配当政策
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/ 原文長 約1167文字
(14) 配当政策について(発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：小) 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、今後の業績見通し、財務状況等を総合的に勘案した結果、一定の事業基盤が整ったものと判断し、2027年１月期末より配当を開始する方針としております。配当実施後は、配当性向30～40％を目安として、継続して配当を実施してまいりたいと考えております。しかしながら、当社の業績や財務状況、資金需要の変化等により、配当方針や配当水準が見直される可能性があります。 (15) 当社の代表取締役について(発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中) 当社の代表取締役である前田知紘は、創業者及び大株主であると同時に、創業以来当社の事業推進において重要な役割を担っております。当社は、取締役会や経営執行会議等の事業運営のための会議体において、役員及び幹部社員への情報共有や権限委譲を進める等、経営組織の強化を図りながら、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めてまいりました。しかしながら、何らかの理由により同氏が当社の経営執行を継続することが困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 (16) 大株主について(発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中) 当社の代表取締役である前田知紘は、自身の資産管理会社である株式会社グーニーズの所有株式数を含め当社株式を49.5％保有しており、本書提出日時点では当社の大株主であります。同氏は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使に当たっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針としております。当社といたしましても、同氏は当社の創業者かつ代表取締役であるため、安定株主であると認識しておりますが、将来的に何らかの事情により当社株式が売却された場合には、当社株式の市場価格及び流通状況に影響を及ぼす可能性があります。 (17) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性：高、発生時期：数年以内、影響度：小) 当社は、当社の役職員を対象に、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的として、将来、新株予約権を付与できる制度を導入しております。これらの新株予約権が権利行使されることにより、当社の普通株式の発行済株式数が増加するため、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。当社においては、新株予約権の行使による株式価値の希薄化を解消できるよう、今後の業績向上に努めてまいります。 なお、本書提出日現在における新株予約権に係る潜在株式数は3,000,000株であり、発行済株式総数69,000,000株の4.3％に相当しております。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。 具体的には、実効性のある内部統制システムの整備をはじめとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ．企業統治の体制の概要 当社は、2026年４月28日開催の第11回定時株主総会における定款の一部変更の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として内部監査室を設置しております。また、取締役会を補完する機関として経営執行会議、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は以下のとおりです。 (a) 取締役会 取締役会は、８名の取締役(うち社外取締役３名)で構成され、毎月１回の定時取締役会を開催しております。重要な事項は全て取締役会に付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討しております。迅速な意思決定が必要な場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論の上で経営上の意思決定を行っております。 (b) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名(うち社外取締役２名)で構成されており、監査等委員である常勤取締役を議長と定めております。監査等委員会は、原則として毎月１回定期に開催しており、必要に応じて臨時機動的に開催することとしております。 監査等委員は、監査計画に基づき重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査担当者及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるように努めております。 (c) 経営執行会議 会社の業務執行に関する重要事項について、取締役会の他に個別経営課題の審議の場として、常勤取締役及び専務執行役員以上の執行役員により構成する経営会議を原則として週１回開催しております。本書提出日現在の構成員は、代表取締役社長前田 知紘、取締役佐々木 耕平、河野 智晃、小久江 省隆、専務執行役員波多 大樹、新山 純の６名であります。ここでは情報の共有化を図ると共に業務執行上の重要な事項を審議し、また、取締役会から委嘱を受けた事項について決定しております。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2026年１月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社グーニーズ 東京都港区赤坂９丁目７番２号 ミッドタウン・イースト４階 30,000,000 43.48 前田 知紘 東京都中央区 4,200,000 6.09 UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿６丁目27番30号) 2,518,100 3.65 河野 智晃 東京都中央区 2,400,000 3.48 株式会社ファン 東京都中央区銀座１丁目12番４号 2,400,000 3.48 株式会社リーフ 東京都中央区銀座１丁目12番４号 2,400,000 3.48 株式会社ノーヴェ 東京都港区南青山３丁目１番36号 2,400,000 3.48 MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) 2,150,566 3.12 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂１丁目８番１号 1,864,300 2.70 佐々木 耕平 東京都中央区 1,800,000 2.61 加藤 博己 東京都江東区 1,800,000 2.61 小松 亮太 東京都豊島区 1,800,000 2.61 55,732,966 80.77 (注) １．株式会社グーニーズは、当社代表取締役社長である前田知紘の資産管理会社であります。 ２．株式会社ファンは、当社取締役である佐々木耕平の資産管理会社であります。 ３．株式会社リーフは、当社常務執行役員である加藤博己の資産管理会社であります。 ４．株式会社ノーヴェは、当社執行役員である小松亮太の資産管理会社であります。 ５．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。