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東京ボード工業株式会社

証券コード: 7815 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-21
業種 その他製品
年度切替 最新年度を見る
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 表示中

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このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

木材廃棄物を再資源化して製造したパーティクルボードの販売を通じ、環境負荷を低減する「木材環境ソリューション事業」と、不動産活用による「ファシリティ事業」を展開。独自の循環型モデルで原材料調達から製品納入までを一貫体制で行い、特に近隣からの廃棄物回収に強みを持つ。

主な事業領域

木質廃棄物の再資源化によるパーティクルボードの製造・販売および不動産活用事業

主な製品・サービス

  • パーティクルボード（床下地材、文教施設用等）
  • 化粧板
  • エコ建材（パワーウッドボード）

ビジネスモデル

木質廃棄物の回収・運搬・加工からパーティクルボードの製造・販売までをグループ内で一貫体制で行い、特に帰り便を活用した効率的な運用で原材料調100%に近い調達を実現する循環型モデル。

セグメント・事業構成

「木材環境ソリューション事業」と「ファシリティ事業」の2セグメント

戦略・方向性

循環型社会構築への貢献（廃棄物ゼロ・エミッション）、従業員の意欲・能力向上、原油高や円安による原材料コスト変動への対応（接着剤削減等）

強みとして読み取れる点

  • 近隣からの木質廃棄物の高い利便性による低コストな原料調用
  • 回収から製造販売までの一貫体制
  • 大手ゼネコンとのリサイクル推進協定

課題として読み取れる点

  • 原油価格や為替相場に左右されやすい接着剤等の原材料費の変動

確認ポイント

  • 原材料（特に接着剤）のコスト削減進捗
  • 循環型モデルによる環境負荷低減への貢献度

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、強み、課題が本文中に具体的に記載されており、概要把握に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

新設住宅着工戸数（特にマンション）の減少による業績への影響、新工場の建設遅延やコスト増大による経営への影響、特定製品（二重床下用パーティクルボード）への高い依存度、他業界での需要増加に伴う木質廃棄物の調達困難、原油高や円安に起因する接着剤原料価格の高騰、自然災害による拠点停止の可能性、廃棄物処理法に基づく許認可の維持、および主要な取引先・仕入先への高い依存度。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

リサイクル素材を活用したパーティクルボード製造において強固な一貫体制を構築しており、環境配慮型の高付加価値製品開発と新工場の稼働を通じた事業基盤強化に注力。市場の構造的変化に対し、コスト削減と技術革新で対応する方針。

成長方針

木質廃棄物の再資源化による「リサイクリングで地球環境の未来を創る」という理念のもと、高付加価値なパーティクルボード（EVAボード等）の開発、新工場の建設・稼働を通じた生産体制の強化、および循環型社会への貢献を軸とした成長戦略を展開。

資本政策

新工場建設に向けた大規模な資金調達（銀行借入および社債発行）を実施しており、設備投資を通じた生産能力の拡大と事業基盤の強化に積極的な姿勢が見られる。

リスク対応方針

住宅着工件数の減少や原材料価格の高騰に対する懸念に対し、コスト削減の徹底、製品の多角化（高付加価値品）、新工場による供給能力の安定化、および廃棄物処理法等の法的規制への厳格な対応体制を構築。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は木材リサイクルからパーティクルボード製造までの一貫体制を構築しており、独自の強みを持つ。現在、千葉県に新工場を建設中であり、大規模な設備投資を通じて生産能力と技術力の強化を図っている。原材料確保の安定性と環境配1慮への高い意識が競争優位性となっている。

設備投資の方向性

千葉県佐倉市に新工場（千葉工場）を建設中であり、建物および製造設備の導入に向けた大規模な設備投資を実施。既存設備の更新と生産性の向上も継続的に取り組んでいる。

研究開発・商品開発

環境配慮型製品の基盤技術研究開発、特に主力製品「EVAボード」の用途拡大や新材料の開発に注力。顧客ニーズに応じた高付加価値製品の創出を目指す。

投資・変化テーマ

  • リサイクル技術の高度化
  • 循環型社会への貢献
  • 新工場建設による生産能力拡大
  • 高付加価値製品の開発

関連キーワード

  • パーティクルボード
  • 木材チップ
  • 低ホルムアルデヒド接着剤
  • マテリアルリサイクル
  • EVAボード

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-21

財務情報

業績

売上高

59.51億円
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営業利益

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経常利益

4.86億円
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税引前利益

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親会社帰属利益

2.18億円
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財政状態・流動性

総資産

249.51億円
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56.74億円
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82.41億円
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キャッシュフロー

3区分

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財務項目の関係

資本項目の関係

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確認事項

開示上の確認事項

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表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1978文字

３ 【事業の内容】 当社グループは、当社、連結子会社４社（ティー・ビー・ロジスティックス株式会社、ＴＢ関西物流株式会社、横浜エコロジー株式会社、株式会社カリブ）の計５社で構成されており、「リサイクリングで地球環境の未来を創る」の経営理念のもと、木質廃棄物を再資源化して製造した「パーティクルボード」の販売を通し、地球環境への負荷を低減することを目的とした木材環境ソリューション事業並びにファシリティ事業を営んでおります。 事業 会社名 木材環境ソリューション事業 当社 ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 ＴＢ関西物流株式会社 横浜エコロジー株式会社 ファシリティ事業 当社 株式会社カリブ 当社グループの事業における当社及び子会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 (1) 木材環境ソリューション事業 （製造） パーティクルボードとは、木材の小片（木材チップ）を接着剤と混合し、熱圧成形した木質ボードでありますが、JIS規格の寸法や性能によって様々な種類及び用途があります。 このうち当社では、マンションの二重床（※）の床下地材として使われるパーティクルボードを主力製品としており、また、体育館などの文教施設、家具や木工などに使われるパーティクルボードを製造しております。更に、パーティクルボードの表面にフィルムシートを貼付した化粧板、南洋材（ラワン）や針葉樹（スギ）の単板を張ったエコ建材「パワーウッドボード」などの製品も販売しております。 なお、製造及び加工においては「人にやさしい」住宅部材を実現するため、低ホルムアルデヒドの接着剤などを使用しております。 また、原材料となる木材チップは、木質廃棄物を加工して自社で製造しております。具体的には、当社グループ内で、産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬及び処理業の許可を取得し、子会社を通じて収集、もしくは排出事業者から直接持ち込まれる木質廃棄物を、新木場リサイクリング工場、埼玉工場、横浜チップ工場（子会社「横浜エコロジー株式会社」）において木材チップへと加工しております。特に、新木場リサイクリング工場における木質廃棄物の回収は、東京都23区内に存在する「近距離にある木質廃棄物の受入場所」として、大手ゼネコンや工務店などの排出事業者より利便性が高いとの評価を得ており、原材料である木材チップをほとんど購入することなく調達できることが強みとなっております。 （収集運搬） 子会社「ティー・ビー・ロジスティックス株式会社」及び「ＴＢ関西物流株式会社」は、排出事業者である大手ゼネコンや工務店などの建設現場から木質廃棄物の収集を行い、当社の新木場リサイクリング工場、埼玉工場及び子会社「横浜エコロジー株式会社」の横浜チップ工場へ運搬しております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約659文字

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1) 循環型社会構築への取り組み 当社グループは、循環型社会形成推進基本法に則り、大手ゼネコンと「木質資源リサイクル推進協定」を締結し、建設現場での木質廃棄物のゼロ・エミッションに取り組んでおります。地球環境改善事業である当社グループの木材環境ソリューション事業を深くご理解頂き、お客様と共に循環型社会を構築することにより社会貢献の増大を目指しております。 (2) 従業員の意欲、能力の向上 当社グループは、「リサイクリングで地球環境の未来を創る」の経営理念のもと、当社グループの企業活動（地球環境改善事業）に、従業員一人一人が生きがいをもって取り組むことができるように邁進しております。また、従業員の目標設定や成果等の査定方法を明確にして適正に評価し、従業員に対する研修の実施や各種資格取得の奨励・補助を行うことを通じて、モチベーション及び能力の向上を目指しております。 (3) コスト削減 当社グループの主力製品であるパーティクルボードは、主たる原材料を木質廃棄物としておりますが、その他の原材料は、石油系の接着剤などが大部分を占めており、原油価格や為替相場の影響を受けやすいものとなっております。今後も原油価格の高騰や円安の進行などによっては、原材料価格に大きな変動があるものと予測されるため、それらに対応すべく当社グループでは、コスト削減を徹底することとしており、接着剤使用量の更なる削減及び原材料購入費の見直し等を行うとともに、生産性の向上に努めております。

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約7391文字

(2) 代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、監査役と定期的に意見交換を行い相互の認識を深めるよう努めております。 ホ．リスク管理体制の整備の状況 当社グループのリスクマネジメントは、当社グループの各部門がそれぞれ所管する業務に付随するリスクを管理することを基本としております。 また、「リスク管理委員会」を定期的に開催し、当社グループを取巻く、さまざまなリスクにつき共通認識を得るとともに、その対応策についても協議・検討し、必要に応じ「取締役会」に報告または付議される体制としております。更に、重要な法務的問題及びコンプライアンスに係わる事象については、「コンプライアンス委員会」での検討や、顧問弁護士等の専門家に相談することを通じて、必要な措置を実施することとしております。なお、不正等に関する通報制度を導入しており、不正及び事故の未然防止に努めております。 へ．内部監査及び監査役監査の状況 内部監査は、代表取締役社長に承認された内部監査計画に基づき、法令及び定款、社内規程に沿って適正かつ効率的に業務活動が行われているかについて、当社各部門及び子会社に対して内部監査を実施しております。内部監査の結果、要改善事項があった場合には、被監査部門の責任者に通知し、被監査部門は改善の方策及び実施状況の回答書を内部監査室経由で、社長に提出しております。 内部監査室は、必要に応じて監査役会及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど連携し、内部監査の有効性や効率性の向上に努めております。 監査役は、取締役会や経営会議その他重要な会議への出席、議事録、稟議書及び契約書等の重要書類の閲覧、取締役等からの報告聴取、代表取締役社長との定期的な会合、各部門への実地調査等により取締役の職務の執行を監査しております。監査役会を毎月開催し、監査役相互の情報共有を図るとともに、業務に関する監査では内部監査室から内部監査の実施状況及び結果の報告を受け適宜、意見・情報交換を行うなど連携しております。 また、会計に関する監査では会計監査人から会計監査の実施状況及び監査結果などについて報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行うことで、監査役監査の実効性の向上に努めております。 なお、常勤監査役石毛哲男は、当社管理部門での豊富な業務経験から当社事業について精通しております。 ト．会計監査の状況 当社は、赤坂有限責任監査法人を選任し、監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に取引関係その他特別な利害関係はありません。 平成28年度の会計監査業務を執行した公認会計士（指定社員 業務執行社員）は、池田 勉氏、荒川和也氏の２名であり、赤坂有限責任監査法人に所属しております。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約629文字

(2) セグメント資産の調整額4,039,006千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、現金及び預金、売掛金及び受取手形などの管理部門に係る資産であります。 (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7,758千円は、主に社用車及びサーバーの購入であります。 ２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) (単位：千円) 報告セグメント 調整額 (注1) 連結財務諸表 計上額 (注2) 木材環境 ソリューション事業 ファシリティ 事業 合計 売上高 外部顧客への売上高 5,538,970 411,618 5,950,589 5,950,589 セグメント間の内部 売上高又は振替高 5,538,970 411,618 5,950,589 5,950,589 セグメント利益 686,731 200,316 887,048 △ 233,773 653,274 セグメント資産 13,625,414 698,215 14,323,629 10,627,012 24,950,642 その他の項目 減価償却費 339,219 18,530 357,750 14,278 372,028 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 7,446,087 7,446,087 2,556 7,448,644 (注) １．調整額は以下のとおりであります。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約359文字

(3) 販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 第72期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 販売高（千円） 前年同期比（％） 木材環境ソリューション事業 5,538,970 106.5 ファシリティ事業 411,618 98.6 合計 5,950,589 105.9 (注) １．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 第72期 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 販売高 （千円） 割合 （％） ＳＭＢ建材株式会社 1,558,699 26.2 伊藤忠建材株式会社 805,237 13.5 双日建材株式会社 593,677 10.0

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約6793文字

４ 【事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針であります。 なお、以下の記載内容は当社グループにおける事業上のリスクすべてを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について 住宅関連業界である当社グループの業績は、新設住宅着工戸数に大きく影響を受けます。 当社グループの製品は、集合住宅関連の床材が中心であることから、新設住宅のうちマンションの増減に大きく影響を受けます。新設住宅着工戸数が大幅に減少するような状況が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 建築中の新工場の稼働について 当社が千葉県佐倉市に建築中の新工場において、建築資金、建築工程及び製品精度等の見積もりの相違により、竣工または安定稼働に遅れた生じたときは、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 特定の製品の用途への依存について 当社グループの主力製品であるパーティクルボードは、二重床の下地材が中心であることから、新設住宅のうちマンションの二重床工法の採用に大きく影響を受けます。二重床工法が大幅に減少するような状況が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 木質廃棄物の確保について 当社グループの主力製品であるパーティクルボードは、木質廃棄物が主たる原材料であります。本書提出日現在、木質廃棄物の需給関係は安定しているものと判断しておりますが、他の業界において木質廃棄物の需要（燃料としての使用等）が高まることなどを原因として、原材料の確保が困難となった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (5) 接着剤原料について パーティクルボードの原材料となる接着剤原料は、安定した取引先より供給されておりますが、原油価格の高騰などにより仕入価格が上昇することがあります。原価上昇分を販売価格に転嫁出来ない場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6) 自然災害について 当社グループの主力工場である新木場リサイクリング工場は東京湾14号貯木場に、横浜チップ工場は横浜港金沢木材埠頭にそれぞれ面しております。地震や台風など大規模な自然災害によってこれらの工場が操業停止等に陥った場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約301文字

(4) 研究開発 目まぐるしく変化する市場環境の中、当社グループは、お客様のニーズを積極的に捉え、地球環境に配慮した高付加価値製品を開発していくことが経営の重要課題であると認識しております。主力製品「Ｅ・Ｖ・Ａボード」の用途開発を中心に、競争力があり独自性の高い製品の研究開発に積極的に取り組み、更なる成長発展を目指しております。 (5) 木質廃棄物の確保 燃料として焼却処分（サーマルリサイクル）されてしまう木質廃棄物を、少しでも多くパーティクルボードとして再生（マテリアルリサイクル）することで、より多くのＣＯ₂を削減し、「リサイクリングで地球環境の未来を創る」という経営理念を実現してまいります。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1154文字

２ 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 平成29年３月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社 (東京都 江東区) 共通 本社 52,741 1,626 258,895 (1,018.80) 4,960 318,223 15 新木場リサイクリング工場 (東京都 江東区) 木材環境ソリューション事業 生産設備 173,967 647,022 424,632 (15,989.14) 16,920 1,262,543 79 埼玉工場 (埼玉県 八潮市) 木材環境ソリューション事業 生産設備 11,747 12,536 86,107 (6,989.14) 801 111,193 合板・加工工場 (東京都 江東区) 木材環境ソリューション事業 生産設備 2,235 9,007 4,269,000 (14,230.06) 651 4,280,894 12 カリブ 梅島 (東京都 足立区) ファシリティ事業 商業施設 347,216 115,042 (8,673.92) 462,259 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計額であります。 ４．上記の他、ファシリティ事業において東京都荒川区に貸与中の土地（2,563.22㎡）帳簿価額232,113千円を有しております。 (2) 国内子会社 平成29年３月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び 構築物 機械装置 及び 運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 ティー・ビー・ロジステ ィックス㈱ 本社 (埼玉県 八潮市) 木材環境ソリューション事業 営業施設 11,137 26,145 4,949 42,232 66 ＴＢ関西物流㈱ 本社 (奈良県 奈良市) 木材環境ソリューション事業 営業施設 7,291 7,192 14,483 13 横浜エコロジー㈱ 横浜チップ工場 (神奈川県横浜市金沢区) 木材環境ソリューション事業 営業施設 生産設備 148,090 81,387 27 229,505 12 ㈱カリブ カリブ 梅島 (東京都 足立区) ファシリティ事業 商業施設 1,772 1,053 2,826 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計額であります。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約306文字

３ 【配当政策】 当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化する所存であります。更なる成長発展を目指して積極的な設備投資や研究開発に乗り出す計画であることから、自己資本の充実と財務柔軟性の確保をするため内部留保を優先する考えであります。従いまして、当面、剰余金の配当については一定としながらも、各期の業績によっては配当性向も勘案して決定することを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。なお、会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨、定款で定めております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約245文字

５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成29年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) 木材環境ソリューション事業 188 〔 18 〕 ファシリティ事業 1 〔 24 〕 全社(共通) 15 〔 1 〕 合計 204 〔 43 〕 (注) １．従業員数は就業人員数であり〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員（1日8時間換算）であり、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 ２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約2946文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスの取組に関する基本的な考え方 当社グループは、経営理念である「リサイクリングで地球環境の未来を創る」を追求し継続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の効率化、意思決定の適正化及び透明性の確保に取組んでおります。 ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ．会社の機関の基本説明 会社法の規定に則り、経営に関する意思決定及び監督機関として取締役会を設置し、監査機関として監査役会並びに会計監査人を設置しております。 取締役の任期は、事業年度ごとの経営責任を明確にするため１年とし、株主総会において信任を問うこととしております。 （取締役会） 取締役会は５名（うち社外取締役２名）で構成されており、法令に定められた事項及び当社グループの経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する機関と位置付けており、経営状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しております。月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。 （経営会議） 取締役会の決定した経営方針に基づき経営に関する重要な事項を協議するため、取締役、監査役及び当社全部門の部課長で構成されております。原則として月１回開催しております。 （監査役会） 監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、月１回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・計画に従い、取締役の職務の執行を監督しております。 （内部監査部門） 社長直轄の組織である内部監査室に専従者１名が配置されており、内部監査規程及び内部監査計画に従い独立した立場において、当社及び子会社の内部監査を実施しております。 （安全衛生委員会） 代表取締役を委員長、取締役を常任メンバーとし、当社グループにおける安全と衛生に関する活動を推進しております。 （コンプライアンス委員会） 代表取締役を委員長、取締役を委員、各部門責任者等で構成し、当社グループにおけるコンプライアンス活動を推進しております。 （リスク管理委員会） 代表取締役を委員長、取締役を常任メンバーとし、当社グループにおけるリスク管理を推進しております。 ロ．コーポレート・ガバナンス体制の概略図 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。 ハ．…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約844文字

５ 【経営上の重要な契約等】 当社は、接着剤原料の購入に関して次のとおり取引基本契約を締結しております。 契約会社名 相手先 の名称 相手先の 所在地 契約品目 契約 締結日 契約期間 契約内容 東京ボード工業株式会社 東北接着剤株式会社 東京都 文京区 接着剤原料 平成25年 ３月１日 平成25年３月１日から 平成26年２月28日まで 以降１年毎の自動更新 接着剤原料の購買 （注）東北接着剤株式会社は、セイホク株式会社のグループ会社であります。 当社が千葉県佐倉市に建築中の千葉工場（仮称）において、次のとおり契約を締結しております。 契約会社名 相手先 の名称 相手先の 所在地 契約内容 契約 締結日 契約期間 東京ボード工業株式会社 杉本興業株式会社 東京都足立区 工場建物の建築 平成28年10月17日 平成28年10月17日から工場引き渡しまで 東京ボード工業株式会社 Seimpelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH ドイツ連邦共和国 クレーフェルト市 千葉工場（仮称）製造設備に係る設置 平成28年10月17日 平成28年10月17日から引き渡し及び稼働まで 千葉県佐倉市に建築中の千葉工場（仮称）の建築資金として、社債の発行及び銀行借入にて、次のとおり資金調達を行っております。 実施日 金額 （百万円） 相手先 備考 平成28年６月29日 950 株式会社商工組合中央金庫 借入金 平成28年９月20日 3,000 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 借入金 平成28年９月20日 2,500 株式会社三井住友銀行 無担保社債 平成28年12月28日 1,000 株式会社千葉銀行 借入金 平成28年12月30日 2,000 株式会社りそな銀行 借入金 平成29年３月31日 1,050 株式会社商工組合中央金庫 借入金 平成29年３月31日 1,000 株式会社横浜銀行 借入金 平成29年３月31日 500 株式会社みずほ銀行 借入金

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約653文字

(7) 【大株主の状況】 平成29年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 井上 弘之 東京都杉並区 744,543 20.34 セイホク株式会社 東京都文京区本郷１丁目25番５号 270,000 7.37 Ｔ・Ｂ・Ｈ株式会社 東京都中野区南台３丁目31番15号 235,535 6.43 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 118,186 3.22 ＪＫホールディングス株式会社 東京都江東区新木場１丁目７番22号 78,070 2.13 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 58,900 1.60 東京ボード工業従業員持株会 東京都江東区新木場２丁目11番１号 58,750 1.60 鈴木 吉助 東京都中野区 58,250 1.59 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 50,000 1.36 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 50,000 1.36 1,722,234 47.05 (注) １．上記のほか当社所有の自己株式1,014,825株（27.72％）があります。 ２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は35,100株であります。 ３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、当社が保有する当社株式を役員報酬ＢＩＰ信託に拠出したものは83,086株であります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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