配当政策
抽出本文
/ 原文長 約795文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けておりますが、現在、成長過程にあると考えて おり、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施して いくことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。 このことから、当社ではまずは年１回、期末配当を確実に行うことを基本方針としております。 また、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通配当として１株につき40円を決定しました。 この結果、当事業年度の配当性向は12.3％となりました。 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく財務体質の強化や成長著しいアジア 市場への有効投資に活用してまいりたいと考えております。 また、当社は「取締役会の決議により、毎年５月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を 定款で定めており、将来的には中間配当も検討してまいる所存です。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 2019年２月26日 定時株主総会決議 195,857 40 また、当社が締結しているシンジケート・ローン契約には、各年度の決算期の末日において、連結貸借対照表に おける純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2016年11月に終了する決算期の末日の 当社連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上に維持すること、および 各年度の決算期における経常損益が連結損益計算書において２期連続して損失とならないようにするという財務制限 条項が付されております。（契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。）
従業員の状況
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/ 原文長 約811文字
５【従業員の状況】 (１）連結会社の状況 当社グループでは、乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの 製造・販売を行う食品事業を営んでおりますが、事業セグメントに分類した場合の経済的類似性および 各セグメントにおける量的基準等を考慮し、事業セグメントとして区分は行っておりませんので、ここでは当社 グループの管理会計上の区分にて記載しております。 2018年11月30日現在 区分の名称 従業員数（人） 乳原料・チーズ 55 (0) 食肉加工品 11 (1) アジア事業・その他 166 (0) 全社（共通） 28 (3) 合計 260 (4) （注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 (２）提出会社の状況 2018年11月30日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 94(4) 35歳0か月 6年11か月 8,313,921 区分の名称 従業員数（人） 乳原料・チーズ 55 (0) 食肉加工品 11 (1) 全社（共通） 28 (3) 合計 94 (4) （注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 (３）労働組合の状況 当社グループには労働組合は組織されておりません。 労使関係について、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20190227133134
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約11065文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業活動を通じ継続的に企業価値の向上を図るとともに、豊かな食文化の発展に寄与することが 株主の皆様、お取引先、従業員などすべてのステークホルダーの期待に応えるものと考えております。 このため、当社では経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの 継続的強化を経営上の最重要課題としており、監査役会制度や内部監査制度を導入し、経営と執行の意思 疎通を図り、経営に関し更なる透明性や効率性の向上を目指してまいります。 b.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等 (a)会社の機関の基本説明 （イ）取締役会 当社の取締役会は、取締役５名で構成しており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた 事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決定をしております。原則として月１回の定例取締役会の 開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。 （ロ）監査役会 当社では、常勤監査役１名と非常勤監査役２名により監査役会を設置し、毎月１回これを開催するほか、 必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、 業務監査および会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査役は取締役会その他重要な会議に 出席するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を 行っております。また、内部監査室および会計監査人と連携して適切な監査の実施に努めております。 （ハ）経営会議 当社は、会社の重要な事項を審議・報告するための機関として、経営会議を設置し、取締役、監査役、 執行役員により構成されております。原則として月１回定例で開催され、重要案件が生じたときには都度 開催しております。 （ニ）内部監査室 当社は、会社の資産保全や業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査室を設置し、監査を行って おります。 内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役および会計監査人と内部監査情報の緊密な 連携の下、内部監査計画に基づき実施しております。内部監査結果は代表取締役社長に報告するほか、 被監査部門と意見交換を実施し、必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の 未然防止等に努めております。 （ホ）リスク管理委員会 当社では、当社グループのリスク評価、リスク対策の方針決定および審議結果の取締役会への報告 もしくは諮問のための機関として、リスク管理委員会を設置し、代表取締役社長、取締役、営業本部長、 コーポレートスタッフ部門長、経理部長、経営企画部長、内部監査室長および人事総務部長により構成 されております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
４【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約3181文字
（６）【大株主の状況】 2018年11月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１－８－11 635,600 12.98 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２－11－３ 342,900 7.00 八住 繁 神奈川県鎌倉市 137,600 2.81 石井 純 千葉県浦安市 123,700 2.52 鎌倉 喜一郎 千葉県市川市 121,500 2.48 師崎 良介 東京都世田谷区 118,300 2.41 三浦 元久 東京都品川区 118,300 2.41 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口９） 東京都中央区晴海１－８－11 112,500 2.29 野村信託銀行株式会社（信託口） 東京都千代田区大手町２－２－２ 112,200 2.29 武 勇 神奈川県中郡二宮町 107,000 2.18 佐久間 信男 千葉県佐倉市 107,000 2.18 2,036,600 41.59 （注）１.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株のうち、信託業務に係る株式数は、635,600株 であります。 ２.日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株のうち、信託業務に係る株式数は、342,900株で あります。 ３.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）の所有株のうち、信託業務に係る株式数は、 112,500株であります。 ４.野村信託銀行株式会社（信託口）の所有株のうち、信託業務に係る株式数は、112,200株であります。 ５.2018年12月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社 および共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシーならびに野村アセットマネジメント株式会社が2018年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株式等の数（株） 株券等の保有割合（％） 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-9-1 6,341 0.13 ノムラ インターナショナル ピーエルシー （NOMURA INTERNATIONAL PLC） 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom 25,701 0.52 野村アセットマネジメント 株式会社 東京都中央区日本橋1-12-1 374,400 7.65 合計 406,442 8.…