効率性の向上を図ることができるものと考えております。 （ 当社グループの企業統治の体制図 ） (ⅰ). 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長黒澤弘が議長をつとめ、取締役副社長小出文彦、取締役経営企画部長佐藤建史、社外取締役（監査等委員）百田功、社外取締役（監査等委員）藤池智則、社外取締役（監査等委員）伊藤章子で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営計画の遂行状況の確認及び業務執行の適正性の監督を行っております。 なお、2025年６月27日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く）３名、監査等委員である取締役３名に変更はありません。 (ⅱ). 監査等委員会 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員百田功が議長をつとめ、監査等委員藤池智則、監査等委員伊藤章子で構成されており、全て社外取締役であります。毎月１回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時で監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査等委員相互の情報共有を図っております。監査等委員は、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各取締役及び従業員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する監督を行っております。…
重要な契約等
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５ 【重要な契約等】 （株式会社FLAFFYの株式取得） 当社は、2025年３月７日開催の取締役会において、株式会社FLAFFYが発行する株式の80％を取得し、 子会社 化することを決定し、同日付けで株式譲渡契約を締結しました。また、2025年４月１日付で当該株式を取得しました。詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象) 」をご参照ください。 （資金の借入に関する特約） 当社は、子会社株式取得のために、下記の金銭消費貸借契約を締結しております。 １．契約の内容 (1) 契約の相手先 みずほ銀行 (2) 契約日 2025年３月27日 (3) 借入期間 2025年３月31日から2030年３月31日 (4) 借入金額 350,000千円 (5) 金利 固定金利 (6) 返済期限 2025年４月末日より毎月返済（最終返済日2030年３月31日） (7) 担保の有無 無担保 (8) 財務制限条項 ・2025年３月期を初回とし、以降各事業年度の決算期末日における貸借対照表（連結・単体）の純資産の部の金額を直前の事業年度の決算期末日における貸借対照表（連結・単体）の純資産の部の金額の75%以上とすること ・2025年３月期を初回とし、損益計算書（連結・単体）の経常損益が２期連続として損失とならないようにすること ２．期末残高 350,000千円（2025年３月31日現在）
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 黒澤 弘 東京都豊島区 288,526 15.8 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 137,000 7.5 中谷 将史 東京都渋谷区 97,200 5.3 小出 文彦 東京都渋谷区 67,334 3.7 PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ROYAL LIVER BUILDING, PIER HEAD, LIVERPOOL, L3 1LL, ENGLAND （東京都新宿区新宿6丁目27番30号） 66,900 3.7 株式会社ソウ・ツー 大阪府枚方市桜町９番１号 60,000 3.3 熊澤 将 東京都港区 46,000 2.5 株式会社コーポレート・アドバイザーズ 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 43,200 2.4 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 40,000 2.2 薮谷 直樹 東京都三鷹市 39,400 2.2 885,560 48.5