配当政策
抽出本文
/ 原文長 約704文字
３ 【配当政策】 株主還元については、中長期的な成長に向けた投資や財務基盤の安定化のための内部留保の充実を勘案しつつ、安定的・継続的に配当を行うよう努めています。必要となる株主資本の水準については、以下の考え方を基本としています。 ・拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために必要な財務基盤を整えておくこと ・事業活動及び資産のリスクと比較して充分であること ・安定的な資金調達を行う上で必要な格付けを維持すること及び監督規制上求められる水準を充足していること 当事業年度につきましては、2022年２月14日開催の取締役会において、利益剰余金を配当原資とし、１株当たり4.5円（前事業年度は１株当たり4.5円）とすることを決定しました。 また、当社における剰余金配当の決定機関は取締役会です。剰余金配当は期末配当による原則年１回の配当を基本方針とし、その他会社法第459条第１項各号に定める事項については、経営環境等の状況を勘案の上で判断していきます。 なお、自己株式の取得につきましては、株主価値の向上に資する財務政策として、機動的に判断していきます。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当金は、以下のとおりです。 決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 2022年２月14日 取締役会決議 7,118 4.50 （参考）１株当たり配当額の推移 回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 １株当たり配当額(円) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約213文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年12月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) インターネットサービス 10,029 フィンテック 5,299 モバイル 8,025 全社(共通) 4,908 合計 28,261 (注) １ 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役、派遣社員及びアルバイトを含んでいません。 ２ 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない開発部門及び管理部門の従業員数です。
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約5779文字
1) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性を高め、適正性・効率性・公正性・健全性を実現するため、独立性の高い監査役が監査機能を担う監査役会設置会社の形態を採用しており、経営の監査を行う監査役会は社外監査役が過半数を占める構成となっています。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会とは別にグループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない中長期的視野に立った議論も行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めています。 2) 会社の機関の内容 (取締役・取締役会・執行役員等) 取締役会については、その員数は定款にて16名以内と定めていますが、現在、社外取締役５名を含む取締役全９名で構成されています。取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしています。 取締役会は、中長期的な企業価値及び株主価値向上の実現を目的として、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会の権限である経営上の重要事項についての意思決定及び各執行役員の業務執行の監督をしています。なお、執行役員は、代表取締役から業務執行の命令を受け、会社が定めた職務権限内において業務執行を行うこととしています。現在の取締役会の構成員は、代表取締役会長兼社長三木谷浩史氏、代表取締役副会長穂坂雅之氏、代表取締役副社長百野研太郎氏、取締役Charles B. Baxter氏、社外取締役久夛良木健氏、同Sarah J. M. Whitley氏、同御立尚資氏、同村井純氏、同John V. Roos氏の９名で、代表取締役会長兼社長三木谷浩史氏が議長を務めています。また、投資等の新規に資金投下を要する案件等については、社外取締役及び外部有識者を含むメンバーで構成される投融資委員会において、案件の取り進めの可否を事前審議しており、その審議結果については、取締役会に報告することとしています。 (監査役・監査役会) 当社の監査役は３名（うち常勤監査役２名）で、過半数が社外監査役です。 監査役会のもとには監査役室（２名）を設置し、監査役の職務を補助しています。監査役会は、定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約1187文字
４ 【経営上の重要な契約等】 当連結会計年度における、経営上の重要な契約等は以下のとおりです。 (1) 第三者割当による新株の発行及び自己株式の処分 当社は、2021年３月12日開催の取締役会において、第三者割当による新株発行及び第三者割当による自己株式の処分を決議し、同日付で割当先である日本郵政株式会社、Tencent Holdings Limitedの完全子会社であるImage Frame Investment(HK)Limited、Walmart Inc.、有限会社三木谷興産及び有限会社スピリットと株式引受契約を締結しました。2021年３月31日までに全ての払込が完了しています。 なお、有限会社三木谷興産及び有限会社スピリットは、経営幹部・主要株主（個人）及びその近親者が支配していることから、関連当事者に該当します。 詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 27. 資本金及びその他の資本項目」に記載しています。 (2) ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社への会社分割 当社は、2021年４月28日に、日本郵便株式会社（代表取締役社長兼執行役員社長：衣川和秀）との間で、当社の完全子会社とするＪＰ楽天ロジスティクス合同会社（現 ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社）を新たに設立し、当社における物流事業（一部を除く）に関して有していた権利義務をＪＰ楽天ロジスティクス合同会社に承継させる簡易吸収分割（以下「本分割」）を行った上で、当社及び日本郵便株式会社がＪＰ楽天ロジスティクス合同会社に対して出資すること（以下「本出資」）に関する統合契約及びＪＰ楽天ロジスティクス合同会社の運営等に関する株主間契約を締結しました。本分割に関する分割契約の締結日は2021年５月28日、本分割の効力発生日は、2021年７月１日、本出資の払込日は、本分割の効力発生後、同日2021年７月１日です。これに伴い、第３四半期連結会計期間より、ＪＰ楽天ロジスティクス合同会社は当社の持分法適用関連会社となりました。 詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 46. 企業結合」に記載しています。 (3) Altiostar Networks, Inc.との企業結合 当社は、2021年７月21日に開催の取締役会において、当社の完全子会社であるRakuten USA, Inc.を通じて、当社グループの持分法適用関連会社であるAltiostar Networks, Inc.の株式を追加取得し、完全子会社化することについて決議し、2021年８月４日にこれに係る契約を締結しました。 詳細は、「 第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 46. 企業結合」に記載しています。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約1039文字
(6) 【大株主の状況】 2021年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 合同会社クリムゾングループ 東京都港区赤坂１丁目14－５アークヒルズ エグゼクティブタワー N211号 226,419,000 14.31 三木谷 浩史 東京都港区 176,346,300 11.15 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 153,413,300 9.70 三木谷 晴子 東京都渋谷区 132,625,000 8.38 日本郵政株式会社 東京都千代田区大手町２丁目３番１号 131,004,000 8.28 MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.（東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 59,150,011 3.74 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 46,916,256 2.97 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.（東京都港区六本木６丁目10－１ 六本木ヒルズ森タワー) 25,345,900 1.60 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティＡ棟） 23,855,600 1.51 MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB（常任代理人 BOFA証券株式会社） MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM（東京都中央区日本橋１丁目４－１日本橋一丁目三井ビルディング） 18,286,942 1.16 993,362,309 62.80