配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、将来の事業展開の促進及び経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、収益性の一層の向上を図るため、店舗の新設等の設備投資資金として有効に活用してまいります。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 上記の基本方針に基づき、当事業年度の１株当たりの期末配当金は、年間20円といたしました。 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 平成30年５月25日 定時株主総会決議 394 20.00
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会などすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、企業活動の透明性を確保することを掲げており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠と考えております。当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまいります。 さらに、株主の要求や意見に受動的に応えるのではなく、ＩＲ活動等を通じて、当社がどのような考えのもとで経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主に選ばれる企業になるよう努力してまいります。 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、平成30年５月25日現在の役員の構成は、取締役６名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２名）となっております。 取締役会は毎月開催し、経営に関する重要事項等を審議、決定しております。また、取締役会を補完する機関として常勤取締役、常勤監査役に部長を加えて構成される経営会議を毎月開催し、重要事項等を細部にわたり検討しております。その他、週単位での業務執行状況を把握するため、常勤取締役、常勤監査役出席のもと各部門責任者で構成される部長会議を毎週開催しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ロ．当社のコーポレート・ガバナンス体制 ハ．当該体制を採用する理由 当社では、社外取締役２名を選任し、３名の監査役(社外監査役２名)により経営に対する監督機能を強化し、経営活動が適正に遂行できる体制を整えておりますので、現在の体制を選択しております。 ニ．内部統制システムの整備の状況 内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。 １）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。 コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築します。…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 ボランタリーチェーン加盟契約 当社は次のボランタリーチェーン(注)に加盟しております。 会社名 契約内容 契約期間 株式会社ニッド ニッドプライベートブランド商品等の仕入、専用発注機（ＮＩＤＥＯＳ）の使用等 平成11年11月１日から１年間 但し、２ヶ月前までに解約の申入れのない場合、１年毎の自動更新 (注) ボランタリーチェーンとは、小売店又は卸売商が組織を結成して共同仕入等の営業活動を行い、商品の仕入や流通段階でのスケールメリットを獲得しようとする共同体あるいは企業をいいます。
大株主の状況
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(7) 【大株主の状況】 平成30年２月28日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社ＴＫコーポレーション 岩手県紫波郡矢巾町大字白沢第５地割116番地 7,584,000 38.42 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 2,573,700 13.04 薬王堂従業員持株会 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割 426番地 715,400 3.62 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 605,000 3.06 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋３丁目１１－１） 560,000 2.84 西郷 辰弘 岩手県紫波郡 498,000 2.52 西郷 喜代子 岩手県紫波郡 498,000 2.52 JP MORGAN CHASE BANK 380634 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２丁目１５－１ 品川インターシティＡ棟） 380,750 1.93 伊藤 昭 埼玉県北葛飾郡 280,000 1.42 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１ 216,500 1.10 13,911,350 70.47 (注)１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式の内訳は、(信託口) 1,997,600株、(信託口１)132,400株、(信託口２)140,700株、(信託口４)42,500株、(信託口５)164,000株、(信託口６)73,100株、（信託口９）23,400株であります。 ２．平成28年８月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社が平成28年７月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。…