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株式会社白鳩

証券コード: 3192 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-11-30
業種 小売業
年度切替 最新年度を見る
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 表示中 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

インナーウェアを仕入れ、インターネット上の様々なチャネルを通じて個人向けに販売するEコマース事業を展開。独自のワンストップ・エコシステムにより、仕入からサイト運営、物流までを一貫して管理。国内の主要モールや海外（中国、シンガポール）への越境ECも展開しており、高いリピート率と豊富な品揃えを強みとする。

主な事業領域

インナーウェアのEコマース事業を展開。仕入からサイト運営、物流までを一貫して行うワンストップ体制を構築している。

主な製品・サービス

  • インナーウェア（レディス、メンズ）
  • 自社オリジナルブランド
  • OEMコラボレーションブランド

ビジネスモデル

インナーウェアを仕入れた上で、独自のワンストップ・エコシステムにより、自社サイトおよび主要なインターネットショッピングモールを通じて販売。リピテン項目の充実と物流の効率化で収益を得る。

セグメント・事業構成

WEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメント（報告書上は記載を省略）。

戦略・方向性

「東アジア№1の感動創造型企業」を目指し、品揃えの拡充、OEM商品の開発・拡販、越境ECによる海外市場（特に中国）への展開、および物流機能の高度化と効率化に注手する。

強みとして読み取れる点

  • ワンストップ・エコシステム体制
  • 高いリピート率
  • 主要モールでの受賞歴
  • 豊富な品揃え（12,846品番）

課題として読み取れる点

  • EC業界における価格競争の激化
  • 人件費の増加
  • 海外事業における迅速な情報収集と対応力の強化

確認ポイント

  • 越境ECによる海外市場でのシェア拡大状況
  • 新本社・物流センターへの建て替え計画の進捗
  • OEM商品の売上寄与度

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報がある。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク：インターネット・Eコマースへの依存（プラットフォーム側の規約変更等）、競合激化による価格競争、法的規制の動向、個人情報の流出、システムトラブルや自然災害による物流拠点機能の停止。対応策：自社開発基幹システムの活用による業務効率化、小田急電鉄との提携による経営資源の補完、自動制御ロジスティックシステムの導入等。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

EC事業に特化したインナーウェアの専門企業。小田急電社との資本提携により強固な経営基盤を確保しつつ、独自のシステムによる高度な物流管理と、東アジア市場を見据えた越境EC戦略で成長を目指す。競争激備な環境下で、OEM強化やロジスティクス効率化を通じて収益性の向上を図る。

成長方針

東アジアNo.1の感動創造型企業を目指し、国内での品揃え拡充（ニッチ市場含む）、OEM商品の開発・販促、および中国を中心とした越境ECを通じた海外事業の拡大。また、自社ロジスティクスの高度化とDX推進による効率化を図る。

資本政策

小田急電鉄との資本業務提携により、経営資源の相互補完、ブランド力の活用、物流センター開発への知見活用、内部統制強化など、安定した資本基盤と強固なパートナーシップによる成長を推進。

リスク対応方針

Eコマースへの依存、競合激化、法的規制、個人情報管理、システムトラブル、人材流出（特に女性活躍支援）、物流コスト増大等のリスクに対し、独自の基幹システム「楽らく通販システム」の活用、社内体制の強化、および小田急グループとの連携による対応策を講じる。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

Eコマース事業を展開する同社は、独自の「楽らく通販システム」により高度な在庫管理・受注処理をワンストップで行う体制を構築。小田急グループとの提携により経営基盤を強化しつつ、物流の自動化（マテハン）や海外展開への注力で成長を目指す。研究開発は直接的な製品開発よりも、システムによる業務効率化とDX推進に重点を置いている。

設備投資の方向性

物流拠点の再構築（新本社・倉庫の建て替え）、サーバー機器および出荷管理システムのソフトウェア更新、およびEC運営に必要なインフラ整備に投資。

研究開発・商品開発

研究開発活動に関する具体的な記載なし。主に自社システム「楽らく通販システム」の開発・運用を通じた業務効率化と技術活用による競争力維持に注力。

投資・変化テーマ

  • Eコマース基盤強化
  • 物流自動化・効率化
  • 海外展開（越境EC）
  • 自社システム開発

関連キーワード

  • ワンストップ・エコシステム
  • マテハンシステム
  • アジャイル開発
  • API連携
  • 在庫管理システム
  • RFID/バーコード管理

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2017-09-01 〜 2018-08-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-11-30

財務情報

業績

売上高

53.85億円
根拠・定義
正式ラベル
売上高
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営業利益

2億円
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経常利益

1.82億円
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経常利益又は経常損失
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税引前利益

1.82億円
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税引前利益又は税引前損失
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当期利益

1.28億円
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当期利益（損失）
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財政状態・流動性

総資産

38.15億円
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純資産

28.39億円
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株主資本

28.39億円
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現金及び現金同等物

4.09億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+1,735,000円
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投資CF

-43,564,000円
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財務CF

+1.59億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

同値だが別Fact
根拠・定義
relation state
same_value_different_fact
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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単体 / non_consolidated
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2017-09-01 〜 2018-08-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約3087文字

３ 【事業の内容】 当社は、主にインナーウェアをインナーメーカーから仕入れ、インターネット上のさまざまなチャネルを通じて、個人のお客様に販売するEコマース(インターネット通販)事業を展開しております。インナーウェアは、アウターウェアとは違い、外から見えない特性上、シーズンごとに変わる流行に大きく影響されず、天候などの季節要因の影響も受けないのが特徴です。また、定番商品などに見られるように販売期間が長いアイテムも多く、ファッションカテゴリーの中では実用的な商品特性も持ち合わせております。 また、当社では、本社及び配送センターで商品仕入れからサイト運営、物流までの複雑多岐にわたる業務をすべてワンストップに行っており、Eコマース運営で必要となるインフラも取り揃えた「ワンストップ・エコ(便利)システム体制」を構築しております。 なお、小田急電鉄株式会社は当社の親会社であり、鉄道事業等を営んでおります。 主な販売チャネルとしては、自社のPC、スマートフォンサイトの他、「楽天市場」・「Yahoo!ショッピング」・「Amazon.co.jp」・「Wowma！(旧DeNAショッピング)」・「Qoo10」・「ポンパレモール」等のインターネット上のショッピングモールがあります。当社は「楽天市場」において、11年連続でショップ・オブ・ザ・イヤー(インナー・下着・ナイトウェアジャンル部門)を受賞、「Yahoo！ショッピング」においても、2017年間ベストストア（インナー、ルームウェア部門）第１位を受賞しております。また、海外に向けた自社のグローバルサイトを開設するとともに、海外のインターネットショッピングモールである、「天猫国際」(Tmall.hk)(中国)・「Qoo10」(シンガポール)へも出店しております。なお、仕入商品選定のためのアンテナ店舗として京都市南区に直営実店舗を１店舗有し、インナーウェアの販売を行っております。また、お客様とのコミュニケーション手段として、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)である、TwitterやLINE＠、およびInstagram、Facebookの公式サイトも運営しております。 顧客会員の獲得については、会員数拡大のためだけの広告等は行っておらず、インナーウェアに興味のあるユーザーに向けたマーケティング戦略を中心に行っております。また、当社は新規購入したお客様にいかにして２回目の購入を促進するかというリピート率の向上に注力しており、そのために新規購入時の迅速対応とアフターサービスの充実に努めております。 なお、会員数、リピート顧客数、１度購入顧客数及びリピート率は、以下のとおりとなります。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3046文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 （１）経営方針 当社は、スローガンとして、「Far together!」（未来へみんなで一緒に！）を掲げています。これは、経営ビジョンを実現するため、お客様に選ばれる唯一無二の差別化されたサービス(感動)をいかに創出するか。お客様感動創造型企業としての役割を役職員全員で共有し、常に自らが主体であるという自覚と、挑戦する前向きな姿勢、スピード感をもった取り組み、失敗を恐れない行動を心がけています。 その上でダイバーシティ・マネジメント経営を深化させ、さらなる企業優位性を実現することで、ステークホルダーであるお客様・取引先様・従業員・地域社会・株主様へ、持続的に付加価値を提供し、社会から必要とされる企業を目指しております。 （２）経営戦略 当社は中長期の経営計画の基本方針として、「東アジア№1の感動創造型企業への挑戦」を掲げており、感動するインナーライフを提供するために、日本国内に留まらずグローバルな視野で、顧客から選ばれるサービスを期待以上の価値と共に提供するべく取り組んでまいります。 （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、事業活動の成果を示す売上高を重視しており、平成31年２月期の売上高は2,900百万円を目標としております。 （４）経営環境及び対処すべき課題 今後のわが国経済は緩やかな景気回復が続くことが期待されておりますが、アジアにおける政情・経済不安により、依然として先行き不透明な情勢が続くものと予測されます。 当社を取り巻く環境は、引き続き他社との販売競争が続くものと想定され、価格はもちろんのこと、商品価値・顧客サービスにおいて差別化を図り、顧客から選ばれる企業となることが重要課題であると認識しております。 このような課題に対応するべく、引き続き、顧客ニーズに合致した商品アイテムの拡充や、利益率の高いＯＥＭ商品の開発・拡販に努めるとともに、当社隣接の倉庫を有効活用することによりさらなる物流機能の向上を図るなど、より精緻な販売管理体制の構築を進め、また、海外事業につきましても、日々変化する情勢へ対応するべく、正確かつ迅速な情報収集を行い、適宜対応できる社内体制の構築に取り組んでまいります。 また、業容拡大に併せた経営体制の強化を図ることを目的とした組織変更を行うとともに、資本業務提携先であります小田急電鉄株式会社より出向者を受け入れており、同社との交流をより一層進めることで、経営資源の相互補完による売上拡大を目指してまいります。 ① 取扱いブランドの開拓、品揃えの強化 当社では、扱っていないブランドがまだ多数あります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3046文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 （１）経営方針 当社は、スローガンとして、「Far together!」（未来へみんなで一緒に！）を掲げています。これは、経営ビジョンを実現するため、お客様に選ばれる唯一無二の差別化されたサービス(感動)をいかに創出するか。お客様感動創造型企業としての役割を役職員全員で共有し、常に自らが主体であるという自覚と、挑戦する前向きな姿勢、スピード感をもった取り組み、失敗を恐れない行動を心がけています。 その上でダイバーシティ・マネジメント経営を深化させ、さらなる企業優位性を実現することで、ステークホルダーであるお客様・取引先様・従業員・地域社会・株主様へ、持続的に付加価値を提供し、社会から必要とされる企業を目指しております。 （２）経営戦略 当社は中長期の経営計画の基本方針として、「東アジア№1の感動創造型企業への挑戦」を掲げており、感動するインナーライフを提供するために、日本国内に留まらずグローバルな視野で、顧客から選ばれるサービスを期待以上の価値と共に提供するべく取り組んでまいります。 （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、事業活動の成果を示す売上高を重視しており、平成31年２月期の売上高は2,900百万円を目標としております。 （４）経営環境及び対処すべき課題 今後のわが国経済は緩やかな景気回復が続くことが期待されておりますが、アジアにおける政情・経済不安により、依然として先行き不透明な情勢が続くものと予測されます。 当社を取り巻く環境は、引き続き他社との販売競争が続くものと想定され、価格はもちろんのこと、商品価値・顧客サービスにおいて差別化を図り、顧客から選ばれる企業となることが重要課題であると認識しております。 このような課題に対応するべく、引き続き、顧客ニーズに合致した商品アイテムの拡充や、利益率の高いＯＥＭ商品の開発・拡販に努めるとともに、当社隣接の倉庫を有効活用することによりさらなる物流機能の向上を図るなど、より精緻な販売管理体制の構築を進め、また、海外事業につきましても、日々変化する情勢へ対応するべく、正確かつ迅速な情報収集を行い、適宜対応できる社内体制の構築に取り組んでまいります。 また、業容拡大に併せた経営体制の強化を図ることを目的とした組織変更を行うとともに、資本業務提携先であります小田急電鉄株式会社より出向者を受け入れており、同社との交流をより一層進めることで、経営資源の相互補完による売上拡大を目指してまいります。 ① 取扱いブランドの開拓、品揃えの強化 当社では、扱っていないブランドがまだ多数あります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約6070文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 （業績等の概要） (1)経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、個人消費に緩やかな持ち直しの傾向がみられるなど、景気は継続して緩やかな回復基調となっておりますが、アジアにおける経済及び政情への不安感もあり、依然として先行き不透明な状況となっております。他方、経済産業省が平成30年４月に発表した「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」によりますと、国内におけるＥＣの市場規模は16兆5,054億円（前年比9.1％増）となるなど、ライフスタイルにネットショッピングが着実に浸透しております。 当社におきましては、「感動するインナーライフっていいね！」という企業理念のもと、他サイトとの差別化を図るべく、引き続き新規ブランドの取扱いと品揃えを拡充することに注力してまいりました。その結果、物流機能の向上も相まって、取扱アイテム数が12,846点（平成30年８月31日現在）と過去最多のアイテム数となりました。また、新たに国内外のショッピングモールサイトへ参入することにより、新規顧客の獲得と販路拡大にも取り組んでまいりました。 以上のように、さらなる顧客満足度の向上に向けた各種営業施策に注力した結果、「楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー」を11年連続で受賞、「Yahoo!ショッピング2017年間ベストストア(インナー、ルームウェア部門)」１位受賞、「Wowma!（旧DeNA）ベストショップ大賞2017インナー・ルームウェアカテゴリ賞」を受賞するなど、多くの顧客からの支持を得ることができました。 一方で、小田急電鉄株式会社との資本業務提携を深化させるべく、各種営業施策等の検討、及び情報共有を図ることを目的とした協議を重ねてまいりました。 しかしながら、インターネットでの販売業態における企業間価格競争の激化や、将来の強固な経営体制の構築に向けた適材適所への人財配置を積極的に行ったことによる人件費の増加等により、非常に苦戦を強いられる結果となりました。 この結果、当事業年度の 売上高は5,384,661千円 ( 前事業年度比5.9％増 )、 営業利益は199,566千円 ( 前事業年度比1.4％減 )、 経常利益は182,394千円 ( 前事業年度比10.7％増 )、 当期純利益は127,599千円 ( 前事業年度比8.8％減 )となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約135文字

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 前事業年度(自 平成28年９月１日 至 平成29年８月31日) 該当事項はありません。 当事業年度(自 平成29年９月１日 至 平成30年８月31日) 該当事項はありません。 (持分法損益等) 該当事項はありません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1929文字

２ 【事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。ただし、これらは当社に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見し難いリスクも存在します。 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。 (1) 特定の事業分野への依存について 当社の事業はWEB事業を中核としており、当社が今後成長を図る上でインターネットやEコマースの更なる発展が基本条件であると考えております。ただし、予期せぬ要因によって、インターネットやEコマースの発展が阻害された場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 特に当社は自社サイト(本店サイト)のほかに、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」等のインターネットショッピングモールに出店しているため、インターネットショッピングモール運営者との契約内容がインターネットショッピングモール運営者の方針変更等により、当社にとって不利な内容に変更された場合や継続が困難な場合は、収益性に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 競合の激化による業績変動について 当社は、インターネット・スマートフォン等のメディアを使い、インナーウェアに特化したサービス・商品を提供するEコマースを主体に事業を展開しております。これらの分野においては、競合他社が存在し、今後も新規参入があるものと考えております。このため、競合の激化による市場シェアや価格競争による販売価格低下等が発生した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 法的規制について 当社は、通信販売事業者であることから「特定商取引に関する法律」、ホームページ上に掲載された商品情報に関しましては、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「不正競争防止法」などの規制を受けております。 日本のインターネット及びEコマースを取り巻く事業はその歴史が浅く、事業環境の整備や一般消費者保護のため法令の改正や新たな法令制定等が行われる可能性があり、新たな法的規制の内容によっては、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 個人情報の管理について 当社顧客の個人情報につきましては、個人情報に関する社内でのアクセス権限の設定や、外部業者との間で個人情報保護に関する契約の締結及び作業管理、日々の業務における人的管理と物理的管理においてもその取扱いに細心の注意を払い管理しております。しかしながら、外部の不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出が発生した場合には、当社の業績及び企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約55文字

５ 【研究開発活動】 該当事項はありません。 0103010_honbun_9563800103009.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約381文字

２ 【主要な設備の状況】 平成30年８月31日現在 事業所名 (所在地) 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び 構築物 機械及び 装置 工具、 器具及び 備品 土地 (面積㎡) リース 資産 ソフト ウエア (リース 資産含む) 合計 本社 (京都市伏見区) 本社兼配送センター 315,083 3,325 5,721 394,082 (2,760.61) 11,448 52,458 782,120 88 〔75〕 本社 (京都市伏見区) ストック倉庫 19,517 1,798 897,845 (5,067.81) 919,161 〔0〕 (注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。 ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約521文字

３ 【配当政策】 当社は株主の皆様に対する利益還元は重要課題のひとつとして位置づけており、必要な内部留保を確保しつつ、業績及び財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当実施を目指すことを基本方針としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株当たり6.5円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は 29.2％ となりました。 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大・発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議によって、毎年８月末日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めており、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会を配当の決定機関としております。今後、配当を実施する場合は、期末配当の年１回を基本方針といたします。 なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 平成30年11月28日 43,146 6.50 定時株主総会

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約10文字

５ 【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6773文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、取締役自らが率先してその重要性を日々、従業員に啓蒙しており、事業運営における法令遵守、経営内容の公正化・健全性の維持に努めております。 ① 企業統治の体制 取締役会は、取締役７名(内、社外取締役１名)で構成されており、毎月１回、取締役及び監査役の出席による定例取締役会を開催しております。また、当社では、毎週１回、常勤取締役５名と常勤監査役及び幹部社員による経営会議を実施しており、事業運営上の重要事項の検討等を行っております。 また、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を四半期ごとに開催し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化を継続的に図っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりとなります。 ② 内部監査及び監査役監査 当社の内部監査につきましては、内部監査担当者１名が、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査担当は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。 当社は監査役会設置会社であり、監査役４名(内、社外監査役３名)で構成されております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 また、監査役会は内部監査担当と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。 ③ 内部統制システムの整備の状況 当社は取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を整備しております。 イ．役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 a) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」、「経営理念」、「基本方針」、「経営目標」を制定し、役職員はこれを遵守する。 b)「取締役会規程」、「就業規則」をはじめとする社内規程を制定し、役職員はこれを遵守し健全な企業経営を目指し、経営理念の実現に向け活動する。 c) 経営企画室をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、道徳を背景とした企業経営を目指す。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約947文字

(2) 当社が自社サイト(本店サイト)を運営する上での重要な契約 相手方の名称 契約名称 契約内容 契約期間 株式会社アイティフォー リモート監視サービス 契約書 サーバーなどハードウェアのリモート監視 平成21年10月16日～ 平成22年10月15日 (１年毎の自動更新の定めあり) 株式会社アイティフォー ソフトウェア保守 サービス契約書 ソフトウェア保守 平成21年10月16日～ 平成22年10月15日 (１年毎の自動更新の定めあり) 株式会社アイティフォー ハウジングサービス 契約書 サーバーなどハードウェアの運用等に必要な電源・空調等の管理等 平成21年１月１日～ 平成21年12月31日 (１年毎の自動更新の定めあり) (3) 資本業務提携契約 当社は小田急電鉄株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。 契約締結日 契約締結先 内容 業務提携の内容 平成30年2月15日 小田急電鉄株式会社 資本業務提携 当社株式の保有 1,700,000株 ①当社及び小田急電鉄の顧客資産等、経営資源の相互補完による売上拡大 ②小田急グループの信用力・ブランド力と当社のＥコマース事業におけるノウハウの相互活用 ③小田急電鉄グループが有する不動産開発に係る知見・ノウハウやネットワークを活用した当社の倉庫及び物流センターの開発 ④小田急電鉄が有する中期経営計画策定に係る知見・ノウハウを活用（人的サポートを含む）した当社の中期経営計画の策定 ⑤小田急電鉄が有する内部統制に係る知見・ノウハウを活用（人的サポートを含む）した当社の内部統制体制の強化 ⑥小田急電鉄から当社に対するマネジメント人材２名の派遣を含む、当社と小田急電鉄間における人材の交流及び情報の共有 ⑦その他、新規事業領域や新サービスの開発等に関する相互協力及び推進 (注）1 当事業年度末日現在において、小田急電鉄株式会社が保有する当社の株式数は2,673,600株であります。 2 当社が小田急電鉄株式会社の議決権割合が低下する行為を行う場合には、事前に小田急電鉄株式会社の書面による承認を得る旨、規定されております。なお、小田急電鉄株式会社は、当社取締役１名の指名権を有しております。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約449文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年８月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目２８－１２ 2,673 40.27 池上 勝 京都市伏見区 545 8.21 池上 正 京都市伏見区 491 7.40 株式会社アイティフォー 東京都千代田区一番町21番地 200 3.01 弘田 敬子 京都市伏見区 138 2.08 弘田 了 京都市伏見区 138 2.08 京都中央信用金庫 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町９１ 100 1.50 麻生 伸一 千葉県習志野市 73 1.10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田丸の内２丁目５－２ 66 1.00 小西 弦 東京都文京区 54 0.82 4,482 67.47 (注) 小田急電鉄株式会社に対し平成30年３月６日付にて第三者割当増資を行ったことにより、池上勝氏は主要株主ではなくなりました。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100EO6S 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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