配当政策
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/ 原文長 約257文字
３【配当政策】 当社は会社の健全経営を図るため、事業計画に基づく再投資のための内部留保に意を用いつつ、株主への利益の還元を重要な課題と認識し、業績などを総合的に判断して配当を実施していくことを考えております。 こうした考えのもと、安定的な配当を継続して行う事を基本方針としております。 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 当事業年度の配当については、会社法第461条に定める分配可能額が存在しないため無配となりました。
従業員の状況
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/ 原文長 約527文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 平成30年11月30日現在 従業員数（人） 81名 [23名] （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を［ ］内に外数で記載しております。 ２．当社グループは、住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま す。 (2）提出会社の状況 平成30年11月30日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 78名［23名］ 44.0 11.3 4,346,615 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を［ ］内に外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (3）労働組合の状況 当連結会計年度末日現在組合員数は39人であり、当社の労働組合（アサヒ衛陶労働組合）の所属上部団体はセラミックス産業労働組合連合会であります。また、当連結会計年度末日現在労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20190228103342
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6988文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は「社会に役立つ企業づくり」を経営理念とし、企業経営活動の維持向上の指針として「労使の信頼」、「品質の向上」、「商品の開発」、「収益の確保」を掲げ、これらを経営上の最も重要な課題として位置付けております。 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の体制として、平成28年２月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。 取締役会は、会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定をするとともに、業務の執行を監督する機関として位置付け、毎月１回定期的に開催のほか、必要に応じて随時開催しております。 監査等委員会は毎月１回定期的に開催し、社外監査等委員３名にて監査に関する重要事項について協議・決裁をするとともに、監査等委員は取締役会及びその他重要な会議への出席並びに業務監査等により、取締役の業務の執行を監視しております。 内部監査室は専任者１名を配置し、監査等委員との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。 また、経営環境に機動的に対応するため、業務運営上の重要課題を審議する取締役、執行役員及び取締役が必要と認めた者により構成される執行役員会議を毎月定期的に開催しております。 なお、コーポレート・ガバナンス体制の充実等については、顧問弁護士などの専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制を採っております。 ロ．企業統治の体制を採用する理由 当社は、従来からコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えておりましたので、監査等委員会設置会社へ移行することにより、社外取締役による客観的・中立な立場からの経営の監視・監督によって取締役会の経営監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが可能であると判断したためであります。 当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。 ハ．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての整備状況は次のとおりであります。 ａ．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役、使用人を含めた行動指針として法令遵守、社会規範、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。 取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、取締役、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。 内部監査室を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持向上を推進する。 ｂ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
４【経営上の重要な契約等】 特記事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約624文字
（６）【大株主の状況】 平成30年11月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） アサヒ衛陶取引先持株会 大阪市中央区常盤町1丁目3-8 中央大通ＦＮビル10階 57,100 3.61 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1丁目6番１号 51,600 3.26 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ＥＳＯＰ信託口・７５６４４口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 46,200 2.92 株式会社ケンエレクトロニクス 神奈川県座間市栗原中央1丁目34－2 38,600 2.44 BANK JULIUS BAER HK FAO KOICHIRO YAMADA AC77021567-01(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 39F,ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE １ HARBOUR VIEW STREET, CENTRAL, HONG KONG(東京都千代田区丸の内2丁目7－1) 30,400 1.92 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 29,700 1.87 町元 孝二 大阪府泉佐野市 27,700 1.75 林 和男 富山県富山市 26,500 1.67 阿部 五美 東京都江戸川区 25,000 1.58 下條 正人 京都市伏見区 21,800 1.37 354,600 22.43