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オーデリック株式会社

証券コード: 6889 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2018-06-25
業種 電気機器 上場廃止
年度切替 最新年度を見る
2019 2018 表示中

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このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

照明器具の製造・販売を主軸とする企業です。独自の技術力と企画から物流までの一貫体制により、住宅、店舗、施設、オフィス、工場、屋外など多岐にわたる分野でLED照明製品を展開しています。特に近年はLED化が進み、高天井用や投光件などのハイパワー照明の販売を強化しており、非住宅分野への展開も積極的に進めています。

主な事業領域

照明器具の製造・販売および付随業務

主な製品・サービス

  • 照明器具（LED含む）
  • 高天井用器具
  • 投光器

ビジネスモデル

企画、開発、製造、販売、物流までの一貫体制により、自社製品の製造販売および関連する付随業務を通じて収益を得る。また、グループ企業が輸入や部品供給を行うことで強固なサプライチェーンを構築している。

セグメント・事業構成

照明器具の製造・販売および付随業務の単一セグメント

戦略・方向性

LED化が進んだ現状を受け、照明制御システム「コネクテッドライティング」の拡充と機能性向上、および非住宅分野への営業展開の積極化により成長を目指す。また、売上高営業利益率13.0%を目標とする。

強みとして読み取れる点

  • 企画から製造・販売・物流までの一貫体制
  • 幅広い製品ラインナップ（住宅・店舗・施設等）
  • 強固なサプライチェーン（輸入・部品供給のグループ連携）

課題として読み取れる点

  • 新設住宅着工戸数の減少による住宅向け需要の鈍化
  • LED照明市場の普及に伴う成長鈍化への対応

確認ポイント

  • コネクテッドライティング等の付加価値サービスの展開状況
  • 非住宅分野におけるシェア拡大の推移
  • 売上高営業利益率11.3%（前年比0.5%増）から目標13.0%に向けた改善動向

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営課題、戦略、財務状況が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報が含まれている。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

照明器具の単一事業への依存、新設住宅着工戸数の減少による影響（売上の約3分の2が住宅用）、LED普及に伴う低価格化や技術革新への対応遅れ、製品欠陥による訴訟・信用毀損リスク、原材料価格および為替変動の影響、大規模災害による供給支障。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

オーデリックは、住宅市場の縮小とLED普及による価格競争という構造的な課題に対し、高度な照明制御システムや非住宅分野への展開を強化することで成長戦略を明確化している。強固な財務基盤を持ちつつ、高付加価値製品へのシフトにより収益性の維持・向上を目指す安定志向の企業。

成長方針

LED照明の普及に伴う需要鈍化への対応として、コネクテッドライティング等の高度な制御システムや非住宅分野（体育館、工場等）への展開強化、およびデザイン性の高い製品開発を推進。

資本政策

自己資金を基本とした安定的な資金確保。配当による株主還元を実施。

リスク対応方針

単一事業（照明器具）への依存、新設住宅着工の減少、LED普及による価格競争、原材料・為替変動リスクに対し、多品種展開と技術革新、コスト管理体制の強化で対応。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

オーデリックはLED照明への移行をほぼ完了しており、現在は「量」から「質」への転換を図る戦略をとっている。住宅市場の縮小を見据え、コネクテッドライティングや非住宅分野での高付加価値製品の開発・展開に注力することで成長を目指す。研究開発と設備投資は新製品のラインナップ拡充に向けたもの。財務基盤は非常に強固。

設備投資の方向性

新製品製造のための金型取得および本社事務所の改修に投資。既存の強みである高品質な照明器具の生産体制維持と、新たなデザイン性の高いシリーズ展開に向けた設備投資を行っている。

研究開発・商品開発

研究開発費は7.88億円を投入。コネクテッドライティング（無線照明制御システム）の新製品開発強化、および「AQUA」シリーズなどの意匠性の高い新製品の拡充、さらに体育館や工場向けの高天井用器具や間接照明の新規展開に注力している。

投資・変化テーマ

  • LED照明の高度化
  • コネクテッドライティング
  • 非住宅分野への展開
  • デザイン性の追求

関連キーワード

  • LED
  • 無線照明制御システム
  • 高天井用器具
  • 間接照明
  • IoT連携

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2017-04-01 〜 2018-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2018-06-25

財務情報

業績

売上高

373.59億円
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売上高
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営業利益

48.62億円
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経常利益

49.53億円
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税引前利益

48.78億円
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親会社帰属利益

32.79億円
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財政状態・流動性

総資産

393.93億円
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純資産

303.27億円
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296.9億円
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現金及び現金同等物

123.75億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+42.57億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2017-04-01 〜 2018-03-31
表示状況
表示可能
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ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約354文字

３ 【事業の内容】 当社グループは、当社及び連結子会社４社で構成され、各種照明器具の製造及び販売を主たる事業内容としております。 当社グループの事業に係る位置づけは、次のとおりであります。 (仕入・生産部門) 当社の主な製品は、当社が製造販売するほか、オーデリック貿易㈱が外国製照明器具及び部品の輸入を行い、当社に供給しております。またアルモテクノス㈱は、照明器具用部品、モーター及び電子制御機器の製造を行い、当社に供給するほか、一部については他社へ販売しております。 (販売部門) 照明器具の販売は、当社及び㈱日本ライティングが行っております。 (業務委託部門) 当社製品の製造及び製商品管理業務は、その一部を山形オーデリック㈱が当社から委託を受け、行っております。 事業の系統図は、次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約437文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、「あかり」を通じて人々の喜びある快適な生活を支える総合創造インテリア企業であることを理念として、さまざまな生活シーンにおける「あかり」の役割を常に原点から見つめ、独自に培った技術力、企画・開発から製造・販売・物流に至る一貫体制を実施する総合力のもとに、これからの生活スタイルにふさわしい「あかり」づくりをご提案することにより、豊かな生活文化の創造に広く貢献していくことを基本方針としております。 (2) 目標とする経営指標 当社グループでは、持続的な成長を達成するため、利益の継続的な計上に向け売上高営業利益率を重視しております。平成30年３月期においては売上高営業利益率が13.0％となり、中期経営計画における平成33年３月期の売上高営業利益率目標も同様に13.0％としております。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約475文字

(3) 経営環境及び対処すべき課題 これまで普及拡大を遂げてまいりました照明器具のＬＥＤ化は、当連結会計年度の当社グループ売上におけるＬＥＤ比率が96.2％に達するなど、フローベースではごく一部の用途を除き、ほぼすべての照明器具がＬＥＤ光源となったことにより、今後のＬＥＤ照明需要の伸びは鈍化するものと見ております。 建設市場におきましては、民間の設備投資は引き続き増加していくことが期待されますが、住宅投資については、人口減少から新設住宅着工戸数の漸減が見込まれます。 このような環境のもと、当社グループにおいては照明制御システム「コネクテッドライティング」のラインナップ充実、機能性・操作性の向上を図り、普及拡大に向け取り組むとともに、非住宅分野向け営業展開のさらなる積極化により、確実な成長を図ってまいる所存です。 また、企業活動のあらゆる面で環境保全に取り組むとともに、コーポレートガバナンスの充実、リスク管理体制やコンプライアンス経営の徹底を推進し、お客様や社会の信頼並びに株主のみなさまの期待に応える企業集団を目指して行動してまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約2245文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度における世界経済は、米国、欧州さらには新興国においても個人消費の増加などにより、回復基調で推移しました。 わが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に、設備投資が増加し、個人消費にも持ち直しの動きが見られました。 当社グループの業績に大きな影響を与える住宅投資につきましては、新設住宅着工戸数が2017年７月以降９ヶ月連続で前年同月の実績を下回り、2017年度の新設住宅着工戸数は前期比2.8％減の946千戸となりました。 このような状況の中、当社グループにおいては、店舗・施設用LED照明器具カタログ「OS（オーエス）06」、住宅・店舗・施設用の総合カタログ「ハビテーション＋ストラクチュラル ライティング 2017-2018」を発刊、その後も「ベースライトシリーズカタログ」「間接照明カタログ」を相次いで発刊するなど、住宅・店舗・施設・オフィス・工場・屋外に至る様々な分野に向けた各種LED照明新製品をタイムリーに発売して、増販に向けた営業活動を積極的に進めました。高天井用器具や投光器など、施設や屋外向けのハイパワー照明の販売を伸ばした一方、新設住宅着工戸数の減少の影響により住宅向け照明の販売は前年同期に比べ減少しました。 この結果、当連結会計年度の売上高は37,358百万円（前年同期比1.6％減）となりました。利益につきましては、経費削減やコストダウンへの取り組み等により、営業利益4,861百万円（前年同期比0.5％増）、経常利益4,952百万円（前年同期比1.1％増）と前年同期の実績を上回りましたが、前年同期において評価性引当額を繰延税金資産に計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は3,279百万円（前年同期比5.9％減）と減益になりました。 なお、当社グループは照明器具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略しております。 当連結会計年度末における資産合計は、39,393百万円となり前年同期と比べ2,154百万円(5.8％増)の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加2,087百万円、たな卸資産の減少884百万円等によるものであります。負債合計は、9,065百万円となり前年同期に比べ485百万円(5.1％減)の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の減少等によるものであります。純資産合計は、30,327百万円となり前年同期に比べ2,639百万円(9.…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約999文字

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 該当事項はありません。 (１株当たり情報) 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) １株当たり純資産額 4,589.40円 5,025.42円 １株当たり当期純利益金額 578.61円 544.37円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 577.67円 543.25円 (注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) １株当たり当期純利益金額 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 3,485,569 3,279,331 普通株式に帰属しない金額(千円) 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 3,485,569 3,279,331 普通株式の期中平均株式数(株) 6,024,028 6,024,117 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) 普通株式増加額（株） 9,836 12,395 (うち新株予約権(株)） (9,836) (12,395) 希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に含めなかった潜在株式の概要 ２．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前連結会計年度 (平成29年３月31日) 当連結会計年度 (平成30年３月31日) 純資産の部の合計額（千円） 27,687,775 30,327,241 純資産の部の合計から控除する金額（千円） 40,487 53,982 （うち新株予約権（千円）） (29,647) (40,075) （うち非支配株主持分（千円）） (10,840) (13,907) 普通株式に係る期末の純資産額（千円） 27,647,287 30,273,259 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 6,024,165 6,024,028 (重要な後発事象) 該当事項はありません。 0105120_honbun_0268600103004.htm

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約1076文字

2. 主要顧客(総販売実績に対する割合が10％以上)に該当するものはありません。 (2）経営者の視点による経営成績の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たって、経営者は見積りが必要な事項につきましては、過去の実績や現状等を考慮して合理的と考えられる要因等に基づいて行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 ａ．売上高 当連結会計年度における売上高は、前年同期に比べ1.6％減の37,358百万円となりました。これは、当社グループの業績に大きな影響を与える新設住宅着工において、2017年度の新設住宅着工戸数が前期比2.8％減少し住宅向け販売が減少したこと、中小店舗物件の受注が増加したものの、ホテル等大型施設の受注が減少したことによるものであります。 ｂ．営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 当連結会計年度における営業利益は、前年同期に比べ0.5％増の4,861百万円に、経常利益は同1.1％増の4,952百万円となりました。これは減収に伴う利益減に対して、コストダウンにより原価が低減したこと、人員減等により販売費及び一般管理費が減少したことによるものであります。親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期において評価性引当額を繰延税金資産に計上したことより、前年同期に比べ5.9％減の3,279百万円となりました。 ③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析 ａ．キャッシュ・フロー 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「（1）経営成績の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 ｂ．資金需要及び財務政策 当社グループの運転資金需要の主なものは、原材料の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。 当社グループでは、事業活動に必要な現金を安定的に確保することを基本としております。 資金調達につきましては自己資金を基本としております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1370文字

２ 【事業等のリスク】 当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性が想定される主な事項につきまして、以下に記載しております。当社グループにおきましては、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避並びに発生した場合の対応に努め、事業活動を行っております。 なお、次に記載する将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 照明器具製造販売のみの単一事業 当社グループが注力する住宅及び店舗向けの照明器具は、その機能と多様なデザインにより極めて多品種となっており、専業メーカーによる豊富な品揃えに優位性があると考えられますが、今後、照明器具市場が建築様式の変化等により多様なデザインを必要としなくなった場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が生じることとなります。 (2) 新設住宅着工戸数の変動 当社グループは、従来から住宅分野に注力してきたことから、住宅用照明器具の出荷割合が全体の約３分の２となっておりますので、新設住宅着工戸数の減少への対応は重要な経営課題であります。従って、人口の減少や景気動向、雇用・所得環境の悪化等により新設住宅着工戸数がさらに減少した場合には、価格競争の熾烈化も加わって、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が生じることとなります。 (3) 技術革新と低価格化 照明器具の光源として、消費電力が少ないＬＥＤ光源の普及が進み、既に売上高の95％以上がＬＥＤ照明器具となりましたが、普及に伴い、ＬＥＤ照明器具の低価格化が進みました。価格低下は小幅になったとは言え、さらに価格低下が進む可能性もあります。 また、スマート化の進展など伴う技術革新もさらに進むことが予想され、低価格化や技術革新への対応が立ち遅れた場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が生じることとなります。 (4) 製品の欠陥 当社グループでは、厳正な品質管理基準に従って製品を製造しております。しかし、すべての製品について欠陥がなく将来重大な市場クレーム等が発生しないという保証はありません。大規模な市場クレームや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、訴訟問題や多額のコスト負担に加え、社会的信用に重大な影響を与え、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が生じることとなります。 (5) 原材料の仕入価格の大幅な変動 照明器具の製造に当たっては、鉄、アルミ、プラスチックなど様々な原材料を使用しておりますが、こうした原材料価格の大幅な変動は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性が生じることとなります。 (6) 外国為替の変動 当社グループでは、照明器具用部材の一部を中国をはじめとする海外から調達しております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約681文字

５ 【研究開発活動】 人々の価値観が「量」から「質」へシフトする中、当社グループは、「あかりによる快適さの追求」と「地球環境との共生」を重要なテーマとした、質の高い照明器具開発を事業の基軸としております。 研究開発活動につきましては、当社の開発本部及び連結子会社であるアルモテクノス㈱の開発部門が担当しております。これらの研究開発部門は相互に連携、連動しながら新技術・新製品の開発に取り組んでおります。 当連結会計年度の研究開発費の総額は、788百万円であります。 当連結会計年度中の主な研究開発活動は、次のとおりであります。 なお、当社グループは、製商品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断いたしまして、同種・同系列の各種照明器具を専ら製造しておりますので、セグメント情報を記載しておりません。 当連結会計年度において、無線照明制御システム[コネクテッドライティング]の新製品開発を強化し、ラインナップを充実いたしました。 機能性の追求とともにデザイン性の高い製品開発にも引き続き注力し、水のゆらめきを表現したWater[ウォーター]、溶けゆく氷をイメージしたIce[アイス]、霧に包まれるおぼろげな光を表現したMist[ミスト]などのシリーズAQUA[アクア]を発表いたしました。 非住宅分野向けの照明器具としては、需要が伸びている体育館や工場向けの高天井用器具のラインナップを追加したほか、間接照明の新シリーズ[ハイパワースリム]や[かんたん間接]を開発し、発売いたしました。 0103010_honbun_0268600103004.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約749文字

２ 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 山形工場 (山形県東根市) 生産設備 424,598 146,692 453,209 (52,457.68) 209,499 1,233,999 羽村工場 (東京都羽村市) 生産設備 320,252 11 93,159 (7,804.74) 25,510 438,933 24 本社 (東京都杉並区) 管理統括業務設備 1,099,623 23,932 549,686 (2,687.53) [3,372.08] 128,338 1,801,580 135 山形物流センター (山形県東根市) 物流設備 1,295,074 340,978 (32,866.02) 374 1,636,426 西宮物流センター (兵庫県西宮市) 物流設備 111,292 240 545,000 (8,049.96) 578 657,110 営業所 (山形県山形市他) 事務所設備 189,761 96,228 (2,324.54) [312.06] 11,394 297,384 229 社宅・保養所 その他 (東京都府中市他) 福利厚生設備 53,894 102,017 (1,529.55) [101.49] 265 156,178 (注) 1. 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 3. ［ ］内は、賃借中のもので、外数で表示しております。 4. 現在休止中の主要な設備はありません。 (2) 国内子会社 主要な設備がないため、記載を省略しております。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約515文字

３ 【配当政策】 当社は、企業価値の向上と、株主のみなさまに対する適切な利益還元を経営の重要課題として認識し、業績や今後の資金需要を勘案しながら、継続的な利益還元を行っていくことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。 当社は、毎年３月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって期末配当金として剰余金の配当を行うこととしております。また、当社は、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。 当期につきましては、期末配当90円を実施し、中間配当60円を加え、年間１株当たり150円とさせていただきます。 内部留保の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費として投入していくこととしております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 平成29年11月７日 361,447 60.00 取締役会決議 平成30年６月22日 542,162 90.00 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約223文字

５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成30年３月31日現在 事業部門の名称 従業員数(名) 販売部門 314 (178) 生産部門 158 (151) 開発部門 41 (3) 管理部門 29 (11) 合計 542 (343) (注) 1. 従業員数は就業人員であります。 2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 3. 当社グループは、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6089文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、平成28年６月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社の取締役会は取締役７名（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役３名で構成されております。 取締役会は、原則として毎月１回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 監査等委員会は、社外取締役３名で構成されており、原則として毎月１回開催することとしております。 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置するとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実が図れると判断するため、現状の体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。 ロ 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づき、法令の遵守、業務執行の適正性・効率性を確保するための体制を整備しております。 ハ リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき運用を行っております。各部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うとともに、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会にて全社的なリスクを網羅的に管理することとしており、必要に応じて取締役会に報告を行い、審議の上、適切な対応を決定し実施しております。 ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況 当社グループ各社は、「オーデリック コンプライアンス・マニュアル」に基づき、コンプライアンス経営の推進に努めており、子会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に基づき、業務の適正確保に向けた管理を行っております。 子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うとともに、重要案件については事前協議を行うこととしております。 ホ 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約1036文字

(6) 【大株主の状況】 平成30年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 有限会社アマセクリエート 東京都杉並区宮前一丁目11番14号 625 10.38 オーティアイ株式会社 東京都杉並区高井戸西三丁目14番11号 430 7.14 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 342 5.68 オーデリック従業員持株会 東京都杉並区宮前一丁目17番５号 205 3.41 伊 藤 惠 美 子 東京都杉並区 165 2.75 オーデリック取引先持株会 東京都杉並区宮前一丁目17番５号 156 2.60 伊 藤 雅 人 東京都杉並区 150 2.50 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 150 2.49 株式会社みずほ銀行 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 （東京都中央区晴海一丁目８番12号） 150 2.49 UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT （常任代理人 シティバンク銀行 株式会社） BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND （東京都新宿区新宿六丁目27番30号） 144 2.40 2,520 41.83 (注) 1.上記のほか当社所有の自己株式75,972株があります。 2.平成30年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント 株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が平成30年4月13日現在で以下の株式を所有して いる旨が記載されているものの、三井住友アセットマネジメント株式会社につきましては、当社として平成 30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま せん。 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 （千株） 株券等保有割合 （％） 三井住友アセットマネジメント株式会社 東京都港区愛宕二丁目５番１号 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー28階 161 2.64 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 150 2.46 合計 311 5.10

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100DBEE 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2018
使用モデル
gemma4:12b

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