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シンメンテホールディングス株式会社

証券コード: 6086 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-05-25
業種 サービス業
年度切替 最新年度を見る
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 表示中 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

大手飲食チェーンや小売チェーンを主要顧客とし、店舗の設備・機器の不具合に対するメンテナンスをワンストップで提供する企業です。緊急時の対応から定期的な予防メンテナンス、さらには厨房機器メーカー向けのメンテナンスアウトソーシングまで幅広く展開しています。

主な事業領域

飲食店や小売店の店舗における内外装および各種設備・機器の故障に対するメンテナンスサービスの提供

主な製品・サービス

  • ワンストップメンテナンスサービス（緊急メンテナンス、予防メンテナンス）
  • メンテナンスアウトソーシングサービス

ビジネスモデル

9,000社を超える協力業者（メンテキーパー）をネットワーク化し、依頼内容や地域に応じて適切な業者を選定・手配するプラットフォーム型モデル。また、製造メーカーのメンテナンス体制強化を支援するアウトソーシングも提供。

セグメント・事業構成

単一セグメント

戦略・方向性

人材育成（管理能力・提案力）、メンテキーパーの品質向上、アウトソーシングの認知度拡大、基幹システム「メンテシステム」の維持・強化、内部管理体制の強化。

強みとして読み取れる点

  • 9,000社を超える広大な協力業者ネットワーク
  • 24時間365日の受付体制と迅速な対応
  • ワンストップでの解決（緊急・予防・報告）
  • 厨房機器メーカーへのアウトソーシング提供によるB2B連携

課題として読み取れる点

  • メンテキーパーのスキル・品質の維持向上
  • 高度な提案能力を持つ人材の確保・育成
  • 基幹システム「メンテシステム」への負荷増大への対応
  • メンテナンスアウトソーシングの認知度拡大

確認ポイント

  • 協力業者ネットワークの質と量の維持
  • 基幹システムの安定稼働と機能拡充
  • 主要顧客（すかいらーく等）との取引関係の推移

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、強み、課題が詳細に記載されており、ビジネスモデルも明確であるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

外食業界（売上高の87.7%）および特定取引先（上位10社で51.9%）への高い依存、メンテキーパーへの外注に伴う品質低下・事故・評判の毀損リスク、少人数組織と経営陣への属人化による人材流出の影響、システムダウンや自然災害等による事業継続への支障。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

店舗メンテナンス業界でナンバーワンを目指す。ノムラカンペイ社との戦略的提携により、既存の強力なネットワークとノムラカンペイ社のディスプレイ事業との相乗効果を狙う。課題は人材育成と基盤システムの高度化。

成長方針

ワンストップメンテナンスサービスの提供を通じた市場シェア拡大、新規顧客獲得、既存顧客のサービス範囲拡大（エアコン等）、および提携を通じた新設・改装需要への対応。人材育成と基盤システムの強化が重要課題。

資本政策

資本業務提携および持株会社体制への移行により、経営基盤を強化。M&A戦略の機動的な推進と、ノムラカンペイ社との連携によるスケールメリットの追求。

リスク対応方針

外食産業への依存度低減に向けた他業界への展開、特定取引先への依存リスクの認識、メンテキーパーの管理体制強化、システムダウン対策、および人的資源の確保・教育による組織力の強化。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

店舗メンテナンスのアウトソーサーとして、独自の「メンテシステム」と広範な協力業者ネットワークを基盤としたプラットフォーム型ビジネスを展開。乃村工藝社との資本提携により事業規模の拡大とM&A戦略の推進に向けた持株会社体制へ移行しており、システムの安定稼働と人材育成が今後の成長の鍵となる。

設備投資の方向性

本社増床、営業所移転、および「メンテシステム」の高度化・安定稼働に向けたIT投資を継続。

研究開発・商品開発

研究開発活動に関する特段の記載なし。技術革新よりも既存システムの維持・強化とオペレーションの効率化に注力。

投資・変化テーマ

  • 店舗メンテナンスのDX推進
  • M&Aによる事業基盤強化
  • アウトソーシングプラットフォーム構築

関連キーワード

  • メンテシステム
  • ネットワーク管理
  • コールセンター機能
  • 予防メンテナンス

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-03-01 〜 2018-02-28 表示状況表示可能

提出日: 2018-05-25

財務情報

業績

売上高

98.45億円
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売上高
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営業利益

3.31億円
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経常利益

3.36億円
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税引前利益

3.32億円
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親会社帰属利益

2.5億円
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財政状態・流動性

総資産

45.96億円
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純資産

17.59億円
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株主資本

17.57億円
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現金及び現金同等物

18.93億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+1.62億円
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投資CF

+2.11億円
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+3.86億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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2017-03-01 〜 2018-02-28
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約2636文字

３ 【事業の内容】 当社グループは、大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、店舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことを主たる業務としております。具体的には、全国の店舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の9,000社を超える当社協力業者（メンテキーパー（注１））から適切な業者を選定・手配し、店舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供しております。 〔事業系統図〕 当社グループの事業は、ワンストップメンテナンスサービスとメンテナンスアウトソーシングサービスに大別されます。ワンストップメンテナンスサービスでは、各種設備、機器の突発的なトラブル発生時に対応する緊急メンテナンスサービスと各種設備、機器の点検・整備・洗浄・清掃を定期的に行う予防メンテナンスサービスを提供しております。メンテナンスアウトソーシングサービスでは当社グループのメンテナンス体制を厨房機器メーカーに提供することによって、メーカー自社のメンテナンス対応力を向上させるサポートを行っております。 具体的な内容は以下のとおりとなります。 なお、当社グループのセグメントは単一でありますが、事業毎にサービス内容が異なるため、個別に内容を記載しております。 １．ワンストップメンテナンスサービス （１）緊急メンテナンスサービス 当社グループは、顧客のあらゆる不具合に対して、トータルメンテナンスサービスを提供しております。当該サービスにおいては、店舗で突発的に発生した不具合に対して、24時間365日修理依頼を受け付け、全国規模で当社がネットワーク化したメンテキーパーから適切な業者の選出・手配を行い、不具合に対する修理・修繕による原状復帰を迅速に行っております。 このサービスの特徴は、①24時間365日修理依頼を受け付けること、②依頼受付時に店舗への問診を行った上で、店舗で自ら対応可能なトラブルに対しては対応アドバイスを行い、顧客に不要なコスト負担や時間ロスを発生させないこと、③確実かつスピーディーにメンテナンス完了確認と報告を行うこと、④受け付けた修理依頼についてはメンテナンスデータとしてWEB等を利用した情報管理により店舗の本部と共有化が可能なことです。 また、当社グループの本社、子会社及び各営業所には、メンテナンス道場（注２）を設け、顧客自らが一定の店舗設備の各種設備・機器の修繕が可能となるような研修を施すことによって、店舗メンテナンスに関する知識、意識の向上を図ると共に、顧客との長期的な関係の構築を図ることを目指しております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1455文字

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 現在、当社グループは、店舗に対するトータルメンテナンスサービスを提供する事業を中心に展開を進めておりますが、飲食店や小売店等からのあらゆるメンテナンスの要求に対して、的確なサービスをワンストップで提供するために、次の項目を課題として認識しております。 また、以下の記載は当社グループの課題すべてを網羅するものではありませんので、その点にご留意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当該連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 （１）人材の育成 当社グループは、日々発生する店舗のメンテナンスを管理するオペレーション部門に優れた管理能力やコミュニケーション能力を持つ人材を配置することは、今後ますます増加するメンテナンス依頼に対応する上で重要な課題と考えております。 また、店舗運営の上での設備・機器のメンテナンスに関連する課題を解決する提案能力を有する人材を確保することは、今後の当社の成長にとって重要な課題です。 社員に対する新たな知識、技術の習得に加え、問題解決能力や提案力の強化等、教育訓練等の育成活動を実施してまいります。 （２)メンテキーパーの継続的なサービスレベルの向上 当社グループは実際のメンテナンスサービスを外注先であるメンテキーパーに委託しているビジネスモデルのため、メンテキーパーの資質、メンテナンススキル、機動性、工事を実施するための資格保有状況、過去の実績等の把握とメンテキーパーのサービスレベルの維持・向上は、非常に重要な経営課題のひとつです。 今後もサービスレベルの向上の観点からメンテキーパーの教育・研修や指導、管理により一層注力してまいります。 （３）店舗メンテナンス業務のアウトソーシングについての認知度向上 チェーン展開、多店舗展開している企業には、相応の設備・機器等のメンテナンス業務が必要となり、企業の成長と共にその業務も増大していく傾向にあります。業務量増加に企業独自で対応しようとした場合、人員の確保や労働環境の整備、効率的なリソース活用など課題が出てきます。 当社グループは、メンテナンス業務のアウトソーシングを通じて、スムーズな業務遂行を行い、顧客企業に対して高い利便性、効率性、経済性を提供することができ、顧客企業の成長をサポートできる点を更に認知させることに努め、より一層のマーケットシェア拡大に努めてまいります。 （４）業務基幹システムであるメンテシステムの維持・強化 当社グループの事業は、店舗で実施するメンテナンスを個別にかつ的確に管理し、必要な時に迅速に情報把握をできることが業務遂行上重要であり、その管理の根幹をなす当社の基幹システムである「メンテシステム」を安定的に稼働させることが経営戦略上非常に重要な課題であります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1455文字

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 現在、当社グループは、店舗に対するトータルメンテナンスサービスを提供する事業を中心に展開を進めておりますが、飲食店や小売店等からのあらゆるメンテナンスの要求に対して、的確なサービスをワンストップで提供するために、次の項目を課題として認識しております。 また、以下の記載は当社グループの課題すべてを網羅するものではありませんので、その点にご留意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当該連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 （１）人材の育成 当社グループは、日々発生する店舗のメンテナンスを管理するオペレーション部門に優れた管理能力やコミュニケーション能力を持つ人材を配置することは、今後ますます増加するメンテナンス依頼に対応する上で重要な課題と考えております。 また、店舗運営の上での設備・機器のメンテナンスに関連する課題を解決する提案能力を有する人材を確保することは、今後の当社の成長にとって重要な課題です。 社員に対する新たな知識、技術の習得に加え、問題解決能力や提案力の強化等、教育訓練等の育成活動を実施してまいります。 （２)メンテキーパーの継続的なサービスレベルの向上 当社グループは実際のメンテナンスサービスを外注先であるメンテキーパーに委託しているビジネスモデルのため、メンテキーパーの資質、メンテナンススキル、機動性、工事を実施するための資格保有状況、過去の実績等の把握とメンテキーパーのサービスレベルの維持・向上は、非常に重要な経営課題のひとつです。 今後もサービスレベルの向上の観点からメンテキーパーの教育・研修や指導、管理により一層注力してまいります。 （３）店舗メンテナンス業務のアウトソーシングについての認知度向上 チェーン展開、多店舗展開している企業には、相応の設備・機器等のメンテナンス業務が必要となり、企業の成長と共にその業務も増大していく傾向にあります。業務量増加に企業独自で対応しようとした場合、人員の確保や労働環境の整備、効率的なリソース活用など課題が出てきます。 当社グループは、メンテナンス業務のアウトソーシングを通じて、スムーズな業務遂行を行い、顧客企業に対して高い利便性、効率性、経済性を提供することができ、顧客企業の成長をサポートできる点を更に認知させることに努め、より一層のマーケットシェア拡大に努めてまいります。 （４）業務基幹システムであるメンテシステムの維持・強化 当社グループの事業は、店舗で実施するメンテナンスを個別にかつ的確に管理し、必要な時に迅速に情報把握をできることが業務遂行上重要であり、その管理の根幹をなす当社の基幹システムである「メンテシステム」を安定的に稼働させることが経営戦略上非常に重要な課題であります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約114文字

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 当社は、顧客店舗の設備・機器に対するメンテナンスサービスの提供を主軸に事業を展開しており、単一セグメントに属しているため、セグメント情報は記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約367文字

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 相手先 前事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) 当連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) ㈱すかいらーく 198,847 3.5 2,430,582 24.7 (注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．当社は、平成29年９月１日付にて、当社の運営する主要な事業を会社分割により当社100％出資の子会社「シンプロメンテ株式会社」に承継し、また、株式交換により取得した当社100％出資の子会社「株式会社テスコ」の２社を当期より連結子会社とし、持株会社へ移行しました。このため、平成30年２月期は、平成29年２月期と比較して変動しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3271文字

４ 【事業等のリスク】 当社グループの事業上のリスクと考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資判断上、あるいは当社を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及びその対応に努める方針ではありますが、投資判断は、記載事項及び本稿以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があります。 また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクすべてを網羅するものではありませんので、その点にご留意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当該連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (１) 事業内容等に係わるリスクについて ①外食業界への業績依存について 当社グループは、創業当初より飲食チェーン店舗のメンテナンスを手掛けており、外食業界に属する企業に対する売上高は、全体の87.7％を占めております（平成30年２月期）。 当社グループは、外食産業以外のチェーン展開を行う企業等に対して市場開拓を行う等、外食業界への依存度低下を図っておりますが、他社との競合による価格競争の発生等の影響で、主力取引先である外食産業からのメンテナンス依頼が減少する等の影響により、当該業績が悪化する可能性があります。また、計画どおりに新規市場での顧客獲得ができない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ②特定取引先への業績依存について 当社グループは、売上高の51.9％、売上総利益の45.7％を販売先上位10社に依存しております（平成30年２月期）。当社グループは、当該販売先との良好な関係を構築しておりますが、当該販売先との取引の失注、契約終了等が生じた場合や、当該販売先のメンテナンス需要の動向等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ③気候変動による業績への影響について 当社グループの主力取引先である外食産業では、冷凍・冷蔵機器及び空調設備は重要な設備機器であり、これらの設備機器への負荷が大きくなる夏場（６～８月）にかけて、緊急メンテナンスサービスの需要が高くなる傾向にあります。この夏場における気候の状況によっては、外食産業におけるメンテナンス需要が変動し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ④主要顧客のメンテナンス内製化について 当社グループの事業は、顧客である店舗本部及び各店舗等からのメンテナンス依頼の受託であります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約22文字

６ 【研究開発活動】 該当事項はありません。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約785文字

２ 【主要な設備の状況】 (１) 提出会社 平成30年２月28日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 工具、器具 及び備品 リース資産 ソフトウエア その他 合計 本社 (東京都品川区) 本社機能他 106 2,575 2,682 －〔－〕 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．帳簿価額のうち「その他」の主な内訳は車両運搬具であります。 ４．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 (２) 国内子会社 平成30年２月28日現在 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 工具、 器具 及び備品 リース資産 ソフトウエア その他 合計 シンプロメンテ㈱ 本社 (東京都 品川区) 本社機能他 43,146 10,825 7,952 28,807 1,062 91,974 95〔44〕 ㈱テスコ 本社 (東京都 三鷹市) 本社機能他 54,622 8,698 13,017 140,519 3,925 220,784 83〔115〕 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．帳簿価額のうち「その他」の主な内訳は車両運搬具であります。 ４．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 ５．上記の他、連結会社以外の者から賃借している設備の内容は下記のとおりであります。 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 床面積（㎡） 年間賃借料(千円) シンプロ メンテ㈱ 本社 (東京都品川区) 本社事務所 1,344.57 33,952 ㈱テスコ 本社 (東京都三鷹市) 本社事務所 1,084.74 38,352

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約498文字

３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本的な方針としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株あたり普通配当14円としております。今後につきましては、業績の推移・財務状況を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら配当について検討する所存であります。 内部留保資金につきましては、将来の事業拡大への備えとして基幹システム（メンテシステム）等への投資を中心に活用していく方針です。 配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社の取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日とした会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 （注）基準日が当該事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の金額 （千円） １株当たり配当額 （円） 平成30年５月25日 定時株主総会決議 73,920 14.00

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約435文字

５ 【従業員の状況】 (１) 連結会社の状況 平成30年２月28日現在 事業部門の名称 従業員数(名) メンテナンスサービス 148 〔134〕 全社（共通） 30 〔25〕 合計 178 〔159〕 (注) １．従業員数は就業人員であります。 ２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員（契約社員及びパートタイマーを含み、派遣社員を除く）の最近１年間の平均雇用人員であります。 ３．当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。 ４. 全社（共通）は総務、人事、経理及び財務等の管理部門の従業員であります。 ５．当社は、平成29年９月１日付にて、当社の運営する主要な事業を会社分割により当社100％出資の子会社「シンプロメンテ株式会社」に承継し、また、株式交換により取得した当社100％出資の子会社「株式会社テスコ」の２社を当期より連結子会社とし、持株会社へ移行しました。このため、前連結会計年度末に比べ従業員数が94名増加しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6813文字

(１)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を１名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、監査役３名のうち、２名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強化を図ってまいります。 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 a.会社の機関・内部統制に関する概要 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 b.会社の機関について イ 取締役会 当社では、経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行うために原則として月１回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。当社の取締役会は、取締役５名（うち１名は社外取締役）で構成されております。また、監査役３名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。 ロ 監査役会 当社では、監査役設置会社の形態を採用し、常勤監査役１名及び社外監査役２名を選任し、３名体制により構成される監査役会を設置しております。監査役会は、原則毎月１回、また、必要に応じて臨時監査役会を開催することととしております。また監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。 ハ 経営会議 経営会議は、取締役４名（社外取締役を除く）と常勤監査役で構成され、原則毎週開催しております。経営会議では、経営の全般的執行に関して必要とされる事項について審議を行っており、各部門から代表取締役が報告を受けると同時に、経営の全般的執行に関して各部門に適切な監督、指示を行い、迅速な経営判断体制を構築しております。また、内容に応じて部長等を参画させております。 ニ コンプライアンス委員会、リスク管理委員会 当社は、法令遵守や事業上のリスクを把握するために、代表取締役社長を議長として、定例委員会を原則として３ヶ月に１回開催しております。法令上の問題やリスクについて検討を行い、適切な経営判断を行える体制を確保しております。 c.…

重要な契約等

抜粋表示 / 原文長 約4163文字

５ 【経営上の重要な契約等】 (共通支配下の取引等) 当社は、平成29年２月16日開催の取締役会において、平成29年９月１日を目途に持株会社体制へ移行するためにその準備に入ることを決議し、平成29年３月15日開催の取締役会において、会社分割を行うための準備会社として、当社が100％出資する子会社であるシンプロメンテ分割準備株式会社（以下、「本分割準備会社」といいます。）を設立する旨を決議し、平成29年３月30日付で設立いたしました。 当社は、平成29年４月27日開催の取締役会において、平成29年９月１日を効力発生日として、当社のメンテナンス事業を本分割準備会社に承継させる分社型吸収分割（以下、「本件分割」といいます。）を行うため、本分割準備会社との間で本件分割に係る吸収分割契約の締結を承認することを決議いたしました。 なお、持株会社体制への移行につきましては、株式会社テスコとの株式交換とともに、平成29年５月26日開催の当社定時株主総会において承認を受けた上で、平成29年９月１日を効力発生日として完了しております。 １．取引の概要 （1）結合当事企業、対象となった事業の名称及びその事業の内容 吸収分割会社 シンプロメンテ株式会社（平成29年9月1日付で「シンメンテホールディングス株式会社」に商号変更） 対象事業の内容 メンテナンス事業 吸収分割承継会社 シンプロメンテ分割準備株式会社（平成29年9月1日付で「シンプロメンテ株式会社」に商号変更） （2）分割効力発生日 平成29年9月1日 （3）企業結合の法的形式 当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるシンプロメンテ株式会社を承継会社とする分社型の吸収分割。 （4）持株会社体制の移行の背景及び目的 当社は、飲食及び物販・小売り店舗チェーンを中心に、現在全国29,000を超える店舗等にメンテナンスサービスを提供しております。店舗にある設備・機器や内外装の不具合についての対応依頼を受け付け、独自の協力会社のネットワークを用いて、お客様に成り代わり、修理・修繕、管理業務をワンストップで行う店舗メンテナンスアウトソーサーです。 そのメンテナンス事業を基盤事業として安定的に規模を拡大してまいりましたが、この度、主にチェーン展開型店舗を持つ企業へのより一層のサービスを提供することを目的として株式会社乃村工藝社と資本提携及び業務提携（以下、「本提携」といいます。）についての契約、また、その本提携の一環として、株式会社テスコを完全子会社とする株式交換契約を締結いたしました。…

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約1036文字

(７) 【大株主の状況】 平成30年２月28日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 内藤 秀雄 神奈川県横浜市西区 1,276,800 23.75 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３－４ 548,424 10.20 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 447,700 8.33 内藤 剛 東京都港区 390,000 7.25 株式会社ShuManagement 東京都渋谷区恵比寿１丁目15－９ シルク恵比寿４０３ 300,000 5.58 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 197,800 3.68 合田 利恵 福岡県福岡市中央区 189,000 3.52 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木６丁目10番１号) 155,100 2.88 内藤 秀治郎 東京都渋谷区 145,800 2.71 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 114,660 2.13 3,765,284 70.03 (注) １．上記のほか、自己株式が96,863株あります。 ２．前事業年度末現在主要株主であった内藤秀治郎氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなっております。この主要株主の異動に際し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、平成29年３月30日付で臨時報告書を提出しております。 ３．株式会社乃村工藝社は、平成29年９月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社テスコを株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことにより、主要株主となっております。この主要株主の異動に際し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号及び第６号の２の規定に基づき、平成29年５月1日付で臨時報告書を提出しております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100D1BK 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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