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株式会社大塚家具

証券コード: 8186 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2019-04-01
業種 小売業 上場廃止
年度切替 最新年度を見る
2021 2020 2018 表示中 2017

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このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

家具・インテリアの小売を主力事業とする企業。国内外の家具・インテリアを全国のショールームで展開し、ホテルやマンション等の法人需要にも対応するコントラクト部門を持つ。また、伝統的な曲げ木家具の技術継承や、家具の査定・補修・リユース事業も展開している。

主な事業領域

家具・インテリアの小売、法人向けコントラクト事業、家具の査定・補修・リユース事業、および伝統技術を活かした商品開発。

主な製品・サービス

  • 家具・インテリア
  • コントラクト（法人向け）案件
  • 家具の査定・補修・リユース
  • 曲げ木家具

ビジネスモデル

ショールームでの対面販売、法人向けコントラクト案件の受注、ECサイトおよび外部ECサイトでの販売、リワース（リユース）事業による買い替え需要の喚起。

セグメント・事業構成

家具販売事業のみ（セグメント情報は省略）。

戦略・方向性

次世代店舗網の構築、EC事業の強化、リワーズ事業の確立、法人需要の取り込み、人材育成、固定費の削減、および安定的な財務基盤の確立。

強みとして読み取れる点

  • ショールームでのコンサルティング型店舗の展開
  • 伝統的な曲げ木家具の技術継承
  • リユース事業による買い替え需要の喚起
  • EC事業の拡大

課題として読み取れる点

  • 店舗面積の最適化に伴う売上への影響
  • 固定費の高さ
  • コントラクト事業の案件管理体制の不備

確認ポイント

  • EC事業の成長推移
  • 法人向けコントラクト事業の拡大状況
  • 固定費削減に向けた店舗再編の成果
  • 新株予約権等による資金調達の活用状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、財務状況の概要が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

事業環境の変化（景気後退等）による業績・財務への影響、為替変動に伴う輸入原価の上昇と販売価格転嫁の困難、地政学的リスクに起因する調達困難やコスト高騰、個人情報の漏洩による信用失墜、災害による拠点への被害、投資有価証券の評価損、資金調達における希薄化や期待効果の未達、法的・制度変更による業務執行への支障、経営人材の欠如。特に、2016年より継続する営業損失およびマイナスの営業キャッシュ・フローに起因する「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が重大なリスクとして特定されており、提携先（Easyhome、ハイラインズ）との協力による業績改善や資金調達の成否が事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

経営方針は明確であり、店舗再編、EC強化、海外・国内パートナーシップによる多角的な成長戦略を推進。継続企業の前提に関する懸念に対し、資本提携と構造改革を通じて早期黒字化を目指す攻めの姿勢が見られるが、高い固定費の削減と収益性の改善が急務。

成長方針

次世代店舗網の構築（スクラップアンドビルド）、EC事業の強化（第2の柱）、リワース事業の拡大、海外販路獲得に向けた中国企業との提携、ヤマダ電機との連携による法人・周辺分野への展開。さらに、商品開発（REGALIA等）と人材育成に注力。

資本政策

第三者割当による新株式および新株予約権の発行を通じた資本提携（ハイラインズ等）と、安定的な財務基盤の確立に向けた資金調達。また、従業員へのインセンティブ・プラン（ESOP信託）の運用。

リスク対応方針

為替変動、原材料調達リスク、情報漏洩、災害対応などの一般的リスクに加え、継続企業の前提に関する重要な不確実性に対し、提携を通じた売上・収益の改善および資金調達による早期黒字化と財務基盤の安定化で対応。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

大塚家具は、経営再建に向けた構造改革を進めており、店舗の最適化（スクラップアンドビルド）、ECサイトの強化、および戦略的パートナーシップを通じた海外展開と資金調達を推進。既存の課題である高固定費と営業損失を改善するための抜本的な変革期にある。

設備投資の方向性

既存店舗の再編と効率化、およびEC・海外展開に向けた投資。特に「次世代店舗網」への移行と、物流拠点の最適化を伴う戦略的な設備投資が行われている。

研究開発・商品開発

特筆すべき技術開発や研究開発活動に関する記載はないが、商品開発（例：REGALIAブランドの刷新）において継続的な改善が見られる。

投資・変化テーマ

  • EC事業の強化
  • 海外販路の拡大
  • リユース市場の確立
  • 店舗網の最適化

関連キーワード

  • Eコマース
  • クロスボーダーEC
  • コンサルティング型販売
  • 在庫管理システム

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2018-01-01 〜 2018-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-04-01

財務情報

業績

売上高

373.88億円
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売上高
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営業利益

-51.69億円
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経常利益

-53.14億円
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税引前利益

-32.14億円
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当期利益

-32.41億円
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財政状態・流動性

総資産

209.27億円
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純資産

127.3億円
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株主資本

124.74億円
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現金及び現金同等物

25.01億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

-26.08億円
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+31.05億円
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+1.98億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2018-01-01 〜 2018-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約380文字

３ 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の非連結子会社)は、株式会社大塚家具(当社)と、秋田木工株式会社(非連結子会社)、リンテリア株式会社(非連結子会社)他、計４社からなり、家具・インテリアの小売を主力事業としております。 当社は、国内外の家具・インテリアの販売を全国のショールームにて展開するとともに、ホテル・高級ケア付きマンションやハウジング関連企業等の法人需要案件を、コントラクト部門にて手がけております。 また、秋田木工株式会社におきましては、独自の曲げ木家具の伝統・技術を継承するとともに、当社が対面販売により得られる顧客ニーズを提供することにより商品開発を行っており、リンテリア株式会社では下取りや買取りをする家具の査定・補修・修理・管理・卸売り等を行っております。 当社はセグメント情報を省略しており、事業の系統図は次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1423文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社は、顧客ニーズや為替変動などに適応した付加価値の高い「商品開発」、質の高いコンサルティング等を支える「人材育成」、価格競争力を維持するための「効率化」を不断に取り組むべき第一義的な課題と考え、経営戦略の推進及びそのために必要となる経営体制の整備を図ってまいります。特に以下の項目を対処すべき課題として取り組んでまいります。 ①ビジネスモデルの構築・定着 消費者のニーズや購買行動の変化を背景に、次世代店舗網の構築を進め、身近な店舗作りを推進してまいります。また、当社の強みである質の高いコンサルティングサービスの提供や外商活動を通して、顧客の様々なニーズにきめ細やかに対応し、長期的にお付き合いいただける顧客作りに取り組んでまいります。ＥＣ事業については、インターネット上のプレゼンスを高め、新規顧客層の開拓とリアル店舗への集客を強化するとともに、ＥＣを店舗と並ぶ第二の柱にするよう取り組みます。リワース事業については、買取り・下取りサービスによる買い替え需要を喚起していくとともに、信頼できる家具リユース市場の確立に取り組んでまいります。これらの施策に加え、ホテルや高齢者住宅等の法人需要の取り込みにも注力し、引き続きビジネスモデル構築及び定着を図ってまいります。 さらに、2018年12月21日に中国家具販売企業の居然之家(Easyhome)と業務提携に関する基本合意を締結し、2019年２月15日に株式会社ハイラインズと業務・資本提携を締結しました。これらの契約により、海外販路の獲得や越境ＥＣへの出店の取り組みを進めてまいります。また、国内においても、同日に締結しました株式会社ヤマダ電機との業務提携に関する基本合意により、株式会社ヤマダ電機が行う「家電住まいる館」事業での取り組みに加え、リフォーム等周辺分野への事業拡大や法人分野において協業が見込まれます。こうした施策により、業績の回復に努めてまいります。 ②人材育成 新たなビジネスモデルを機軸とし、多様化する消費者のニーズに最適なソリューションを提案できる人材を引き続き育成するとともに、次世代の経営を担う人材の育成に取り組んでまいります。 ③コーポレートガバナンス 変革期にある当社では、外部からの助言や監督が必要であり、バックグラウンドの異なる独立社外取締役を選任するなど取締役会の機能の充実に重点を置き、コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレートガバナンス強化に取り組んでまいります。 ④固定費率の適正化 当社では、固定費が売上高との比較で高い水準にあります。店舗面積の最適化を含む次世代店舗網構築に向けたスクラップアンドビルド、全社ベースでの人員再配置や直間比率の改善による効率化を推進し、固定費圧縮に取り組んでまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3806文字

(1) 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行う。 (2) 監査役は、会計監査人、リスク管理を所管する部署の長、内部監査部門の長及び子会社を所管する部署の長等との連携を密にし、効率的に監査を実施する。 xⅱ 財務報告の信頼性を確保するための体制 (1) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に準拠した内部統制システムの整備、運用及び評価を行う指針として内部統制規程を制定する。 (2) 当社は、構築した内部統制システムの整備状況及び運用状況を評価した上で、適宜、必要な是正を行って内部統制システムを適正に機能させることにより、財務報告の信頼性を確保する。 xⅲ 反社会的勢力を排除するための体制 (1) 当社は、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢力、組織又は団体とは関わりをもたず、毅然とした態度で臨み、これらの脅威に屈しないことを基本方針とし企業行動基準に定める。 (2) 当社は、反社会的勢力の排除に関し、企業行動基準に基本的な考え方を示し役職員全員に周知徹底を図るとともに、対応マニュアルを整備し、警察や顧問弁護士等と連携して組織全体として対応する。 ② 内部監査及び監査役監査の状況 当社は代表取締役社長の直轄組織として内部監査室(３名)を設置し、監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は速やかに代表取締役社長に報告し、必要に応じて関係役員等にも報告して情報共有を図っております。また、定期的に常勤監査役への監査報告会を実施しております。さらに、会計監査人に適宜報告し、適切なアドバイスを受けております。 監査役会は社外監査役２名を含む計３名(男性２名、女性１名)で構成されております。各監査役は取締役会に出席して取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて公正な意見陳述を行います。常勤監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及びコンプライアンス・リスク管理部門と定期的に情報交換を行うなど有機的に連動しております。 ③ 社外取締役及び社外監査役 当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。 社外取締役陳海波氏は、経営者として中国市場を中心とした海外市場での事業展開や、ＥＣを含むＩＴ分野全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため選任しております。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約5679文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 当事業年度は、景気においては緩やかな回復基調の中、雇用・所得環境の改善により個人消費は持ち直しの動きが見られましたが、当社の事業と関連の深い住宅発売戸数は低調に推移しました。 このような環境のもと、当社は、店舗面積の最適化を含む次世代店舗網の構築、全店企画や店舗毎の販売促進策の推進、新商品の投入、ＥＣ事業の強化、法人需要取り込みに向けた諸施策に取り組みました。 店舗網につきましては、店舗面積の適正化を進めるため、６月に大型店である「有明本社ショールーム」と「大阪南港ショールーム」を減床リニューアルしました 。 「有明本社ショールーム」につきましては、減床するとともに、当社の強みであるコンサルティング型店舗へレイアウトを変更したことにより 、 インテリアのプロフェッショナルにより住まいの悩みを解決するサービスをより具体的に提供できるようになりました。また、株式会社ティーケーピーとの業務提携により、３月に「新宿ショールーム」８階イベントホールの運営を委託し 、 ４月には「仙台ショールーム」７階、８階を転貸しました。出退店につきましては、経営ビジョンに基づく次世代店舗網構築の一環としてブランド特化型ショップ「ポルトローナ・フラウ東京青山」を３月にオープンしました。また、費用負担が少なくスピーディーな出店が可能な業務提携店形式により 、 ２月に埼玉県熊谷市の八木橋百貨店 、 ４月に山梨県甲府市の岡島百貨店に出店しました。一方で 、 ２月に「ＬＩＦＥ ＳＴＹＬＥ ＳＨＯＰ 名古屋駅前」 、 ４月に「名古屋星崎ショールーム」 、 ５月に「春日部ショールーム」 、 12月に「立川ショールーム」を閉店しました。関東のアウトレット＆リワース事業につきましては 、 「南船橋店」と「横浜みなとみらいショールーム」へ集約しました 。 営業施策につきましては、９月28日より商品構成の見直しと在庫削減を目的とした店頭での催事を開催した結果、10月・11月と２ヶ月連続で売上前年比プラスとなりました。 商品開発につきましては、低迷する寝具売上高の回復を目指し、当社主力商品であるプレミアムマットレスブランド「ＲＥＧＡＬＩＡ(レガリア)」を全面的にリニューアルしました。２月よりスタンダードライン３モデル、３月にハイグレードライン３モデル、４月にハイエンドライン３モデルを投入しました。投入後、「快眠ベッドフェア」、「ダブルクッション販促キャンペーン」等を開催し、新モデルのマットレス販売促進を積極的に展開した結果、新モデル投入後の「ＲＥＧＡＬＩＡ(レガリア)」の売上高は前年同期比(３月～12月)103.8％となり、寝具売上高に寄与しました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約256文字

３ 当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであるため、セグメント別の記載を省略しております。 ４ 前事業年度に比べ従業員数が225名減少しておりますが、主として採用の抑制と自然減によるものであり ます。 (2) 労働組合の状況 イ 名称 大塚家具IDCユニオン ロ 上部団体名 UAゼンセン 専門店ユニオン連合会 ハ 結成年月日 1989年９月７日 ニ 組合員数 1,129名 ホ 労使関係 労使関係は円満に推移し、特記すべき事項はありません。 0102010_honbun_0091500103101.htm

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2637文字

２ 【事業等のリスク】 当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、現時点において当社が判断したものです。また、下記に記載する事項は、 当社の事業等に関する全てのリスクを網羅的に記述するものではありませんのでご留意願います。 ①事業環境の変化に関するリスク 約３兆円の国内家具マーケットにおける当社の市場占有率は未だ低く、成長余力は十分に見込める状況です。景気や消費動向に応じた適時適切な施策により、市場占有率の向上に努めてまいりますが、景気後退等、当社の事業を取り巻く様々な環境が想定を超えて変化した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ②為替変動に関するリスク 当社は、たな卸資産の評価を移動平均法で行っており、為替相場の変動に遅行して輸入商品の原価が変動しますが、円安による仕入れ価格上昇分の販売価格転嫁困難等が生じた場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ③諸外国における政治・経済情勢等の変動に関するリスク 当社は、国内外の商品を幅広く取り扱っておりますが、商品もしくはその原材料の原産諸国における政治・経済等の変動に起因する商品調達困難、仕入原価高騰等が生じた場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ④個人情報等の漏洩に関するリスク 当社は、保有する顧客の個人情報の取扱いにつきまして、社内管理体制を整備し十分な注意を払っておりますが、不測の事態等での外部漏洩に起因する信用失墜や損害賠償金の支払等が発生した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ⑤災害等に関するリスク 当社は、国内の複数の事業所および在庫機能を有する物流拠点において事業を展開しております。災害により、事業所等が直接的に被害を受けた場合、もしくは間接的にこれらの事業所等における事業遂行に支障が生じた場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ⑥投資有価証券の時価変動に関するリスク 当社は、2018年 12 月末現在で ５億95百万円の有価証券 を保有しております。当該有価証券の時価が著しく下落した場合、評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ⑦資金調達のリスク 当社は、安定的な資金調達を図るため、2019年２月15日開催の取締役会及び2019年３月８日開催の取締役会において、ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合、ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合、Eastmore Global, Ltd.を割当先とする第三者割当による新株式の発行、株式会社ハイラインズ(以下「ハイラインズ」という。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約55文字

５ 【研究開発活動】 特記事項はありません。 0103010_honbun_0091500103101.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1026文字

２ 【主要な設備の状況】 2018年12月31日現在 事業所名 (所在地) 設備の 内容 土地 面積 (㎡) 帳簿価額(単位：千円) 従業 員数 (名) 土地 建物 構築物 機械 及び 装置 車両 運搬具 工具、 器具 及び備品 リース 資産 まるひろ入間店 (入間市) 店舗 19 南船橋店 (船橋市) 店舗 35 ポルトローナ・フラウ東京青山 (港区) 店舗 銀座本店 (中央区) 店舗 59 新宿ショールーム (新宿区) 店舗 125 法人コントラクト営業第１部・第３-６部 (新宿区) 事務所 36 立川ショールーム (立川市) 店舗 34 横浜サービスセンター (横浜市鶴見区) 物流 施設 93 横浜みなとみらいショールーム (横浜市西区) 店舗 81 名古屋栄ショールーム (名古屋市東区) 店舗 80 名古屋サービスセンター (名古屋市中川区) 物流 施設 16 有明本社ショールーム (江東区) 店舗 98 LIFE STYLE SHOP 柏の葉T-SITE (柏市) 店舗 神戸ショールーム (神戸市中央区) 店舗 66 Modern Style Shop淀屋橋及び 法人コントラクト営業第２部 (大阪市中央区) 店舗兼 事務所 26 大阪南港ショールーム (大阪市住之江区) 店舗 101 大阪港サービスセンター (大阪市港区) 物流 施設 44 九州サービスセンター (福岡県糟屋郡) 物流 施設 16 福岡ショールーム (福岡市博多区) 店舗 59 仙台ショールーム (仙台市青葉区) 店舗 35 仙台サービスセンター (仙台市泉区) 物流 施設 10 本社 (江東区) 事務所 219 秋田木工株式会社 (湯沢市) [16,129] 40,624 7,967 48,591 (注) １ 上記中の[ ]は賃貸面積であります。 ２ 上記のうち、主要な設備は全て賃借しており、年間賃借料は店舗5,474,185千円、物流施設531,246千円及び 事務所83,492千円であります。 ３ 従業員数は就業人員数であります。執行役員は含まれておりません。 ４ アウトレット＆リワース プレミアム有明は有明本社ショールームに、アウトレット＆リワース新宿は新宿 ショールームに含めております。 ５ アウトレット＆リワース大阪南港及びなんばパークスは大阪南港ショールームに含めております。 ６ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約357文字

３ 【配当政策】 当社の配当政策は、株主への利益還元を重要な課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本としたうえで、財務状況や業績の見通し等を勘案しながら総合的に判断・決定してまいります。 当社は期末日を基準とした株主総会決議による年１回の配当を基本方針としておりますが、当事業年度の配当につきましては、事業の抜本的な立て直しを急務とした新たな計画の策定に時間を要していること及び３期連続の当期純損失となったことから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。 なお、当社は、取締役会の決議により会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 内部留保資金につきましては、主に事業拡大のための設備投資や商品開発等に有効投資してまいりたいと考えております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約10文字

５ 【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約4601文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、ステークホルダーの皆様からの信頼に応えるため、企業の社会的責任を自覚し、経営の透明性、健全性及び効率性を確保して、環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築するとともに、適時適切な情報開示と説明責任を果たすことで、企業価値を継続的に高めていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 ① コーポレート・ガバナンスの体制 イ．コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外監査役に加え、社外取締役を選任しております。また、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と業務執行責任を明確にするために執行役員制度を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。 有価証券報告書提出日現在 取締役会は、社外取締役３名を含む計７名(男性６名、女性１名)で構成し、原則として毎月１回以上定時開催するほか必要に応じて随時開催します。取締役会は、法令、定款で定められている事項及び経営に関する重要事項の審議・決定を行います。また、取締役の職務執行の監督及び執行役員の業務執行のモニタリング等により、適法性及び効率性の確保に努めております。なお、各事業年度における取締役の経営責任を明確にし、環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため、取締役の任期を１年としております。 監査役会は、社外監査役２名を含む計３名(男性２名、女性１名)で構成し、原則として毎月１回以上定時開催するほか必要に応じて随時開催します。監査役は取締役会及び必要に応じその他の重要な会議体に出席し、取締役の職務執行の監査を行います。また、会計監査人、内部監査部門及びコンプライアンス・リスク管理部門と定期的な会合や情報交換を行うなど、緊密に連携して実効性のある監査に努めております。 会計監査人は、今期より当社とは利害関係のない有限責任開花監査法人を選任し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。 さらに、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じて適宜適切に助言等を受けられる体制としております。 なお、業務執行取締役等でない取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。 ロ．現行コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由 当社は、2019年３月31日開催の第48回定時株主総会において、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ 移行いたしました。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約478文字

４ 【経営上の重要な契約等】 (1)当社は、2018年12月21日開催の取締役会において、中国家具販売企業の居然之家(Easyhome)と業務提携に関する基本合意を締結いたしました。 (2)当社は、2019年２月15日に株式会社ハイラインズ(以下ハイラインズといいます。)と業務・資本提携を締結いたしました。また、同日及び2019年３月８日開催の取締役会において、ハイラインズが営業者であるハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合及びハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合並びにEastmore Global, Ltd.を割当予定先として、第三者割当の方法による新株式の発行を行うこと並びにハイラインズ、同社の代表取締役である陳海波氏及びEastmore Global, Ltd.を割当予定先として新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。 (3)当社は、2019年２月15日に株式会社ヤマダ電機と業務提携に関して基本合意を締結いたしました。

大株主の状況

抜粋表示 / 原文長 約1706文字

(6) 【大株主の状況】 2018年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 株式会社ききょう企画 東京都渋谷区神山町20番21号 1,292 6.83 株式会社ティーケーピー 東京都新宿区市谷八幡町８番地 1,290 6.81 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) 東京都港区西新橋１丁目３番１号 570 3.01 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 508 2.69 大塚 春雄 埼玉県春日部市 468 2.48 ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区桜丘町20番１号 356 1.88 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 312 1.65 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 311 1.64 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 284 1.50 大塚家具従業員持株会 東京都江東区有明３丁目６番11号 241 1.28 5,634 29.77 (注) １ 上記のほか、当社所有の自己株式470千株があります。 なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ＥＳＯＰ信託口)が所有する当社株式104千株は、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入により所有しており、自己株式には含まれておりません。 ２ 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)の持株数570千株は株式会社三井住友銀行から同信託銀行へ信託設定された信託財産です。信託契約上当該株式の議決権は株式会社三井住友銀行が留保しています。 ３ 2019年３月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(訂正報告書)において、株式会社ハイラインズが2019年３月４日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書(訂正報告書)の内容は以下のとおりであり、匿名組合契約に基づき、同社が営業者であるハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合、ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合が株式を引受けております。 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 東京都渋谷区道玄坂１丁目18番３号 516 1.82 ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 同上 1,550 5.47 (注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、2019年３月４日を振込期日とする第三者割当増資を 実施した後の発行済株式総数をもとに算出しております。…

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100FJBP 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

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