配当政策
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/ 原文長 約366文字
３ 【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業展開や経営基盤の強化に関わる内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていく方針であります。 今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略などを総合的に勘案して決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、収益力強化や事業基盤整備のための投資や今後の成長に資する人員の採用等に有効活用していく所存であります。 なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約7224文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コ－ポレ－ト・ガバナンスの基本的な考え方を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コ－ポレ－ト・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 ② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 当社は強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し監査役制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行っております。 当社のコ－ポレ－ト・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 イ 取締役会 取締役会は、常勤の取締役２名と非常勤取締役１名で構成されております。取締役会は、原則として毎月１回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長石井智宏を議長とし、「（２）役員の状況①役員一覧」に記載の取締役で構成されております。(代表取締役社長石井智宏、取締役加藤建嗣、社外取締役安達俊久) ロ 監査役及び監査役会 監査役会は、常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。監査役会は、原則として毎月１回定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び戦略決定会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。 監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約627文字
(6) 【大株主の状況】 2024年８月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) テクマトリックス株式会社 東京都港区港南１丁目２番７０号 1,717,524 29.26 阮 明徳 神奈川県横浜市鶴見区 402,000 6.84 グローバル・イノベーション・ファンドⅢ 神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１－１ 366,228 6.24 トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区東１丁目２番２０号 366,228 6.24 長澤 信治 富山県小矢部市 351,800 5.99 三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 東京都中央区日本橋２丁目３番４号 269,956 4.59 石井 智宏 千葉県市川市 181,028 3.08 徳山 教助 兵庫県神戸市北区 180,000 3.06 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 76,000 1.29 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 73,475 1.25 3,984,239 67.88 （注） １．持株比率は小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。 ２．当社は自己株式株を保有していますが、上記大株主からは除いています。 ３．前事業年度末現在主要株主であったラン・ホアンは、当事業年度末では主要株主ではなくなり、テクマトリックス株式会社が新たに主要株主となりました。