配当政策
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/ 原文長 約470文字
３【配当政策】 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しております。財務体質の強化及び事業競争力を確保するため、将来の事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施することとしております。 配当方針につきましては、期末当期純利益の20％程度の配当性向を基準として、株主の皆様への継続的な利益還元を実施する方針としております。また、当社の業績や取り巻く環境及び財政状態や将来の事業展開等を総合的に勘案し、適宜見直しを行ってまいります。 これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき14円とさせていただきました。 なお、当社の剰余金の配当等の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の年１回の方針としております。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たりの配当額 （円） 2025年３月25日 定時株主総会決議 152 14.00
従業員の状況
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/ 原文長 約864文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2024年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数（人） 法人向けクラウドサービス事業 74 （-） 合計 74 （ -） （注）１．当社グループは法人向けクラウドサービス事業の単一セグメントであります。 ２．従業員数は就業人員であります。平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10に満たないため記載を省略しております。 (2）提出会社の状況 2024年12月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 73 ( -) 33.4 3.2 8,959 （注）１．従業員数は就業人員であります。平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10に満たないため記載を省略しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は法人向けクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。 ４．従業員数が前事業年度末に比べ16名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴うものであります。 (3）労働組合の状況 当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 (4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 ① 提出会社 当社は、「女性の職業生活における活動の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 ② 連結子会社 連結子会社は、「女性の職業生活における活動の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 有価証券報告書（通常方式）_20250319104202
コーポレート・ガバナンス
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（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「情報サービスをとおして、世界の豊かな社会生活の実現に貢献する」を企業理念としており、この企業理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付けております。また、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しております。 当該認識のもと、当社は適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制 当社は会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査担当を設置しております。監査役については、独立性の高い社外監査役（監査役３名のうち、３名が社外監査役）が就任しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 ａ．取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、石井和彦、木下正則、小川淳、平野一雄（社外取締役）、矢野克尚（社外取締役）から構成されております。原則として月に１回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、各取締役の業務執行状況を監督するとともに、法令・定款に定められた事項、決算、株主総会、開示書類に関する事項のほか、経営方針、予算、人事、組織、制度改正をはじめとする経営に関する重要事項などについて検討しております。 当事業年度における取締役会の開催回数及び各取締役の出席状況は次のとおりであります。 氏名 開催回数 出席回数 山本 裕次 14回 14回 田里 友彦 4回 4回 石井 和彦 14回 14回 木下 正則 14回 14回 小川 淳 10回 10回 平野 一雄 14回 14回 矢野 克尚 10回 10回 （注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。 ２．田里友彦氏は、2024年３月27日開催の第14期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。 ３．小川淳氏及び矢野克尚氏は、2024年３月27日開催の第14期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。 ｂ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約403文字
５【経営上の重要な契約等】 （１）当社がkintone連携サービスについてオフィシャルパートナー契約を行っている契約 相手方の名称 相手先の所在地 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間 サイボウズ株式会社 東京都中央区 kintone連携 サービス cybozu.com サービス （kintone等のライセンスの仕入） 2020年11月17日 パートナーネットワークオフィシャルパートナー基本規約 プロダクトパートナー １年ごとの自動更新 （２）株式譲渡契約 当社は2024年12月13日開催の取締役会において、株式会社プロジェクト・モードの全株式を取得することを決議し、2024年12月25日に株式譲渡契約を締結、2025年１月８日付で全株式を取得し、子会社化しております。 詳細につきましては、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2024年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 株式会社ナノバンク 東京都世田谷区等々力５丁目20－８ 5,000 45.76 サイボウズ株式会社 東京都中央区日本橋２丁目７番１号 東京日本橋タワー27階 800 7.32 田里 友彦 東京都目黒区 467 4.28 落合 雄一 兵庫県淡路市 450 4.12 株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 424 3.89 株式会社サムライキャピタル 東京都渋谷区道玄坂１丁目10－８ 渋谷道玄坂東急ビル２Ｆ－Ｃ 320 2.93 石井 和彦 東京都武蔵野市 248 2.28 木下 正則 東京都品川区 204 1.87 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM （東京都中央区日本橋１丁目13－１） 183 1.68 SIX SIS LTD. （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） BASLERSTRASSE 100, CH-4600 OLTEN SWITZERLAND （東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 決済事業部） 171 1.56 8,270 75.69 （注） 上記のほか自己株式81千株を保有しております。