配当政策
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３【配当政策】 当社は、利益配分を経営の最重要事項の１つと認識し、業績向上を通じた増配を目指しつつ、内部留保については、財務体質の強化と将来の事業基盤強化につながる戦略的投資に対して有効に活用してまいりたいと考えております。 また、連結純利益に対する配当性向は25％程度を目処に、業績に裏付けされた安定的な配当を実施していく方針であります。 当期は特別損失の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益が減少したため、当期の期末配当金は、2020年５月19日に公表しました「業績予想の修正、特別損失の計上、配当予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ」のとおり、当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。上記の基本方針並びに前述の通期連結業績予想の修正を踏まえ、１株当たり６円とさせていただきます。 次期（決算期変更後の2021年５月期）の配当金につきましては、現段階では、業績に与える影響に未確定要因が多いことから、業績予想を合理的に算定することが困難なため、配当予想につきましても未定といたします。 決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 2020年６月27日 104 定時株主総会決議
従業員の状況
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５【従業員の状況】 （1）連結会社の状況 2020年３月31日現在 従業員数（人） 1,403 ( 4,557 ) （注）１．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨時雇用者数は（ ）内に平均人員（ただし、１日８時間換算による人員）を外数で記載しております。 ２．前連結会計年度末に比べ従業員数が155名増加しました。その主な理由は、FC加盟店からの店舗譲受に伴う増員及び2019年９月６日に㈱ジュエリーアセットマネジャーズの全株式を取得し連結子会社としたことによるものであります。 （2）提出会社の状況 2020年３月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 51 ( 19 ) 43.7 10.9 6,753,331 （注）１．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数は（ ）内に平均人員（ただし、１日８時間換算による人員）を外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 （3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係について特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20200625112420
コーポレート・ガバナンス
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（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、 純粋持株会社であるブックオフグループホールディングス株式会社のもと、 「事業活動を通じての社会への貢献」「全従業員の物心両面の幸福の追求」を グループ共通の 経営理念とし、「経営の透明性・効率性の確保」「迅速な意思決定」「アカウンタビリティの充実」をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考えのもと、株主をはじめお客様・従業員・取引先・地域社会等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを整え、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 ② 企業統治の体制の概要 取締役会は、代表取締役社長堀内康隆（議長）、取締役堤佳史、取締役森葉子、社外取締役野林徳行氏（独立役員）、社外取締役千葉雅之氏、社外取締役友弘亮一氏及び社外取締役鷹野正明氏（独立役員）で構成されており、毎月１回の定時会及び必要に応じての臨時会並びに書面決議を行っております。取締役会では、当社及び事業会社の経営状況の確認を行うとともに、グループに関する重要な事項について適正な議論のもとに意思決定を行っております。 経営会議は、代表取締役社長堀内康隆（議長）、取締役堤佳史、取締役森葉子、執行役員小金井真吾、執行役員上田宏之、執行役員有賀信也、執行役員長谷川孝、執行役員佐藤光広及び執行役員柘野英樹で構成されており、原則として毎週１回開催されております。経営会議では、当社及び事業会社の運営に係る重要な事項の審議と意思決定を行っております。 指名諮問委員会は、代表取締役社長堀内康隆（委員長）、独立役員たる社外取締役である野林徳行氏及び鷹野正明氏で構成されており、取締役会に諮る取締役及び執行役員の選解任に係る事項を審議決定するために適宜開催されております。 報酬検討委員会は、代表取締役社長堀内康隆（委員長）、独立役員たる社外取締役である野林徳行氏及び鷹野正明氏で構成されており、取締役会からの一任により取締役及び執行役員の個別の報酬等を決定しております。 監査役会は、常勤監査役田村英明氏、社外監査役内藤亜雅沙氏（独立役員）及び社外監査役加藤徹志氏で構成されており、毎月１回の定時会及び必要に応じての臨時会を行っております。監査役会では、監査の実効性を高めるために、常勤監査役からの社内会議情報の提供及び情報交換が行われ、監査事項についての審議が行われております。 内部監査部は、社員４名で構成され、年間を通じて内部監査を行っており、その結果は代表取締役社長及び常勤監査役に随時、直接報告されるとともに、取締役会及び経営会議において定期的に報告されております。…
重要な契約等
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４【経営上の重要な契約等】 ＜フランチャイズ契約について＞ 子会社ブックオフコーポレーション㈱は、「BOOKOFF」をはじめとする各種のリユース小売店舗のフランチャイズ展開を行うために、フランチャイズチェーン店が出店されるたびにフランチャイズ契約を締結しております。 フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである同社（以下「本部」という。）と、フランチャイジーとなる加盟者です。当契約の要旨は、次のとおりです。 （1） 契約内容 本部は加盟者に対して、加盟者が「BOOKOFF」等の標章や本部が開発し所有するフランチャイズシステムを用い、フランチャイズチェーン店（以下、「FC加盟店」という。）の営業を行うことを許諾する。契約期間中、本部は、FC加盟店に対して、継続的に経営指導、営業指導、技術援助を行うことを約し、加盟者はこれについて、本部に一定の対価を支払う。 （2） 契約期間 本契約の有効期間は、契約締結日より５年間とする。ただし、契約期間満了日の３ヶ月前までに、本部または加盟者のいずれからも本契約を終了する旨の書面による意思表示がない場合は、本契約は更に２年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 （3） ロイヤリティ FC加盟店売上高の一定料率 （4） 加盟料等 加盟料 固定額 開店指導料 固定額
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2020年３月31日現在 氏名または名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) 株式会社ハードオフコーポレーション 新潟県新発田市新栄町三丁目１番13号 1,418 8.12 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 1,283 7.35 丸善雄松堂株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 1,183 6.78 ブックオフグループホールディングス従業員持株会 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号 876 5.02 株式会社講談社 東京都文京区音羽二丁目12番21号 833 4.77 株式会社集英社 東京都千代田区一ツ橋二丁目５番10号 833 4.77 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号 750 4.29 株式会社小学館 東京都千代田区一ツ橋二丁目３番１号 659 3.77 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 529 3.03 ブックオフコーポレーション加盟店持株会 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号 352 2.02 8,719 49.97