配当政策
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/ 原文長 約470文字
３ 【配当政策】 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位に対する適切な利益還元を実施していくことを基本方針としております。 この方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、１株当たりの期末配当金を25円といたしました。 今後につきましても、将来の事業展開や経営成績及び財政状態等を勘案しつつ、継続的な配当を実施していく方針であります。 内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営体制強化及び事業拡大のための投資等に充当していく予定であります。 当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 2019年12月19日 26,669 25.00 定時株主総会
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約4679文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本方針は、企業価値の継続的な向上を実現するために、効率的かつ公正で透明性の高い経営及び経営監視機能の強化を目指すとともに、法令遵守の徹底及び迅速かつ正確な適時開示により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社となることであります。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。 また、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。 これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 a．取締役及び取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長 堀田哲平を議長とし、代表取締役会長 堀田修平、取締役（以下同じ）野村直樹、島田嘉人、橋森正樹、今庄啓二の合計６名（うち社外取締役は橋森正樹、今庄啓二の２名）により構成されており、取締役会規程に則り、毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務執行の決定を行うとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。 また、取締役会には監査役３名（うち社外監査役３名）が出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。 b．監査役及び監査役会 当社の監査役会は常勤監査役 西尾裕次郎、非常勤監査役 田積彰男、野村正勝（うち社外監査役は西尾裕次郎、田積彰男、野村正勝の３名）により構成されており、毎月１回の他、必要に応じて監査役会を開催しております。 監査役は、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。 監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席する他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。 c．経営会議 代表取締役社長が諮問する機関として経営会議を設置し、月１回の定例経営会議を開催しております。 経営会議は取締役、監査役、その他代表取締役社長が承認した者をメンバーとして経営上の重要な課題等につき意見交換を行い、代表取締役社長に対し意見の答申を行っております。 d．…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約572文字
(6) 【大株主の状況】 2019年９月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％) 三井住友信託銀行株式会社 （信託口 甲７号） 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 360,000 33.75 池谷 誠一 神奈川県相模原市中央区 53,000 4.97 堀田 修平 大阪府枚方市 40,000 3.75 上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目 ４－２ 40,000 3.75 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 26,558 2.49 かねまた運輸倉庫株式会社 大阪府枚方市中宮大池４丁目１－１ 20,000 1.87 長谷川 ゆき江 静岡県掛川市 15,000 1.41 青柳 眞澄美 兵庫県神戸市東灘区 14,000 1.31 野村 直樹 大阪府枚方市 13,200 1.24 島田 嘉人 大阪府枚方市 12,700 1.19 594,458 55.72 （注）１．三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲７号）360,000株は、堀田哲平氏が委託した信託財産であり、信託契約上、議決権の行使については同氏が指図権を留保しております。 ２．発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式（6,706株）を控除して計算しております。