配当政策
抽出本文
/ 原文長 約456文字
３【配当政策】 当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を充実させつつ、業績動向や経営環境等を総合的に勘案して、株主様への利益還元を実施していくことを基本方針としております。 当社は第35回定時株主総会において、会社法第459条の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金の配当等ができる旨の定款変更決議を行っています。当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針のもと、2021年８月17日開催の取締役会において、１株あたりの剰余金の配当につきましては、配当性向50％とする10.47円に札幌新社屋竣工記念配当５円を加えて、15.47円とする決議をいたしました。 株主様に安心して長期投資をいただくため、配当性向を50％以上とする方針については2022年６月期も継続いたします。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 2021年８月17日 291,178 15.47 取締役会決議
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約3342文字
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全で透明性が高く、効率的で開かれた経営を実現することにあります。そのためには、迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監視とコンプライアンスの徹底、株主等ステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの強化が必要と考えております。 当社は2017年９月27日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。以下は当事業年度末における監査等委員会設置会社としてのコーポレート・ガバナンスの状況について記載しております。 ② 企業統治の体制 ⅰ．企業統治の体制の概要 （取締役・取締役会） 経営上の重要事項決定機関である取締役会は、提出日現在、代表取締役を含む業務執行に携わる取締役３名及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成されております。月１回定時取締役会及び機動的な臨時取締役会を開催、もしくは会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議を随時実施し、迅速な意思決定を行っております。意思決定にあたっては活発な討議が行われており、また業務運営上の重要な報告も適切に行われているなど、取締役の業務執行に対する監督機能が十分に働いております。前事業年度の取締役会は15回開催しており、管理部総務人事チームが事務局となっています。 宮澤一洋 （議長／代表取締役社長） 加藤達也 （取締役） 宗岡眞二 （取締役） 花澤 隆 （社外取締役） 横内龍三 （社外取締役） 浦田祥範 （社外取締役） （執行役員） 執行役員制度を採用し、業務執行における意思決定の迅速化を図っています。 （監査等委員・監査等委員会） 当社は監査等委員会設置会社であり、提出日現在、非常勤社外監査等委員３名で監査等委員会を組織し、月１回定時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、取締役の職務執行の有効性・効率性及び法令等の遵守を確保するため、監査を中心とした経営監視を行っております。 （報酬諮問委員会） 2019年11月28日付けで、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役である監査等委員で構成する「報酬諮問委員会」を設置いたしました。 取締役報酬決定に関するプロセスの透明性と客観性を確保し、説明責任を強化することを目的としており、取締役の個人別の報酬の決定方針等を審議し、取締役会に答申しております。役員報酬の客観性や透明性を確保するため、委員長を独立社外取締役とし、また報酬委員会の決議には、特別な利害関係を有する委員は議決権を行使できない規程としております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約426文字
４【経営上の重要な契約等】 仕入先との契約 提携先 契約年月日 提携内容 備考 株式会社ファミリーマート （注）１ 1998年６月11日 料金収納業務の委託等に関する契約 業務委託契約 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 1998年６月30日 料金収納業務の委託等に関する契約 業務委託契約 株式会社ローソン 1998年８月１日 料金収納業務の委託等に関する契約 業務委託契約 株式会社みずほ銀行 2003年１月10日 収納事務に関する委託契約 業務委託契約 株式会社三井住友銀行 2008年７月31日 送金受付サービスに関する契約 業務提携契約 （注）１．株式会社ファミリーマートとの契約は一部、2004年３月１日付で株式会社ファミマ・ドット・コム（現 株式会社ファミマデジタルワン）に継承されております。 ２．上記の契約の契約期間に関しましては、全て一定年数経過以降、双方とも解約または変更の意思表示がない場合は、１年間の自動更新となっております。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約847文字
(6)【大株主の状況】 2021年６月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,470,600 7.81 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ 918,600 4.88 東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目29－22 613,600 3.25 宮澤 一洋 東京都世田谷区 499,253 2.65 光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 479,000 2.54 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 404,800 2.15 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 340,200 1.80 高橋 雅行 北海道北広島市 314,800 1.67 株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西３丁目７ 298,400 1.58 杉山 公敏 静岡県静岡市 291,100 1.54 5,630,353 29.91 （注）１．上記のほか、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が、191,600株保有しております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。 ２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,470,600株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分51,800株、投資信託設定分1,123,200株、その他信託設定分295,600株となっております。 ３．上記株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は402,800株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分23,100株、投資信託設定分286,800株、その他信託設定分92,900株となっております。