配当政策
抽出本文
/ 原文長 約455文字
３ 【配当政策】 当社は、株主への利益還元は重要な経営課題と認識しておりますが、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大のための投資が重要であると考え、設立以来、普通株式の配当を実施しておりません。 今後につきましても、当面の間は内部留保資金を経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大発展を充実させるための資金として有効に活用し、高い成長性を維持し企業価値の向上に努めることが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えておりますが、将来的には、財務状態・業績推移、及び事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、剰余金の配当を実施することを基本方針としております。 将来的に剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年１回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会です。また当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当制度を採用しており、取締役会決議により、毎年６月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約7280文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、併せて社会に貢献するサービスを提供することで、あらゆるステークホルダーから信頼を得ることが重要であると認識しております。かかる認識に基づき、当社ではコンプライアンスの徹底を図るとともに、監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督に透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンス強化を目的に、2019年10月の臨時株主総会において定款を変更し、取締役会設置会社並びに監査役設置会社に移行、2020年11月の臨時株主総会において定款を変更し、監査役会設置会社に移行いたしました。監査役３名全員が社外監査役であり、独立性は担保されていましたが、取締役会での議決権をもたなかった社外監査役が取締役会での議決権を行使できるようになることで、さらにコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるとともに、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、2021年３月の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社に移行しております。 当社は、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、コーポレート・ガバナンス体制を担保し適切なリスクマネジメントを行うために、リスク管理委員会、任意の指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会を設置しております。なお、指名・報酬委員会は2023年1月の取締役会において報酬委員会を改組し、設置することを決議しました。サステナビリティ委員会は2022年12月の取締役会において設置することを決議しました。 [コーポレートガバナンス体制] a 取締役会 当社の取締役会は、法令及び定款並びに取締役会規程に定められた事項の決議の他、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月１回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制をとっております。また、取締役９名中４名を監査等委員である取締役として社外から選任し、各社外取締役の専門知識や豊富な実務経験に基づく知見を活用するとともに、経営監督機能の強化に努めております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約163文字
４ 【経営上の重要な契約等】 当社は2023年３月15日付にて、REVA株式会社（以下、「REVA社」）が設立したREVA１号投資事業有限責任組合契約へ出資するとともに、REVA社と業務提携契約を締結いたしました。 詳細は、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 （重要な後発事象）」に記載しております。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約622文字
(6) 【大株主の状況】 2022年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 金子 武史 東京都中野区 2,720,000 16.47 芸陽線材株式会社 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内2013－１ 1,600,000 9.69 株式会社BIPED 東京都豊島区 （注）２ 1,400,000 8.48 下村 克則 東京都豊島区 1,320,000 7.99 田口 紀成 東京都渋谷区 1,320,000 7.99 津野尾 肇 東京都東村山市 900,000 5.45 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（信 託 口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 843,300 5.11 グ ッ ド エ コ 株 式 会 社 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内2013－１ 800,000 4.85 髙盛 豊文 広島県広島市西区 680,000 4.12 田中 浩和 東京都渋谷区 600,000 3.63 12,183,300 73.78 (注) １. 所有株式数が 同数 の場合には、会社名等による五十音順を基準として上記に記載しております。 ２. 代表者住所と同一のため、番地については省略しております。 ３．前事業年度末において主要株主であった芸陽線材株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。